杭州安恒信息技术股份有限公司 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-056 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为 600.00 万 元人民币，其中公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 200.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 400.00 万元。关 联董事袁明坤 ...

类型： 其他股份有限公司（上市） 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-057 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围 暨修改<公司章程>的议案》。为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变 更，并相应修订了公司章程。具体情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修 改<公司章程>的公告》。2024年5月27日，本事项经公司2023年年度股东大会 审议通过。 由于市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司按照规范条 目对经营范围进行了规范化表述的调整，经核准登记的经营范围与2023年年度 股东大会审议通过的无实质性变化。目前，公司已完成工商变更登记和备案手 续，并取得浙江省市场监督管 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于 2024 年 6 月 28 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长范 渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-054 杭州安恒信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、 2024 年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明 坤、 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-055 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年6月28日以邮件、电话方式发出通知，2024年7月4日以现场表决方式 召开，会议由公司监事会主席马敏女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 （二）审议通过《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予（回购） 价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 监事会认为：监事会对调整本激励计划授予（回购）价格、授予数量及回购 注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项进行了核查，认为董事会根 据股东大会授权对相关激励计划相关调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规， 符合《上市公司股权激 ...

会议信息 - 杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议于7月4日通讯表决召开[1] - 会议通知6月28日通讯送达，3位独立董事均出席[1] - 会议由苏忠秦主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、 2024 年、2024 年第二期限制性股票激励计 划授予价格及授予数量 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、 2024 年第二期 ...

激励计划 - 2023年4 - 5月通过激励计划相关议案并授权董事会[12][13] - 2024年4 - 7月通过回购注销及调整激励计划议案[14][15] 权益分派 - 2024年5 - 7月通过并实施2023年度权益分派方案[17] - 以78,958,984股为基数，每股转增0.3股，分配后总股本102,498,747股[17] 激励调整 - 调整后授予登记数量43.3202万股，授予（回购）价格65.38元/股[18] - 因离职和业绩不达标回购注销限制性股票226,351股[21] 业绩目标 - 2023年营收增长率以2022年为基数不低于25%[20] - 2024年营收增长率以2022年为基数不低于50%[20]

权益分派 - 每股转增0.3股[4] - 股权登记日2024/7/4，除权（息）日和新增股份上市日2024/7/5[4][10] - 转增方案经2024年5月27日股东大会通过[5] 股本变动 - 公司总股本78,958,984股，拟转增23,539,763股，转增后102,498,747股[9] - 流通股份变动比例约0.2981[9] - 有限售条件流通股变动后433,202股，无限售变动后102,065,545股[14] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益 - 3.53元[15][16]

股份回购 - 2023年1月10日，公司同意用5000 - 10000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[12] - 2023年7月28日，公司同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[12] - 截至2024年6月7日，公司累计回购股份493,107股，占总股本比例0.62%[13] 权益分派 - 2024年5月27日，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股[13] - 截至2024年6月7日，总股本78,958,984股，拟转增23,539,763股，转增后总股本102,498,747股[16] - 截至2024年6月7日，实际参与转增股本股份数78,465,877股[17] - 以2024年6月7日收盘价计算，实际分派除权（息）参考价约32.98元/股[17] - 虚拟分派现金红利0元/股，流通股份变动比例约0.2981，除权（息）参考价约33.03元/股[19] - 除权除息参考价格影响约0.1516%[19] 其他 - 截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润为 - 242,237,082.29元，2023年度不派现、不送股[15] - 公司拟于2024年6月11日提出差异化权益分派特殊除权除息业务申请[16] - 公司本次差异化权益分派计算依据符合规定，已回购股份不参与权益分派对除权（息）参考价影响小[19] - 本次差异化权益分派符合法规及章程规定，不存在损害股东利益情形[20]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-045 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,620,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,620,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 26.2790 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.2790 | | ...