公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市等领域 [1] 2023年度业绩情况 - 实现营业收入58,718.78万元，归属于母公司所有者的净利润 -6,760.74万元，扣除非经常性损益的净利润同比下降 [1] - 业绩下降原因：定制产品销售收入及毛利分别减少7,632.37万元、3,349.99万元；非定制光学镜头销售收入及毛利分别减少13,324.41万元，其中安防镜头及投影光机销售收入减少14,629.68万元、毛利减少4,392.39万元；信用减值损失及资产减值损失分别增加1,192.51万元、1,350.96万元；研发费用中职工薪酬增加257.56万元、直接投入增加250.16万元；公允价值变动收益减少1,914.06万元；汇兑收益减少362.88万元 [2] - 各因素合计影响2023年年度利润总额12,754.56万元 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用领域向智能化发展，光电系统将受益于智能化趋势得到更广泛应用 [2] - 《十四五规划和2035年远景目标纲要》推动武器装备智能化发展，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 非定制产品明细分类 - 主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，应用于平安城市等领域 [2] 投影光机业务情况及可持续性 - 2023年投影光机技术突破，开发多种投影光机及核心元器件工艺 [3] - 2024年计划升级产品，开发便携轻量化等投影光机及核心元器件工艺 [3] - 中国家用智能投影市场竞争激烈，公司投影光机业务存在经营业绩增速放缓甚至下滑风险 [3]

公司基本信息 - 证券简称福光股份，代码 688010，于 2024 年 5 月 29 日 15:00 - 17:00 在上海证券交易所上证路演中心举行业绩说明会 [1] - 接待人员包括副董事长唐秀娥、独立董事郭晓红、财务总监谢忠恒和董事会秘书黄健 [1] 公司业务情况 - 专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市、智慧城市等领域 [1] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 58,718.78 万元，同比下降 24.81%；归属于母公司所有者的净利润 -6,827.45 万元，同比下降 333.11% [1] 投资者问答情况 分红计划和派息政策 - 制订《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，无重大投资等事项时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的 10%，具体比例由董事会根据盈利和资金计划提出预案 [2] 改善经营状况措施 - 2024 年聚焦数字化、智能化需求，把握机遇，重点做好坚持科技创新、加大市场开拓、加强国际交流、降本增效、加强质量管理、打造自动化体系、更新设备活用资产等工作 [2] 高管薪酬与业绩关系 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬与年终绩效奖金组成，2023 年年终奖为 0，2024 年度基本薪酬下调 30%，年终奖由董事会根据业绩和绩效决定 [2] 业绩下滑原因 - 定制产品销售收入及毛利分别减少 7,632.37 万元、3,349.99 万元，非定制光学镜头销售收入及毛利分别减少 13,324.41 万元、4,076.44 万元，其中安防镜头及投影光机销售收入减少 14,629.68 万元、毛利减少 4,392.39 万元 [3] - 应收账款回收期延长、存货销售速度下降，信用减值损失及资产减值损失分别增加 1,192.51 万元、1,350.96 万元 [3] - 研发费用中职工薪酬增加 257.56 万元、直接投入增加 250.16 万元 [3] - 其他非流动金融资产公允价值减少，公允价值变动收益减少 1,914.06 万元 [3] - 汇率波动，汇兑收益减少 362.88 万元，各因素合计影响 2023 年利润总额 12,754.56 万元 [3]

报告披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[3] 说明会信息 - 2023年度集体业绩说明会2024年5月29日15:00 - 17:00召开[2][5] - 方式为视频和线上文字互动，平台是上证路演中心[2][4][5][6][8] - 投资者可在2024年5月24日17:00前发问题至邮箱[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理何文波等参会[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0591 - 38133727[8] - 电子邮箱为zhengquan01@forecam.com[6][8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 30.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 172.37 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0735% | | 实际回购金额 | 万元 3,002.61 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-044 福建福光股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 20 日，公司首次披露回购股份事项，具体内 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,058,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,058,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.4106 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4106 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,687,017 股，不享有股 东大会表决权。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-043 福建福光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议2024年4月25日作出召开会议决议，4月27日刊登通知[7] - 现场会议2024年5月17日下午在福州马尾区公司会议室召开，由副董事长唐秀娥主持[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东大会现场会议和网络投票的股东共10人，代表股份89,058,021股，占比56.4106%[10] - 出席现场会议的股东共9人，代表股份89,057,496股，占比56.4103%[10] - 参加网络投票的股东共1人，代表股份525股，占比0.0003%[10] 议案审议情况 - 多项议案如《公司2023年度董事会工作报告》等同意89,057,496股，占比99.9994%；反对525股，占比0.0006%[13] - 发行证券相关子议案同意3,277,396股，占比99.9840%，反对525股，占比0.0160%[16][17][18] - 关联股东所持85,780,100股不计入有效表决总数[16]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,675,967 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0438% | | 累计已回购金额 | 万元 2,917.91 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过 人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 22 | | 议案三：公司 2023 年年度报告及其摘要 25 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 26 2023 | | 议案五：公司 2024 年度财务预算报告 32 | | 议案六：公司 2023 年年度利润分配预案 34 | | 议案七：公司 2024 年中期利润分配方案 35 | | 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 36 | | 议案九：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审计机 2024 | | 构的议案 37 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | 38 | | 议案十一：关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议 | | 案 41 | 福建福 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-041 福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,232,565 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7677% | | 累计已回购金额 | 万元 2,098.01 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过 人民币6,000万元（含），回购 ...

福建福光股份有限公司 计 报 류 电 华兴审字[2024]23013240028 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 ， 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 华兴审字[2024]23013240028号 福建福光股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称福光股份公司)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福光股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...