科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名宋成利 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职 资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人史大晓,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (四)在上市公司控股股东的附属企业任职的人员及其直系亲属; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-050 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专 用证券账户的股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司期末可供分配的未分配利润为1,210,033,834.56元 人民币。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟以实施2024半年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券 账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）， 以截至本公告披露日公司总股本为123,262,117股测算，预计派发现金红利人民币 203,382,493.05元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属上市公司股东净利 1 润的50.40%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 ...

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额8.3214亿元，净额7.2965886793亿元[1] - 2022年度向特定对象发行实际发行1074.8106万股，募集资金总额18.0922868298亿元，净额17.814001277亿元[3] 资金余额与使用 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额5736.660375万元，较2023年末减少2113.146994万元[4][5] - 截至2024年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额15.1132560092亿元，较2023年末减少28771.669974万元[5][7] - 2024年上半年首次公开发行募集资金实际使用2113.146994万元，研发用2083.294264万元，营销用29.85273万元[5] - 2024年上半年2022年度向特定对象发行募集资金实际使用28771.669974万元，全球总部等项目用28730.549974万元，研究开发项目用41.12万元[7] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度[8] - 2023年1月及2024年1月公司与多家银行签署募集资金三方监管协议[10][11] - 截至报告出具日，《三方监管协议》履行正常[12] 账户余额 - 截至2024年6月30日，公司自有资金账户余额57366603.75元[15] - 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额1511325600.92元[16] 资金置换与使用决策 - 2024年6月11日公司通过议案，以募集资金置换自筹资金24730.22万元[18] - 截至2024年4月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目244929821.31元，预付发行费用237.24万元[18] - 2024年上半年公司无闲置募集资金补充流动资金情况[19] - 2024年2月5日公司通过议案，使用不超130000万元闲置募集资金现金管理[20][21] - 截至2024年6月30日，除部分存款外，闲置募集资金买的理财产品均到期[21] - 2024年上半年公司无超募资金永久补充流动资金或还贷情况[22] 项目投入进度 - 首次公开发行股票募集资金净额729,658,867.93元，本年度投入21,131,469.94元，累计投入648,767,509.13元[32] - 首次公开发行变更用途募集资金总额140,355,737.18元，比例19.24%[32] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）期末投入进度100%[32] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）期末投入进度59%，节余资金68,273,800元补充流动资金[32] - 向特定对象发行股票募集资金净额1,781,400,127.70元，本年度投入287,716,699.74元，累计投入287,716,699.74元[39] - 全球总部及创新与产业化基地项目期末投入进度21%，预计2025年达预定可使用状态[39] - 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目期末投入进度0.19%[39] 项目可行性 - 首次公开发行与向特定对象发行项目可行性未重大变化[32][39] - 首次公开发行与向特定对象发行无先期投入置换、闲置资金补流等情况[35][42] - 2024上半年公司无超额募集资金永久补流或还贷情况[37]

利润分配 - [公司拟以2024年6月30日股本总数12326.2117万股测算进行利润分配，每10股派发现金红利16.50元（含税），合计派发现金红利203382493.05元，现金分红总额占2024年1 - 6月合并报表归属上市公司股东净利润的50.40%][5] - [2024年半年度拟定每10股派息16.50元（含税）][71] - [2023年度利润分配以82726253股为基数，每股派现金红利3元，派送红股0.49股，共派现金红利248178759元，派送红股40535864股][119] - [公司制定股利分配政策，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%][94] - [现金分红优先于股票分配，实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件][94] - [公司根据发展阶段和资金支出安排制定差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低80%，有重大资金支出安排时最低40%，成长期有重大资金支出安排时最低20%][94] - [符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红][94] - [公司可在保证最低现金分红比例等前提下，采取股票股利分配方式进行利润分配][95] - [公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害持续经营能力][96] - [公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议后提交股东大会批准][96] - [股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流，分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过][96] - [公司调整利润分配政策需经独立董事、监事会发表意见，董事会审议后提交股东大会，且需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过][97][98] - [存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利以偿还占用资金][98] 