证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-071 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

深圳光峰科技股份有限公司 公 司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规设立的股份有限公司。公司为 深圳市光峰光电技术有限公司经整体变更以发起方式设立的股份有限公司，深圳市光峰 光电技术有限公司的全体股东为公司的发起人。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300795413991N。 第三条 公司于 2019 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册并于 2019 年 7 月 18 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意 上市，首次向社会公众发行人民币普通股 6800 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上交所科 创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳光峰科技股份有限公司 公司的英文名称：Appotronics Corporation Limited 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20- 22 楼。邮政编码：518052。 第六条 公司的注册资本为人民币 45,929.1145 万元。 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | - ...

第二届监事会第二十六次会议决议公告 深圳光峰科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 19 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以 现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人， 会议由监事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-059 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

1 根据深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技""公司"）未来发 展规划，随着公司车载业务规模的扩大和定点数量的增加，公司致力于打造 行业领先的智能制造供应链体系，为车载光学、家用、影院等业务板块提供 有力的成本优势和充分的交付保障，满足各业务板块成长需求；与此同时， 公司将通过打造全新的智能生产基地，不仅能够加强研发、采购、质量等平 台部门与供应链的动态联动，大力发挥系统协同作用，还将助力公司往上游 产业链延伸，夯实公司长期发展基础。 根据公司生产经营和发展规划需要，公司拟承租公司控股股东深圳光峰控股 有限公司（以下简称"光峰控股"）投资开发承建位于深圳市坪山区坑梓街 道沙田北片区的"光峰创智谷"产业园，用作生产、研发、办公等用途；公 司拟与光峰控股签订《租赁合同》，拟租赁建筑面积不超过 89,979 平方米， 每月租金为 34.40 元/平方米/月，租赁期限为 2024 年 10 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日止（含免租期 3 个月）。 光峰控股拟将光峰创智谷产业园的物业管理服务全权委托给公司的全资子公 司深圳清峰物业管理有限公司（以下简称"清峰物业"）负责，并拟就该事 项与清峰物业 ...

业绩数据 - 2024年上半年车载光学业务营收2.41亿元，二季度约2亿元[2] - 2024年上半年公司整体营收10.81亿元，较同期微增[3] - 2024年上半年公司归母净利润1090.96万元[3] - 2024年上半年销售费用同比减少4407.68万元，销售费用率降至9.18%[3] - 峰米科技2024年上半年亏损4852.62万元，亏损同比缩窄3069.06万元[3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司有432名研发人员，硕博占比27.55%[5] - 2024年上半年公司研发投入超1亿元，占营收比例超10%[5] 分红回购 - 截至2024年7月，2023年年度每股派发现金红利0.06986元，共计3208.42万元[9] - 2024年上半年公司累计回购股份4942483股，占总股本比例1.0626%，支付资金89513668.33元[10] 公司治理 - 2024年上半年公司召开2次股东大会、9次董事会、3次监事会[12] 信息披露与投资者活动 - 2024年上半年公司披露年度ESG报告及英文版定期报告[13] - 2024年上半年公司召开业绩说明会1次[14] - 2024年上半年公司举办投资者开放日接待活动1次[14] - 2024年上半年公司累计开展近90余场次投资者调研活动[14] - 2024年上半年公司接待投资者共计逾160人次[14] - 2024年上半年公司接听投资者关系热线解答问题350余通[14] 其他事项 - 2024年上半年公司有序使用募集资金并推进募投项目建设[15] - 公司完善管理层及核心骨干薪酬考评体系[15] - 公司与“关键少数”沟通，跟踪相关方承诺履行情况[15] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[15]

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 梁华权 ，已充分了解并同意由提名人深圳光峰科技股份有限公司 董事会提名为深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳光峰科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科 技"或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2021 年第二期限 制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳光峰科技股份有限公司董事会 ，现提名 陈友春 先生为深圳 光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与深圳光峰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

