证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-063 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 公司于 2023 年 10 月 30 日收到持股 5%以上股东青岛国药发来的《股份减持 的告知函》，青岛国药于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 10 月 30 日期间通过大宗 交易、集中竞价的方式减持公司股份数量合计达到 4,154,328 股，占公司总股本 的 1.0133%。现将其有关权益变动情况告知如下： | 信息披露义 | 名称 | 青岛国药大创投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务人基本信 | 住所 | 山东省青岛市高新区华中路 | | | 66 号基金谷 | 1 号楼 | 103-10 室 | | 息 | 权益变动 时间 | 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 | | 10 | 月 30 日 | | | | 权益变动明 | 变动方式 大宗交易 | 变动日期 股份种类 2023/5/29- | 人民 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为158,699,942.93元，同比增长16.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,145,535.94元，同比下降13.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益为32,130,376.35元，同比增长38.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益的净利润同比增长5.23%[4] - 年初至报告期末基本每股收益下降9.09%，为0.10元[5] - 年初至报告期末稀释每股收益下降9.09%，为0.10元[5] - 年初至报告期末研发投入增长22.38%，主要系公司推进多个大型研发项目所致[5] - 公司持续推进“抗体人源化”、“药筛鼠”、“真实世界动物模型”等多个大型研发项目，研发费用增长所致[5] - 总资产为2,478,090,797.03元，较上年度末增长9.96%[5] 股权结构 - 南京江北新区国有资产管理有限公司持有的股份数量为12,174,545股，占比2.97%[18] - 南京生物医药谷建设发展有限公司持有的股份数量为16,038,621股，占比1.69%[18] - 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系[21] - 舟山砾岩企业管理合伙企业通过转融通方式出借股份3,255,400股[22] - 公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况[23] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,627,275,575.63元，非流动资产合计为850,815,221.40元[25] - 公司流动负债合计为307,639,003.34元，非流动负债合计为87,559,185.05元[26] 2023年前三季度财务表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为454,564,476.69元，较去年同期增长17.8%[27] - 2023年前三季度，公司营业总成本为349,773,222.18元，较去年同期增长22.6%[27] - 2023年前三季度，公司营业利润为124,068,286.29元，较去年同期下降14.0%[28] - 2023年前三季度，公司净利润为117,714,006.94元，较去年同期下降8.0%[28] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为118,112,827.90元，较去年同期下降8.3%[29] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.29元，较去年同期下降12.1%[29] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为37,151,483.21元[31] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为1,743,028,821.91元[31] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,752,309,699.74和487,958,702.09[32] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,595,117,598.32和1,478,792,105.63[32] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为86,000,000.00和1,030,507,123.44[32] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为42,048,528.00和27,139,873.84[32] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为240,089,731.99和62,239,606.37[32]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-062 1 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 20 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召 集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 监事会认为，公司 20 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-060 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 1 附件： 一、职工代表监事简历 琚存祥先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学预防兽 医学专业博士。琚存祥先生于 2013 年 6 月至 2017 年 12 月，历任生物研究院研 发主管、研发总监； 2018 年 1 月至今任发行人研发总监，2020 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事，2020 年 10 月至今任公司监事会主席，2021 年 9 月至今任 上海药康生物科技有限公司总经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于近日召开 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2023年10月19日召开[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举琚存祥为第二届监事会主席[3] - 选举表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-061 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第二届 董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举 第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关 于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事长选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举高翔先生（简历附后）为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 1 二、董事会各专门委员会选举情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的 议 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次 会议审议的相关事项发表如下意见： 独立董事：杜鹃、余波、肖斌卿 2023 年 10 月 19 日 1 （此页无正文，为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杜 鹃 ___________ 2023 年 10 月 19 日 2 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员符 合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和 条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存 在相关法律法规规定的 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-058 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程 序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | ...

江苏世纪同仁律师事务所 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年9月25日,公司 ...

二〇二三年十月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人 | | 的议案 7 | | | 议案二 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的 | | 议案 11 | | | 议案三 | 关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选 | | 人的议案 14 | | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责，维护股东 ...