审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议审议对应财务报告等议案[2][3] 财务评估 - 认为各期财务报告真实完整准确[4] - 审阅募集资金存放与使用报告[4] 资金使用 - 闲置募集资金管理等符合规定[4] 审计机构 - 认为天衡所2024年审计勤勉尽责[5] - 天衡执业合规且与公司无关联[5][6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度和业务流程管控，强化监督检查[18] 其他 - 董事长为左昱昱，已获董事会授权[19] - 报告发布时间为2025年4月29日[19]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 现任独立董事为李刚、陈殿生、吴应宇，离任为陈恳、潘风明[1] - 上述人员符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

为深入践行"以投资者为本"的发展理念，切实维护维护苏州绿的谐波传动 科技股份有限公司 (以下简称"公司")全体股东权益，基于对公司战略前景的信 心、长期价值的认可以及社会责任的担当，公司制定2025年度"提质增效重回报" 行动方案，旨在通过全面提升经营效能、强化核心竞争力、优化治理结构，实现 高质量发展与投资者回报的双赢。具体措施如下： 一、聚焦核心业务创新，以技术突破驱动业绩增长 创新是企业的生命线，持续研发投入是企业保持竞争力、实现高质量发展的 重要途径。公司通过建立健全了研发创新机制，包括人才激励、成果转化等机制， 为研发创新提供良好的制度环境。并将围绕行业前沿技术领域，持续迭代谐波减 速器产品，不断加大新产品研制、新技术开发、新工艺导入，提升产品质量和性 能，提高市场竞争力。同时将丰富公司产品线，突破技术壁垒，研制自主可控的 行星滚柱丝杠及一体化直线伺服关节；并研发新一代机电、电液一体化产品，为 丰富、优化产品结构，提升产品竞争力，提升服务能力，进一步强化公司的市场 开拓能力提供技术保障。 1、紧跟不同产业需求，优化迭代新一代谐波减速器 谐波减速器向轻量化、小型化、高传动比、高扭矩密度的发展趋势越来越 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州绿的谐 波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 业务信息：天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审 计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。 天衡会计师事务所为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费总额 9,271.16 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户 主要集中于计算机、通信和其 ...

人员变动 - 2025年4月29日钱月明和陈志华提交辞职报告，辞职后仍任职[2] - 两人辞职致监事会人数不足，履职至新监事选出[2] 监事补选 - 2025年4月29日监事会同意补选于忠礼为非职工代表监事[3] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议[5] - 2025年4月29日职代会同意补选孙远帆为职工代表监事[6] 新监事信息 - 于忠礼1980年出生，现任运营部负责人[10] - 孙远帆1996年出生，现任办公室主任[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票3010.42万股，每股发行价35.06元，募集资金总额10.55亿元，净额9.62亿元[1] - 向特定对象发行股票1444.89万股，每股发行价97.80元，募集资金总额14.13亿元，净额14.02亿元[3] 资金使用与余额 - 首次公开发行募集资金，以前年度使用3.25亿元，本年度使用0.21亿元，永久补流5.95亿元，专储账户余额1.16亿元[5] - 向特定对象发行募集资金，本年度使用0.48亿元，专储账户余额13.99亿元[4][6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行各专户合计余额3618.20万元，现金管理未到期金额8000万元[10] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行各专户合计余额13.99亿元[13] 项目投资进度 - 年产50万台精密谐波减速器项目截至期末累计投入48,108.44万元，投资进度60.63%[1] - 研发中心升级建设项目截至期末累计投入6,536.78万元，投资进度83.98%[1] - 新一代精密传动装置智能制造项目截至期末累计投入481.27万元，投资进度0.34%[29] 资金管理与操作 - 2020 - 2024年每年可使用一定额度闲置募集资金进行现金管理[15][16][17][18][19] - 2021 - 2023年分别使用1亿、1.2亿、1.2亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已实际补流3.4亿元[19][20] - 2024年2月2日和8月30日分别将“年产50万台精密谐波减速器项目”和“研发中心升级建设项目”结项，节余资金用于永久补充流动资金[21] - 2024年公司存在将募集资金转入一般户情况，转出资金已转回，后续将设理财专用账户管理[23] 其他情况 - 2024年12月6日，公司在江苏银行苏州吴中支行存8000万元结构性存款，2025年1月6日到期未收回[20]

人员情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[1] 业绩总结 - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元、证券业务15518.61万元[2] - 为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费9271.16万元[2] 合作情况 - 公司继续聘请天衡为2024年度审计机构[3][4] 服务保障 - 天衡对项目沟通、监督与复核制定政策程序，委派复核合伙人，咨询部参与复核[5] - 风险及质量管理部执行内部质量监控检查制度[6] - 针对公司情况制定审计方案，配备专属团队，项目负责人为资深合伙人[8][10] - 制定信息安全制度，严格保密客户信息[11] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超1亿，近3年无执业民事责任[12]

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-019 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于《2024 | 年度董 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-018 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"绿 的谐波"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日下午以现场方式召开， 现场会议在苏州市吴中区尧峰西路 68 号公司会议室举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钱月明主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年度监事会工作 报告>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年度财务决算报 告>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...