业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为-68274535.60元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配[2][3][5] - 2024年中期盈利且满足条件时现金分红30%-60%[2][4] 决策流程 - 2024年4月25日董事会、监事会通过相关方案[6] - 利润分配方案需经2023年年度股东大会审议[2][6][8]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-040 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股 ...

福建福光股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024年 4 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出,于 2024 年 4 月 25 日在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开,应 出席会议董事3人,实际出席会议董事3人。本次会议由过半数独立董事推选的 独立董事罗妙成女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案; 一、审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 公司本次预计 2024年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的 交易原则,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联 交易价格遵循公允定价原则,交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等目常 关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人 形成重大依赖;该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需 要, ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，郭晓红出席全勤[4][5] - 2023年召开6次审计、2次薪酬与考核、2次战略委员会，郭晓红出席6次审计会[6] 信息披露 - 2023年按时披露各期报告及财务数据[12] 审计机构 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[13] 激励计划 - 2023年调整、终止限制性股票激励计划及持股计划，无重大影响[16][17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[3] 业绩数据 - 2023年度华兴所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费总额（含税）10,395.46万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 审计决策 - 2023年4月23 - 5月31日，公司审议通过续聘华兴所为2023年度审计机构议案[4][6] 审计沟通 - 2023年12月25日、2024年4月19日，董事会审计委员会与审计人员分别进行审前、初审后沟通[7] - 2024年4月22日，第三届董事会审计委员会会议通过议案并同意提交董事会审议[7]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-037 福建福光股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易 方为双翔（福建）电子有限公司（以下简称"双翔电子"）及福建福光科技集团 有限公司（以下简称"福光科技集团"）。关联董事何文波先生、何文秋先生和何 凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 ...

福建福光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办 法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定及《福建福光股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 ...

人员与业务规模 - 截至2023年底，有合伙人66名、注会337名，签过证券业务审计报告注会173人[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，同行业审计客户64家[2] 财务数据 - 2023年收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年上市公司年报审计收费总额（含税）10,395.46万元[2] 风险保障 - 截至2023年底，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[2] 执业情况 - 近三年因执业受监管措施3次，11名从业人员受监管措施2次、自律措施1次、惩戒2次[3] 项目人员履历 - 项目合伙人叶如意近三年签和复核6家上市公司审计报告[4] - 签字注会陈慧萍近三年签金控集团等公司审计报告[4] - 独立复核人陈敏近三年签和复核5家上市公司审计报告[4] 审计意见与评价 - 出具标准无保留意见审计报告，公司财务报表按准则编制，内控有效[7] - 公司认为表现出良好操守和素质，审计报告客观完整清晰及时[8]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事参加6次董事会、2次股东大会[4] - 召开6次审计、2次薪酬考核、2次战略委员会会议，独立董事主持2次薪酬考核会[5] 议案审议 - 第三届十六次会议通过项目合作暨关联交易议案[7] - 第十九次会议通过续聘审计机构、调整激励计划议案[10][14] - 第二十二次会议通过终止激励计划议案[14] 报告披露 - 按要求编制并披露2022年报、2023一季报等报告及财务数据[8] 薪酬评价 - 独立董事认为董高人员薪酬制定合理，未损害公司和中小股东利益[13]