公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2] - 独立董事实际出席董事会8次，出席股东大会5次[6] - 独立董事出席审计委员会4次、薪酬与考核委员会5次[7] - 独立董事现场工作时长为21天[11] 信息披露与审计 - 2024年3月23日、4月27日、8月24日、10月29日披露定期报告[15] - 2024年10月28日、11月14日审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] 公司决策 - 2024年3月20日至4月12日审议通过《关于公司<董事薪酬方案>的议案》[22] - 2024年4月3日至4月19日审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案[24] 股权激励 - 2024年2月29日至3月18日拟以15.00元/股向242名激励对象授予307.05万股限制性股票[23] - 2024年4月3日确定授予日，以15.00元/股向242名激励对象授予307.05万股限制性股票[25] - 2024年5月27日至6月14日拟以15.00元/股向8名激励对象授予86.00万股限制性股票[26] - 2024年6月14日确定授予日，以15.00元/股向8名激励对象授予86.00万股限制性股票[27]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2] - 独立董事实际出席董事会8次，出席股东大会5次[6] - 独立董事出席薪酬与考核委员会5次[7] - 独立董事现场工作时长为18天[11] 信息披露 - 公司于2024年3月23日、4月27日、8月24日、10月29日披露定期报告[15] 审计聘任 - 公司于2024年10月28日、11月14日审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] 公司情况 - 报告期内公司未发生应披露而未披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 报告期内公司不存在被收购的情形[14] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人等多项人事变动情形[18][19][20] 方案审议 - 2024年3月20日至4月12日，公司审议通过《关于公司<董事薪酬方案>的议案》[21] - 2024年4月3日至4月19日，公司审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[23] 股票授予 - 2024年2月29日至3月18日，公司拟以15.00元/股向242名激励对象授予限制性股票307.05万股[22] - 2024年4月3日，公司确定以15.00元/股向242名激励对象授予限制性股票307.05万股，授予日为2024年4月3日[24] - 2024年5月27日至6月14日，公司拟以15.00元/股向8名激励对象授予限制性股票86.00万股[25] - 2024年6月14日，公司确定以15.00元/股向8名激励对象授予限制性股票86.00万股，授予日为2024年6月14日[26]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1726.23万股，发行价55.15元/股，募集资金总额95201.58万元[6] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为86077.79万元[6] 募投项目投资 - 电源管理系列控制芯片项目投资27671.56万元[8] - 电机驱动控制芯片项目投资15486.52万元[8] - 必易微研发中心建设项目投资22093.42万元[8] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 产品收益优先补足募投项目资金不足及补充流动资金[13]

募集资金情况 - 公司2022年5月23日首次公开发行1726.23万股，发行价55.15元/股，募资总额95201.58万元，净额86077.79万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入54015.30万元，余额28818.69万元[13] - 2024年度实际投入相关项目募集资金32525.91万元[19] 项目投入进度 - 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目承诺投资27671.56万元，累计投入7166.2万元，进度25.90%[28] - 电机驱动控制芯片及产业化项目承诺投资5486.52万元，累计投入9167.32万元，进度59.20%[28] - 必易微研发中心建设项目承诺投资22093.42万元，累计投入6192.3万元，进度73.29%[28] 资金使用与管理 - 2024年使用部分超募及闲置资金现金管理额度不超4.5亿元，年底均已赎回[29] - 使用剩余超募资金4237.02万元永久补充流动资金，占比20.34%，累计使用16752.91万元[29] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[21] 其他事项 - 截至2024年12月31日，累计回购股份1129955股，占总股本1.64%，支付资金4736.48万元[30] - 2024年12月31日，必易微研发中心建设项目结项，节余募集资金6232.02万元[30] - 将电源管理和电机驱动项目达预定可使用状态日期延至2027年[31]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票1726.23万股，发行价55.15元/股，募集资金总额95201.58万元，净额86077.79万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，电源管理项目累计投入7166.21万元，电机驱动项目累计投入9167.32万元，研发中心项目累计投入16192.39万元[5] 项目调整 - 电源管理项目建设投资调减5600万元，实施费用调增7100万元，铺底流动资金调减1500万元[7] - 电机驱动项目建设投资调减3100万元，实施费用调增3500万元，铺底流动资金调减400万元[7][8] - 电源管理项目房屋购置及装修费调减3100万元，设备购置及安装调减2000万元[7] - 电机驱动项目设备购置及安装调减3100万元[7] - 电源管理项目研发人员薪酬调增5500万元，试制开发费用调增1600万元[7] - 电机驱动项目研发人员薪酬调增2000万元，试制开发费用调增1500万元[8] 项目延期 - 电源管理和电机驱动项目预定可使用状态日期由2025年5月延期至2027年5月[2][9] - 2025年3月14日公司审议通过调整募投项目内部投资结构及延期议案[20] 市场规模 - 2022年中国电源芯片市场规模约130亿美元，预计2025年达200亿美元，年复合增速约15.4%[15] - 预计到2026年全球电源管理芯片市场规模将达565亿美元，2018 - 2026年间年复合增长率达10.7%[15]

人员变动 - 王轶岗位由产品线总经理调整为产品市场部总经理，不再为核心技术人员[2] - 变动前核心技术人员为叶俊、林官秋、俞秀峰、文鹏、王轶，变动后无王轶[8] 人员数据 - 2022 - 2024年末研发人员分别为229、268、282人[7] - 2022 - 2024年末研发人员占比分别为72.01%、74.44%、71.76%[7] 其他情况 - 公司与王轶协议明确知识产权归属，无纠纷[6] - 未发现王轶违反协议情形，研发项目正常，变动无重大不利影响[6][7][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] - 董事会出具意见时间为2025年3月14日[2]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超8亿元授信额度[1] - 授信类型含流动资金贷款等业务[1] 授权情况 - 授权有效期至下一年度相关股东大会通过[2] - 额度在有效期内可循环使用[3] 流程进展 - 申请议案已通过董事会和监事会审议[7] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[1] 职责安排 - 董事会提请授权董事长行使决策权[4] - 财务中心负责组织实施并跟踪进展[4] 各方态度 - 监事会认为申请符合公司战略需要[8] - 保荐人对申请事项无异议[12]

业绩总结 - 审计单位于2025年3月14日对必易微公司2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 2024年初其他关联资金往来余额总计22751.41万元，年度累计发生5145.21万元，偿还1500.00万元，年末余额26396.61万元[13] - 厦门市必易微电子技术有限公司2024年初往来资金余额10550.00万元，年度累计发生1380.00万元，偿还1400.00万元，年末余额10530.00万元[13] - 杭州必易微电子有限公司2024年初往来资金余额1651.08万元，偿还100.00万元，年末余额1551.08万元[13] - 深圳市单源半导体有限公司2024年初往来资金余额10100.00万元，年度累计发生2660.21万元，年末余额12760.21万元[13] - 成都市必易微电子技术有限公司2024年初往来资金余额350.00万元，年度累计发生5.00万元，年末余额355.00万元[13] - 成都动心微电子有限公司2024年初往来资金余额100.33万元，年度累计发生1100.00万元，年末余额1200.33万元[13] 其他 - 某公司投资额为8811.5万元，成立日期为2013年12月10日[17]

审计机构聘任 - 2024年10月相关会议审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] 审计工作安排 - 2025年1月就2024年度审计工作时间安排及进展沟通[6] - 2025年2月就2024年度审计结果沟通[6] 审计报告审议 - 2025年3月会议审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》[6]