证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 36 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 山石网科通信技术股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | | 议案一、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | | 议案二、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | | 议案三、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 17 | | | 议案四、《关于公司 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》 22 | | 议案五、《关于公司 年度利润分配方案的议案》 32 2023 | | | 议案六、《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》 33 | | | 议案七、《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》 34 | | | 议案八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 35 | | | 议案 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-040 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-039 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转债代码：118007 转债简称：山石转债 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司董事长、总经理 | Dongping Luo | | --- | --- | --- | | | （罗东平）先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 2024/3/4~2024/9/3 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 53.9859 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2995% | | | 累计已回购金额 | 585.1778 万元 | | | 实际回购价格区间 | 10.14 元/ ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-037 山石网科通信技术股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板软件专场集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 至 17：00 二、说明会召开的时间、地点及方式 本次说明会将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 至 17：00 在上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。 三、公司出席人员 ●会议召开方式：线上文字互动 ●线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hillstonenet.com 进行提问。 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-036 山石网科通信技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及利润分配的相关条款 进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公 | 第一百六十六条 公司的公积金用于弥补公 | | 司的 ...

股票代码: 688030 债券代码: 118007 股票简称:山石网科 债券简称: 山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 (2024年度) 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司 ...

资产状况 - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为1,275,473,414.21元，较上一季度下降了98,520,273.56元[17] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产合计为485,428,702.30元，较上一季度增加了7,350,691.91元[17] - 公司2024年第一季度流动资产合计为909,177,109.04元，较上一季度略有下降[25] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为668,042,673.29元，保持相对稳定[25] 负债状况 - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债合计为471,353,985.81元，较上一季度下降了23,363,249.21元[17] - 公司2024年第一季度流动负债合计为212,785,136.21元，较上一季度有所增加[26] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为277,530,241.29元，略有增长[26] 现金流量 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-31,830,915.17元[24] - 2024年第一季度公司持续经营净利润为-36,083,223.05元，较去年同期-42,264,701.33元有所改善[28] - 经营活动产生的现金流量净额为6,851,434.02元，较去年同期12,305,376.87元有所下降[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,760,467.77元，较去年同期-126,692,546.70元有所改善[29]

山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推动山石 网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"山石网科"）持续优化经营、 规范治理，重点提升公司发展质量，助力提振信心、稳定资本市场预期并积极回 报投资者，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。该方案内容具体如下： 一、聚焦经营主业、提升核心竞争力 1、持续构建"科技+生态"模式，聚焦盈利能力修复 2023 年度，公司将"生态升级"作为经营硬仗之一，以打造"科技+生态" 为核心，优化了对渠道代理商的销售管理政策，主要体现在：扁平化销售层级并 制定以"白名单"为代表的新的渠道管理政策；重视与合作伙伴的互惠互利性并 开展有针对性的市场品牌活动，提高渠道代理商对山石网科产品、技术、品牌的 深入认知；同时，加快支持渠道代理商的厂商技术认证工作，协助提升渠道代理 商的综合能力。2023 年度，公司渠道代理商全年贡献商机近万条、实现销售金额 约 9,000 万元，全年完成技术认证上千名，山石 ...

山石网科通信技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | | 第 ...