财务数据 - [本报告期（1 - 6月）营业收入7.87亿元，上年同期6.22亿元，同比增长26.63%][18] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，上年同期2.80亿元，同比增长44.36%][18] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额3.42亿元，上年同期2.64亿元，同比增长29.37%][19] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.24亿元，上年度末38.44亿元，同比增长4.68%][19] - [本报告期末总资产45.24亿元，上年度末42.46亿元，同比增长6.55%][19] - [本报告期基本每股收益3.27元/股，上年同期2.61元/股，同比增长25.29%][20] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为11.98%，上年同期为19.43%，减少7.45个百分点][20] - [非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 - 19.99万元][22] - [公司非经常性损益合计为16,876,435.23元，其中计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,691,353.76元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为16,765,576.41元，其他营业外收入和支出为 - 1,386,011.89元，所得税影响额为2,909,266.85元，少数股东权益影响额（税后）为85,226.56元][23] - [本期费用化研发投入48,673,142.99元，较上年同期下降36.28%；资本化研发投入45,618,199.35元，较上年同期增长2.76%；研发投入合计94,291,342.34元，较上年同期下降21.93%][30] - [研发投入总额占营业收入比例为11.98%，较上年减少7.45个百分点；研发投入资本化比重为48.38%，较上年增加11.62个百分点][30] - [2024年上半年公司实现营业收入78,717.47万元，同比增长26.63%；营业利润47,274.12万元，同比增长44.46%；归母净利润40,352.36万元，同比增长44.36%；扣非归母净利润38,664.72万元，同比增长48.60%][41] - [报告期内营业总收入78,717.47万元，同比增长26.63%，营业成本18,441.71万元，同比增长29.55%，营业利润47,274.12万元，同比增长44.46%，归母净利润40,352.36万元，同比增长44.36%][58] - [销售费用、研发费用（费用化）同比分别减少1.35%、36.28%，管理费用同比增加4.21%][58] - [经营活动产生的现金流量净额同比增长29.37%][59] - [货币资金期末数为19.45亿元，占总资产42.99%，较上年期末下降34.44%，主要因购买结构性存款；应收账款期末数为3.39亿元，占总资产7.50%，较上年期末增长129.03%，因销售收入增加][61] - [预付款项期末数为2390.05万元，占总资产0.53%，较上年期末下降27.68%，因预付服务项目减少；其他流动资产期末数为682.65万元，占总资产0.15%，较上年期末增长36.05%，因进项税额留底增加][61] - [递延所得税资产期末数为2834.06万元，占总资产0.63%，较上年期末增长45.15%，因可抵扣暂时性差异增加；应付账款期末数为5958.55万元，占总资产1.32%，较上年期末增长47.50%，因采购规模上升][61] - [合同负债期末数为1964.17万元，占总资产0.43%，较上年期末增长956.64%，因收入增加未结算销售返利增加；应付职工薪酬期末数为4937.84万元，占总资产1.09%，较上年期末下降29.33%，因发放前期计提奖金][61] - [应交税费期末数为7704.21万元，占总资产1.70%，较上年期末增长133.63%，因收入和利润增加；递延收益期末数为6041.33万元，占总资产1.34%，较上年期末增长59.47%，因收到与资产相关政府补助增加][61] - [境外资产为1.36亿元，占总资产的比例为3.01%][62] - [以公允价值计量的金融资产本期购买金额为33亿元，出售/赎回金额为22.2亿元，期末数为10.81亿元][65] - [上海蓝脉、上海鸿脉、上海拓脉和MicroPort Endovastec BV等子公司中，上海蓝脉营业收入为2.13万元，净利润为 - 613.20万元；上海鸿脉营业收入为0，净利润为 - 715.88万元；上海拓脉营业收入为0，净利润为 - 197.05万元；MicroPort Endovastec BV营业收入为0，净利润为 - 207.00万元][68] - [2024年上半年营业总收入为7.8717465618亿美元，较2023年上半年的6.2162246544亿美元增长26.63%][135] - [2024年上半年营业总成本为3.2345588628亿美元，较2023年上半年的3.1039305906亿美元增长4.21%][135] - [截至2024年6月30日，负债合计为4.6487311882亿美元，较2023年末的3.8263446987亿美元增长21.49%][131] - [截至2024年6月30日，所有者权益合计为4.05952836646亿美元，较2023年末的3.86357491678亿美元增长4.94%][131] - [2024年6月30日，应收账款为3.3932049157亿美元，较2023年末的1.4809410636亿美元增长129.12%][132] - [2024年6月30日，交易性金融资产为1.08073712329亿美元，2023年末为0][132] - [2024年6月30日，货币资金为1.88035133338亿美元，较2023年末的2.90881098926亿美元减少35.35%][132] - [2024年6月30日，在建工程为2.1311980547亿美元，较2023年末的2.0330226511亿美元增长4.83%][133] - [2024年6月30日，开发支出为7475.785027万美元，较2023年末的6182.140652万美元增长20.92%][133] - [2024年6月30日，合同负债为1964.168112万美元，较2023年末的185.887753万美元增长956.65%][133] - [2024年上半年公司营业收入为788,888,570.98元，较2023年上半年的621,622,465.44元有所增长][138] - [2024年上半年公司营业利润为472,741,239.67元，2023年上半年为327,254,346.37元][136] - [2024年上半年公司利润总额为471,155,238.14元，2023年上半年为325,837,835.30元][136] - [2024年上半年公司净利润为399,580,653.97元，2023年上半年为277,371,363.84元][136] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为403,523,612.05元，2023年上半年为279,526,281.09元][136] - [2024年上半年研发费用为48,673,142.99元，2023年上半年为76,385,777.34元，有所下降][136] - [2024年上半年财务费用为 - 8,580,079.93元，2023年上半年为 - 4,981,997.70元][136] - [2024年上半年投资收益为16,457,857.09元，2023年上半年为4,296,270.61元][136] - [2024年上半年信用减值损失为 - 10,025,162.37元，2023年上半年为 - 1,788,049.41元][136] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为3.27元/股，2023年上半年均为2.61元/股][137] - [2024年上半年综合收益总额为4.17亿元，2023年同期为2.96亿元][140] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，2023年同期为2.64亿元][141] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 11.40亿元，2023年同期为 - 0.54亿元][141] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，2023年同期为 - 1.75亿元][142] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10.17亿元，2023年同期为0.36亿元][142] - [母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，2023年同期为2.82亿元][143] - [母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 11.24亿元，2023年同期为 - 0.54亿元][144] - [母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，2023年同期为 - 1.71亿元][144] - [母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10.27亿元，2023年同期为0.56亿元][144] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.03亿元，2023年同期为6.63亿元][140] - [2024年期初实收资本（或股本）为71,978,147元，期末为123,262,117元，本期增加40,535,864元][146][149][150][151] - [2024年期初资本公积为2,622,907,048.45元，期末为2,647,308,323.82元，本期增加24,401,275.37元][146][149] - [2024年综合收益总额为399,638,017.52元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益变动57,363.55元][147] - [2024年所有者投入和减少资本共44,494,191.16元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,280,389.46元][147] - [2024年对所有者（或股东）的分配为248,178,759元][147][148] - [2024年期初少数股东权益为19,758,765.54元，期末为35,908,723.25元，本期增加16,149,957.71元][146][149] - [2024年期初所有者权益合计为3,863,574,916.78元，期末为4,059,528,366.46元，本期增加195,953,449.68元][146][149] - [2024年股份支付计入所有者权益的金额中，部分为8,788,560.39元，使所有者投入和减少资本增加相应金额][151] - [2024年利润分配中，对所有者（或股东）分配使未分配利润减少165,549,738.10

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶小杰，已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人宋成利,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属: (四)在上市公司控股股东的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五)与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员,或者在有重大 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2、公司第三届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验。 综上，我们同意提名叶小杰先生、宋成利先生、史大晓先生作为第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 23 日 (此页无正文,为《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会 提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页) 委员签名: 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 史大晓 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审核意见，具 体如下： （此页无正文 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年九月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 10 | 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 9 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监 事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名Jonathan Chen先生、霍 ...