业绩相关 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募资总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] - 2020年至今累计投入研发费用1亿元以上[14] 研发项目 - 研发中心建设项目募资承诺投资1.356166亿元，截至2024年6月30日累计投入3315.24万元，进度24.45%[4][5] - 人员费用计划投资3170万元，已投2513.01万元，进度79.27%[5] - 专用设备等购置费计划投资9191.66万元，已投773.95万元，进度8.42%[5] - 场地装修改造费计划投资537万元，已投20.42万元，进度3.80%[5] - 流动资金计划投资298万元，已投7.86万元，进度2.64%[5] - 项目达到预定可使用状态时间从2024年7月调至2026年12月[7] 团队情况 - 公司拥有200余人规模的研发团队[14] 项目延期 - 2024年7月19日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[17] - 延期原因包括2020 - 2022年受不可抗力影响、部分项目研发进度慢、人员招聘不达预期[8] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意项目延期[18][19] - 延期未改变投资内容等，不会对项目实施造成实质性影响[15] - 延期无需股东大会审议[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议通知于2024年7月9日发出[2] - 会议于2024年7月19日在哈尔滨市松北区召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司决策 - 2024年7月19日9:00召开第二届董事会第十五次会议[1] - 决定将研发中心建设项目延期[1] 决策说明 - 募投项目延期是审慎决定，不影响正常经营[1] - 延期决策及审批程序符合规定[1] - 独立董事同意研发中心建设项目延期[1]

业绩相关 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募集资金总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[1] 研发项目 - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额1.356166亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，累计投入3315.24万元，投资进度24.45%[4] - 人员费用已投资2513.01万元，资金使用进度79.27%[4] - 专用设备等购置费用已投资773.95万元，资金使用进度8.42%[4] - 场地装修改造费已投资20.42万元，资金使用进度3.80%[4] - 流动资金已投资7.86万元，资金使用进度2.64%[4] - 达到预定可使用状态日期由2024年7月延至2026年12月[6] 研发团队 - 累计招聘研发人员113人，在职50人，离职或淘汰63人[4] - 拥有200余人规模的研发团队[11] 研发投入 - 2020年至今累计投入研发费用1亿元以上[11] 项目延期 - 募投项目延期未改变投资内容、总额和实施主体[13] - 独立董事、监事会同意项目延期，保荐机构无异议[14][15] - 延期符合法规和公司规划，不影响经营，未损害股东利益[13][14][15] - 延期事宜已履行必要决策程序[15]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1842 号 致：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨新光光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-011 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石 磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,613,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业总收入16222.90万元，同比增长8.25%[32][62][76] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -3,916.79万元，较2022年下降58.76%[62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额68.47万元，较2022年下降88.87%[62][79] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产114,149.51万元，较2022年末下降4.20%[62] - 2023年基本每股收益 -0.392元/股，较2022年下降58.70%[63] - 2023年研发投入占营业收入的比例为25.92%，较2022年增加2.02个百分点[63] - 2023年加权平均净资产收益率为 -3.35%，较2022年减少1.33个百分点[63] - 2023年民品业务收入同比增长91.59%[36] 薪酬相关 - 2024年独立董事津贴为50000元/年（税前）[26] - 2024年内部董事在考核领薪外，另发津贴2000元/月（税前）[26] - 2024年监事在考核领薪外，另发津贴1000元/月（税前）[28] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[40] - 2023年公司全年召开4次董事会会议[40] - 2023年公司召开2次年度股东大会[42] - 公司董事会下设四个专门委员会，年度共召开6次会议[43] - 2023年公司监事会共召开4次会议[54] 未来展望 - 2024年公司将做好董事会换届工作[46] - 2024年公司经营层将围绕重点工作和目标开展全面预算[47] - 2024年公司以军品为基业、民品扩规模聚焦主营业务[48] - 2024年公司将持续加大研发投入[49] - 2024年公司将利用地域优势挖掘产品推广机会[51] - 2024年公司将优化人才梯队建设，完善薪酬和激励机制[52] 财务数据变动 - 2023年货币资金42,593.47万元，较2022年增长33.66%，系购买银行理财产品减少，活期存款增加[64] - 2023年交易性金融资产26,253.12万元，较2022年减少31.73%，系购买银行理财产品减少[64][65] - 2023年固定资产21,035.86万元，较2022年增加110.59%，系子公司在建工程转固[64][66] - 2023年应付票据85.15万元，较2022年减少62.96%，系票据到期承兑及开票减少[70] - 2023年合同负债6,235.65万元，较2022年增加29.73%，系合同增加，预收款增加[70][71] - 2023年营业总成本21,488.19万元，较2022年增长4.52%[76] - 2023年投资活动现金流量净额11,483.61万元，较2022年增加557.84%，系购建支出减少及循环购买理财产品[79]

