本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-003 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 1 （四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司 2023 年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 恒 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对恒盛能源 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可【2021】2384 号)核准，恒盛能源发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 8.38 元/股，募集资金总额为人民币 41,900.00 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 5,475.00 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 36,425.00 万元，募集资金已于 ...

恒盛能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为公司第三届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专业领 域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐浩先生，独立董事，1970年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历，法学博 士。曾任浙江大学光华法学院的教师，现任浙江大学城市学院法学院的教师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方 单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务，不存在影响独立董事独立性的情况。本人均具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了9次董事会和5次股东大会，本人严格遵照有关规定出席 会议，对提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，并充分发挥自己的专业特 长和工作经验，在与公司的经营管理层充分沟通后，秉持独立、客观、审慎的态度对 有关审议事项发表独立意见，行使投票表决权，对所审议各项议案均投了赞成票，未 提 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，恒盛 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：238 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：2272 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：836 人 2023 年度的业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入：30.99 亿元 证券业 ...

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月15日 | 第二届董事会审计委员 | 《关于2023年年度报告审计前沟通事项 | | | | 会第九次会议 | 的议案》 | | 2 | 2023年2月28日 | 第二届董事会审计委员 | 《关于2023年年度报告审计中沟通事项 | | | | 会第十次会议 | 的议案》 | | 3 | 2023年3月28日 | 第二届董事会审计委员 会第十一次会议 | 《公司2022年度财务决算报告》、《关 | | | | | 于 确 认 公 司 2022 年 度 财 务 报 告 的 议 | | | | | 案》、《关于公司2022年度利润分配及 | | | | | 资本公积转增股本方案的议案》、《公 | | | | | 司2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告》、《公司2022年度内部控制 | | | ...

经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2023 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 、《上市公司治理准则》 等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 恒盛能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 恒盛能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事由于友 达先生、周鑫发先生、徐浩先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要 求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-012 恒盛能源股份有限公司 公司基于谨慎性原则对存货中的在产品和库存商品计提存货跌价准备，2023 年度公司计提存货跌价准备 1,743,741.89 元。 1 （二）信用减值损失 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期 信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工 具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成 的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。报告期内确 认应收账款预期信用损失 15,270,696.75 元，其他应收款预期信用损失 107,636.58 元。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 ...

二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1947 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒盛 能源公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十六日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 2023年度本人于友达严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极 出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发 表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东 的利益。现将2023年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2023年6月20日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事由于友达先 生、周鑫发先生、徐浩先生组成。 恒盛能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为公司第三届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专业领 域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于友达先生，独立董事，1964年4月出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级 会计师，注册会计师，注册评估师。曾任浙江省肿瘤医院财务副科长，浙江省卫生厅 培训中心财务科长、浙江信达会计师事务所所长，现任浙江韦宁会计师事务所有限公 司法定代表人、董事长； ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-009 恒盛能源股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议程序 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第三届董 事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决 结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余国旭、余恒回避表决。 2.独立董事意见 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营 的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合 2023 年日常关联交易和实际 情况，对 2024 年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性， 不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公 司预计的 2024 年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关 ...