股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 召开日期为2025年9月15日14点00分 [1] - 召开地点为北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《募集资金管理办法》修订案 [2] - 审议议案包括《重大经营与投资决策管理制度》修订案 [2] - 审议议案包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案 [2] - 所有议案均经公司第五届董事会第三次会议审议通过 [2] - 议案详情已于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 公司使用智能短信服务主动提醒股东参会投票 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日A股收市后登记在册股东 [5] - 公司董事和高级管理人员出席会议 [5] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 [6] - 非现场登记需在2025年9月11日17:00前送达材料 [6] 会议登记 - 登记方式包括现场登记或信函/传真/邮件登记 [6] - 登记需提供股票账户卡等持股证明文件 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 [6] - 公司不接受电话方式办理登记 [6]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长胡克主持[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 合法有效[1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确反映公司经营状况和财务状况[2] - 报告内容和格式符合证监会及上交所规定 董事会保证信息披露无虚假记载或重大遗漏[2] - 议案经董事会战略委员会和审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金使用情况审议 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[3] - 募集资金管理符合科创板上市规则及监管指引要求 实行专户存储和专项使用[3] - 募集资金使用情况与披露信息一致 无变更用途或违规使用情形[3] - 议案经董事会战略委员会和审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[3] 会计师事务所续聘审议 - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所 认为其具备上市公司审计经验与专业能力[4] - 该机构在服务期间遵守审计准则 诚信状况良好[4] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东会审议[4] 专项行动方案评估审议 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告[4] - 认为评估报告客观真实反映行动方案践行情况[4] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[4] 内部管理制度修订审议 - 董事会同意根据公司法、证券法及科创板监管规则修订内部管理制度[5] - 修订涉及《募集资金管理办法》《重大经营与投资决策管理制度》需提交股东会审议 《内部审计制度》已审议通过[5] - 表决结果为各制度文件分别获7票同意0票反对0票弃权[5] 董事及高管薪酬制度制订 - 董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 依据上市公司治理准则及科创板规则[6] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东会审议[6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[7] - 会议将审议续聘会计师事务所、修订内部管理制度及制订薪酬管理制度三项议案[7] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[7]

投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 核心观点 - 市场需求较弱导致公司短期业绩承压 2025年上半年营收同比-10.33%至1.92亿元 归母净利润同比-11.53%至0.21亿元 [1] - 公司通过高端化研发增强核心竞争力 研发投入占营收比例提升0.64个百分点至12.30% 新增授权发明专利5项 [2] - 在实验分析仪器国产替代背景下 公司凭借全产品线覆盖和自主研发的ICP-MS质谱仪有望保持业绩持续增长 [3] 财务表现 - 整体毛利率同比提升0.86个百分点至45.55% 主要因实验分析仪器业务毛利率提升0.92个百分点至46.36% [1] - 销管研费用总体金额同比-5% 费用控制得当 [1] - 洁净环保型实验室解决方案业务收入同比-57.02%至0.15亿元 减少2006.73万元 [1] 业务构成 - 实验分析仪器业务收入1.51亿元（同比-2.02%）毛利率46.36% [1] - 消耗件与顾客服务业务收入0.24亿元（同比+4.37%）毛利率46.97% [1] - 洁净环保型实验室解决方案业务收入0.15亿元（同比-57.02%）毛利率31.64% [1] 研发进展 - 重点突破质谱关键技术 着力打造国产ICP-MS优势品牌 [2] - 全谱直读电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱-单四极杆质谱联用仪等研发项目顺利推进 [2] - 累计获得授权专利151项 软件著作权80项 [2] 盈利预测 - 下调2025年归母净利润预测至0.50亿元（前值0.57亿元） [3] - 预测2026年归母净利润0.58亿元 2027年0.67亿元 [3] - 对应EPS分别为0.74/0.86/0.99元 [3] 估值水平 - 当前股价对应2025-2027年PE分别为54/46/40倍 [3] - 总市值26.91亿元 总股本0.67亿股 [5] - PB维持在3.1-3.3倍区间 [4][11]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.216亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.745亿元[4] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金2.639亿元，其中本年度使用725.76万元，累计利息收入2086.92万元，募集资金余额为1.314亿元[5] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》并开立专项账户，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[6] - 已完成"分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目"和"研发中心建设项目"专户销户，节余资金按规定转出[7][8] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为1.314亿元，包含多个子账户[9][10] 募集资金使用进展 - 2025年4月将"痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪"项目延期至2026年9月，未改变投资内容及总额[10] - 使用闲置募集资金进行现金管理，2024年授权额度1.4亿元，2025年7月调整为1.3亿元，主要投资保本型理财产品[11] - 截至2025年6月30日未到期理财产品本金1.287亿元，上半年理财产品收益包含大额存单利息及协定存款收益[11][12] 募集资金用途变更 - 2020年使用超募资金430万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额28.77%[13] - 2023年将节余募集资金7000万元用于新建气相色谱-质谱联用仪和电感耦合等离子体光谱仪项目，其余7854.57万元补充流动资金[13][14] - 2024年使用超募资金700.96万元回购股份，回购总额区间为1500-3000万元[14][15] - 2022年变更原"实验分析仪器耗材生产项目"，将未使用募集资金7467.6万元转入新质谱仪项目[16] 审计机构续聘 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用70万元[19][25] - 信永中和2024年业务收入40.54亿元，其中证券业务收入9.76亿元，上市公司审计客户383家[20] 公司治理事项 - 第五届董事会第三次会议审议通过半年度报告、募集资金使用报告、制度修订等7项议案[44][45][58] - 拟于2025年9月15日召开临时股东会审议续聘会计师事务所、制度修订及薪酬管理制度等议案[31][64][66]

公司治理动态 - 莱伯泰科第五届董事会第三次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 莱伯泰科拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [2]

财务表现 - 公司报告期实现营收1.92亿元 同比下降10.33% [1] - 归母净利润2109.31万元 同比下降11.53% [1] - 扣非净利润1888.40万元 同比下降12.45% [1] - 基本每股收益0.32元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.92亿元，同比下降10.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2109.31万元，同比下降11.53% [1] - 基本每股收益0.32元/股 [1]

业绩相关 - 2025年上半年营收19196.42万元，同比下降[7] - 2025年上半年研发投入2361.66万元，较上年同期降5.38%[3] - 2025年上半年实施2024年度利润分配，派现40066942.8元[9] 研发成果 - 2025年上半年新增授权发明专利5项、实用新型12项[3] - 截至2025年6月30日累计授权专利151项[3] - 2025年上半年LabMS 5000 ICP - MS/MS入选重大技术装备目录[4] 团队建设 - 截至2025年6月30日研发团队131人，高学历占比25%[6] 公司治理 - 2025年上半年取消监事会，职能转至审计委员会[12] - 拟制定董高人员薪酬管理制度[15] 行动方案 - 2025年度“提质增效重回报”方案顺利实施[16] - 后续持续评估优化并推进方案落地[16]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-031 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 ...