公司基本信息 - 公司为深圳光峰科技股份有限公司，代码688007，简称光峰科技[1][7] - 公司法定代表人是李屹，注册与办公地址均为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20 - 22楼[7] - 董事会秘书是陈雅莎，联系电话0755 - 32950536，电子信箱ir@appotronics.cn[8] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[9] - 登载半年度报告的网站是上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) [9] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称光峰科技，代码688007[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入10.81亿元，上年同期10.73亿元，同比增长0.76%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1090.96万元，上年同期7491.46万元，同比下降85.44%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1347.93万元，上年同期3422.88万元，同比下降60.62%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-7914.67万元，上年同期1.15亿元，同比下降168.98%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.51亿元，上年度末28.19亿元，同比下降2.41%[11] - 本报告期基本每股收益同比下降87.50%，稀释每股收益同比下降87.50%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降57.14%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.39%，上年同期2.78%，减少2.39个百分点[12] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.32%，上年同期11.78%，减少1.46个百分点[12] - 2024年上半年研发投入合计1.12亿元，较上年同期减少11.70%，占营业收入比例为10.32%，较上年减少1.46个百分点[28] - 2024年上半年销售费用同比减少4407.68万元，销售费用率降至9.18% [37] - 峰米科技2024年上半年亏损4852.62万元，亏损同比缩窄3069.06万元[37] - 2024年上半年公司整体实现营业收入10.81亿元，较同期微增，归母净利润1090.96万元[37] - 本期营业收入1,081,409,500.21元，同比增长0.76%；营业成本745,633,299.59元，同比增长11.51%；销售费用99,322,901.25元，同比下降30.74%；管理费用82,242,537.80元，同比下降5.14%；研发费用111,618,787.20元，同比下降11.70%[49] - 本期财务费用-5,958,395.29元，同比增加1,106.30万元；经营活动产生的现金流量净额-79,146,670.23元，同比下降168.98%；投资活动产生的现金流量净额-1,573,699.63元，同比增加2.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额-96,516,389.72元，同比下降187.23%[49] - 应收票据本期期末数4,167,483.04元，占总资产比例0.10%，较上年期末下降53.44%；应收账款本期期末数322,429,228.84元，占总资产比例7.53%，较上年期末增长78.84%；应收款项融资本期期末数65,953,036.07元，占总资产比例1.54%，较上年期末增长479.18%[50] - 长期股权投资本期较上年期末下降95.73%；其他非流动金融资产本期金额为99,443,720.92元，占总资产比例2.32%；长期待摊费用本期期末数3,881,364.11元，占总资产比例0.09%，较上年期末下降38.57%[52] - 其他非流动资产本期期末数18,308,105.15元，占总资产比例0.43%，较上年期末下降37.62%；短期借款本期期末数50,032,500.00元，占总资产比例1.17%，较上年期末下降37.49%；应付票据本期期末数105,114,863.34元，占总资产比例2.45%，较上年期末增长38.31%[52] - 应付账款本期期末数403,638,748.50元，占总资产比例9.42%，较上年期末增长63.21%；应付职工薪酬本期期末数31,408,872.42元，占总资产比例0.73%，较上年期末下降53.03%；应交税费本期期末数10,162,408.56元，占总资产比例0.24%，较上年期末增长65.44%[52] - 其他应付款本期期末数90,355,287.99元，占总资产比例2.11%，较上年期末增长66.88%；递延收益本期期末数3,200,397.19元，占总资产比例0.07%，较上年期末下降30.85%[52] - 境外资产31,528.81万元，占总资产比例7.32%[52] - 2024年半年度公司期末资产合计612,878,607.77元，其中其他货币资金18,679,342.40元、银行存款194,479,465.79元等[54] - 报告期投资额为6,183,769.99元，上年同期投资额为156,523,146.05元，变动幅度为-96.05%[55] - 以公允价值计量的金融资产期初合计532,472,819.38元，期末合计675,602,176.37元[55] - 境内外股票戈碧迦最初投资成本14,000,000.00元，处置损益9,281,230.90元[56] - 中影光峰注册资本10,000.00万元，持股比例67.80%，营业收入24,241.44万元，净利润5,189.17万元[59] - 重庆峰米注册资本7,017.54万元，持股比例39.19%，营业收入23,879.28万元，净利润-4,852.62万元[59] - 股票期初数12,880,000.00元，本期公允价值变动损益10,062,500.00元，出售金额22,942,500.00元，期末数0.00元[55] - 其他金融资产期初数519,592,819.38元，计入权益的累计公允价值变动-4,900,000.00元，购买金额56,565,636.07元，期末数675,602,176.37元[55] - 