证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-043 炬芯科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 2,650 万元~5,300 万元 | | 回购价格上限 | 35.67 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 131.7978 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.902% | | 实际回购金额 | 3,224.69 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.79 元/股~34.99 元/股 | （二）截止本公告披露日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,317,978 股， 占公司总股本的 0.902%，回购最高价格 34.99 元 ...

报告投资评级 - 公司投资评级为增持 [3] - 板块评级为强于大市 [3] 报告核心观点 - 公司2024H2营业收入预计约2.8亿元,同比增长28%;毛利率约46.4%,同比提升5.1个百分点 [6] - 公司蓝牙音箱SoC、端侧AI处理器、第二代智能手表SoC等多条产品线齐头并进,支撑公司业绩增长 [6] - 预计公司2024/2025/2026年EPS分别为0.54/0.62/0.72元,对应PE为43.8/37.8/32.7倍 [6] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计670百万元,同比增长28.8% [8] - 2024年归母净利润预计79百万元,同比增长21.2% [8] - 2024年毛利率预计42.8%,较2023年提升5.1个百分点 [8] - 公司资产负债率较低,2024年预计为0.0% [8] - 公司具有较强的获利能力,2024年营业利润率预计11.8% [8]

财务业绩预测 - 2024年上半年度预计实现营业收入为28,000.00万元，同比增长27.68%[3] - 2024年上半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为4,070.00万元，同比增长64.76%[4] - 2024年上半年度预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为2,300.00万元，同比增长43.68%[5] - 第二季度预计实现营业收入16,100.00万元，创单季度历史新高[8] 研发投入 - 公司研发费用投入约10,000.00万元，同比增长35.07%[9] 毛利率提升及市场策略 - 本报告期的综合毛利率预计提升至46.40%左右，同比提升5.2个百分点[10] - 公司将继续通过紧密围绕下游市场需求，助力终端品牌客户持续创新，并加大新兴市场开拓力度[10]

关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年7月8日 限制性股票授予数量：260.00万股，占目前公司股本总额14,613.6404万股的 1.78%。 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予价格：14.00元/股及20.50元/股 《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"或"《激励计划》"）规定的炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公 司于2024年7月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》，确定2024年7月8日为 本次激励计划的首次授予日，以14.00元/股及20.50元/股的授予价格向123名激励对 象授予260.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 证券代码：688049 证券简 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会 会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。 会议由半数以上董事共同推举董事长周正宇先生主持，本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。 经与会董事充分审议，一致达成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-039 炬芯科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

激励计划时间线 - 2024年6月21日召开董事会和监事会审议激励计划议案[6] - 6月22日披露首次授予激励对象名单和征集委托投票权公告[7] - 6月21日至7月1日对拟首次授予激励对象内部公示[7] - 7月3日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[7] - 7月3 - 4日为征集投票期间[7] - 7月8日召开临时股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会[8] 激励计划授予情况 - 7月8日为首次授予日，授予123名激励对象260.00万股限制性股票[11][12][15] - 授予价格为14.00元/股及20.50元/股[11][12][15] 激励计划合规情况 - 自查未发现内幕交易或信息泄露情形[11] - 公司未出现不得实行股权激励的情形[17][18] - 激励对象符合规定[18] - 授予条件已成就，尚需履行信息披露义务[19][21]

炬芯科技股份有限公司 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-040 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知 时限的相关情况做出说明，会议由全体监事共同推举监事会主席徐琛主持，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。 经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件 已经成就，同意 ...

股权激励 - 激励计划授予限制性股票总数300万股，占总股本2.05%[2] - 核心人员获授260万股，占授予总数86.67%，占总股本1.78%[2] - 预留权益获授40万股，占授予总数13.33%，占总股本0.27%[2] - 激励对象累计获授未超股本总额1.00%[2] - 有效期内激励计划标的股票总额累计未超股本总额20.00%[2] - 预留授予部分需12个月内确定激励对象，超期失效[3]

炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-038 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,553,064 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,553,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.0278 | | （%） | | | 普通股股东 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）进行见证，并就本次股东会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《炬芯科技股份有限公司第二届董事会 第十一次会议决议公告》、《炬芯科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决 议公告》、《炬芯科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份 和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本 ...