财务数据 - 新光光电23年营收1.62亿元，毛利率回升至35.17%[1] - 公司固定资产增长110.59%，合同负债增长29.73%[3] - 公司调整24、25年eps为0.19、0.58元，新增26年eps为0.80元，目标价17.4元，给予增持评级[5] - 公司主要财务信息显示2023A净利润为-39百万元，2024E净利润为19百万元，2025E净利润为58百万元[6] - 可比公司估值显示睿创微纳2026E市盈率为12.59，业绩增速为21.77%[7] - 新光光电2023年毛利率从35.2%上升至43.8%[8] - 费用率和减值损失增长导致净利润从-41百万元下降至19百万元[8] - 营业收入预计2024年将增长73.1%[8] - 营业利润预计2025年将增长209.8%[8] - 每股收益预计2026年将达到0.80元[8] 业务发展 - 制导业务收入下降49.30%，毛利率为27.69%；仿真业务收入下降5.15%，毛利率为42.89%[2] - 公司在技术转化和市场开发方面取得进展，民品领域稳步发展[4] - 公司重点型号产品交付情况良好，激光清障项目交付，推出低功率轻小型激光对抗系统等产品[5] 其他信息 - 报告内容仅供公司客户使用，不得转发给他人[17] - 公司力求但不保证信息准确性和完整性，观点可能发生变化[18] - 报告中的信息不构成投资建议，投资者需自行承担风险[19] - 过去表现不代表未来，投资者可能损失本金[20] - 公司不对投资决策引起的损失负责，分享投资收益承诺无效[21] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制传播[22] - 未经授权刊载或转发的报告使用需谨慎[24] - 公司可能与报告分析的企业有业务关系，投资者应考虑利益冲突[26]

财务数据关键指标变化（整体报告期） - 本报告期营业收入33,216,631.63元，同比增长18.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,660,899.65元，同比增长30.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,787,405.77元，同比增长4.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,408,993.87元，同比增长30.41%[5] - 研发投入合计9,716,991.80元，同比增长3.96%[5] - 本报告期末总资产1,307,681,896.69元，较上年度末增长0.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,137,382,544.50元，较上年度末下降0.36%[5] - 非经常性损益合计5,126,506.12元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,538人[10] - 康为民持股50,474,000股，持股比例50.47%为第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中康为民持股50,474,000股，占比最高[11] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度与2023年第一季度对比） - 2024年第一季度营业总收入33,216,631.63元，较2023年第一季度的28,131,308.37元增长约18.08%[16] - 2024年第一季度营业总成本44,085,670.90元，较2023年第一季度的42,533,761.33元增长约3.65%[16] - 2024年第一季度其他收益4,625,987.84元，较2023年第一季度的1,584,541.33元增长约191.95%[16] - 2024年第一季度投资收益为143.23万元，2023年同期为267.80万元[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为17.49万元，2023年同期损失为10.60万元[17] - 2024年第一季度营业利润亏损520.29万元，2023年同期亏损962.43万元[17] - 2024年第一季度净利润亏损518.12万元，2023年同期亏损716.17万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.047元/股，2023年同期为 -0.067元/股[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4391.07万元，2023年同期为4514.53万元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -1140.90万元，2023年同期为 -1639.56万元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为307.14万元，2023年同期为 -1158.72万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为171.34万元，2023年同期为 -663.31万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -662.42万元，2023年同期为 -3461.59万元[21] 资产负债项目变化（2024年3月31日与2023年12月31日对比） - 2024年3月31日货币资金419,310,510.35元，较2023年12月31日的425,934,726.59元有所下降[13] - 2024年3月31日应收账款155,927,223.14元，较2023年12月31日的150,114,043.10元有所增加[13] - 2024年3月31日存货132,308,430.37元，较2023年12月31日的118,580,156.09元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计1,307,681,896.69元，较2023年12月31日的1,307,015,255.03元略有增长[14] - 2024年3月31日应付账款45,728,150.90元，较2023年12月31日的39,886,008.46元有所增加[15] - 2024年3月31日负债合计168,254,241.60元，较2023年12月31日的162,954,727.32元有所增加[15]

会议基本信息 - 会议类型为2023年度航空航天专场集体业绩说明会，投资者与公司通过网络文字互动交流 [1] - 会议时间为2024年4月24日15:00 - 17:00 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司参加人员有董事长兼总经理康为民、副董事长等王玉伟、财务总监赵学平、独立董事曹如鹏 [1] 产品相关 - 报告期内，激光对抗领域两项目分别在总体厂优化升级和总体试验场调试参数，便携式激光应用系统进入样机打靶测试阶段，上市或列装需根据总体单位要求和进度 [2] - 低功率轻小型激光对抗系统等产品处于研制、调试、测试等不同阶段，宣传需兼顾多方面要求 [2] 业绩相关 - 具体业绩情况详见公司披露的定期报告 [3] - 针对个别客户账龄增加致信用减值损失增加问题，公司已制定催款计划并纳入考核，加大与客户沟通力度 [3] 业务拓展相关 - 公司将军用光电技术向民用转化，衍生出电力检测等民用高端智能光电产品并形成一定营收，具体见年度报告 [3] - 公司主要业务、产品、营收分类、经营计划及发展战略等信息详见年度报告 [3]