2024年6月30日货币资金为1,334,828,141.48元，较2023年12月31日的1,386,828,549.06元有所减少[98] - 2024年6月30日交易性金融资产为503,130,000.00元，较2023年12月31日的514,010,000.00元有所减少[98] - 2024年6月30日应收账款为322,429,228.84元，较2023年12月31日的180,290,007.90元有所增加[98] - 2024年6月30日应收票据为4,167,483.04元，较2023年12月31日的8,951,308.71元有所减少[98] - 2024年6月30日流动资产合计3,058,046,942.69元，较2023年12月31日的2,915,704,643.84元有所增加[98] - 2024年6月30日长期股权投资为6,183,769.99元，较2023年12月31日的144,726,776.43元大幅减少[98] - 公司2024年资产总计42.84亿元，较2023年的42.21亿元增长1.5%[99] - 2024年流动负债合计11.76亿元，较2023年的9.74亿元增长20.7%[99] - 2024年非流动负债合计3.93亿元，较2023年的4.50亿元下降12.7%[100] - 2024年负债合计15.69亿元，较2023年的14.24亿元增长10.2%[100] - 2024年所有者权益合计27.15亿元，较2023年的27.97亿元下降2.9%[100] - 母公司2024年6月30日流动资产合计28.30亿元，较2023年12月31日的22.88亿元增长23.7%[101] - 2024年使用权资产为2902.68万元，较2023年的4001.69万元下降27.5%[99] - 2024年应付账款为4.04亿元，较2023年的2.47亿元增长63.2%[99] - 2024年实收资本为4.65亿元，较2023年的4.62亿元增长0.6%[100] - 2024年资本公积为16.55亿元，较2023年的16.16亿元增长2.4%[100] - 2024年上半年公司资产总计38.004895227亿元，较2023年的35.5068244895亿元增长约7.03%[102] - 2024年上半年非流动资产合计9.705094737亿元，较2023年的12.6303729747亿元下降约23.16%[102] - 2024年上半年流动负债合计7.4935674833亿元，较2023年的4.9222798328亿元增长约52.24%[102] - 2024年上半年非流动负债合计2.8146556916亿元，较2023年的2.67477298亿元增长约5.23%[103] - 2024年上半年负债合计10.3082231749亿元，较2023年的7.5970528128亿元增长约35.69%[103] - 2024年上半年所有者权益（或股东权益）合计27.6966720521亿元，较2023年的27.9097716767亿元下降约0.76%[103] - 2024年上半年营业总收入10.8140950021亿元，较2023年的10.7324903775亿元增长约0.76%[104] - 2024年上半年营业总成本10.3659872895亿元，较2023年的10.1214583842亿元增长约2.41%[104] - 2024年上半年销售费用9932.290125万元，较2023年的1.4339966002亿元下降约30.73%[104] - 2024年上半年研发费用1.116187872亿元，较2023年的1.2640614212亿元下降约11.70%[104] - 2024年上半年营业收入710,455,810.59元，2023年上半年为542,956,800.34元[107] - 2024年上半年营业成本560,232,751.34元，2023年上半年为368,571,473.83元[107] - 2024年上半年营业利润51,126,757.77元，2023年上半年为53,831,023.23元[107] - 2024年上半年利润总额51,170,472.75元，2023年上半年为53,977,337.08元[107] - 2024年上半年净利润50,080,948.34元，2023年上半年为52,184,569.19元[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润10,909,613.44元，2023年上半年为74,914,640.95元[105] - 2024年上半年少数股东损益 -13,839,541.75元，2023年上半年为 -35,387,174.90元[105] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额1,505,432.81元，2023年上半年为5,158,805.71元[105] - 2024年上半年综合收益总额 -1,424,495.50元，2023年上半年为44,686,271.76元[105] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年为0.16元/股[106] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计10.24亿元，较2023年同期的12.12亿元下降15.55%[110] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计11.03亿元，较2023年同期的10.98亿元增长0.48%[110] -

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-070 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）现对核心技术人员进行 调整，系考虑到公司董事长、总经理李屹先生未直接参与公司研发具体工作，也 为了更好聚焦公司的经营管理和发展战略规划，公司不再认定李屹先生为核心技 术人员，但其仍担任公司董事长、总经理。 公司此次核心技术人员调整不会对公司研发实力、核心竞争力及公司的 持续经营能力造成影响。公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理 机制，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全，研发团队能够支持公司现 有及未来核心技术及产品的持续研发工作。 一、关于核心技术人员调整的具体情况 公司现对核心技术人员进行调整，系考虑到公司董事长、总经理李屹先生 未直接参与公司研发具体工作，也为了更好聚焦公司的经营管理和发展战略规 划，公司不再认定李屹先生为核心技术人员，但其仍担任公司董事长、总经理。 ...