科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶小杰，已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人宋成利,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属: (四)在上市公司控股股东的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五)与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员,或者在有重大 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2、公司第三届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验。 综上，我们同意提名叶小杰先生、宋成利先生、史大晓先生作为第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 23 日 (此页无正文,为《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会 提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页) 委员签名: 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 史大晓 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审核意见，具 体如下： （此页无正文 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年九月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 10 | 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 9 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监 事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名Jonathan Chen先生、霍 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-047 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 澄清事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、情况简述 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）于2024年8月20日在指定媒体上披露了《澄清公告》（公告编号：2024-045）， 就近日国家医疗保障局办公室向公司下发《关于上海微创心脉医疗Castor主动脉 覆膜支架及输送系统价格问题的公开问询函》（医保办函[2024]66号，以下简称 "《问询函》"）的相关事项进行了澄清。 二、进展情况 针对《问询函》的事项，公司及董事会第一时间组织相关人员对该事项的具 体情况进行了核查，向国家医疗保障局主动申请优化调整包括Castor®分支型主 动脉覆膜支架及输送系统（以下简称"Castor支架"）在内的胸主动脉覆膜支架 产品价格，并向国家医疗保障局办公室出具了《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司答复函》（以下简称"《答复函》"），主要内容如下： 1、公 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-046 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）颁发的关于静脉支架系统的医疗器械注册证，现将 相关情况公告如下： | 产品名称 | 证书编号 | | 注册证 | | 注册 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 有效期 | | 分类 | | | 静脉支架 | 国 械 注 准 | | 2024 | 年 | 类 III | 该产品预期在髂股静脉内使用，用 | | 系统 | 20243131528 | 8 | 月 | 22 | | 于治疗非血栓性髂静脉压迫综合 | | | | 日 | | 至 | | 征、深静脉血栓形成及深静脉血栓 ...

业绩数据 - 截至2024年6月30日海外销售收入同比增超65%，覆盖34个国家和地区[4] - 预计2024年半年度营收77702.81 - 80810.92万元，同比增25% - 30%[5] - 预计2024年半年度净利润39133.68 - 41928.94万元，同比增40% - 50%[5] 产品相关 - 公司承诺对Castor产品降价并给出初步降幅，愿在集采内再降[4] - Castor下一代升级产品在欧洲开展上市前临床试验[4] 其他策略 - 公司回购资金总额6000 - 100000万元[5]

新产品和新技术研发 - 控股子公司上海鸿脉获外周球囊扩张导管医疗器械注册证[1] - 产品属III类，适用于特定病变治疗及支架后扩张[3] - 注册证有效期从2024年8月14日至2029年8月13日[3] 未来展望 - 产品丰富公司产品种类，扩充外周动脉产品线[1] - 推动市场拓展，促使销售收入及利润增长[1] - 需获生产许可证才可上市，销售取决于推广效果[4] - 无法预测对未来营业收入具体影响[4]

1 标的公司主要固定资产实际使用状态良好，主要应用于自有产品的覆膜支架、输送 系统等生产以及进行产品研发和质检。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-043 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的 补充披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "心脉医疗"、"公司"） 已就受让 Optimum Medical Device Inc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告》（公告编号：2024- 029）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询 函的回复公告》（公告编号：2024-031），现就市场投资人关心的问题，公司做如下补 充披露公告： 一、关于 OMD 固定资产及生产制造工艺情况 1、OMD 的固定资产情况 截至 2023 年 1 ...