董事会提名 - 公司董事会提名王焕军、金忠财、岳海燕为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月9日[10] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] - 王焕军具备注册会计师等职称，有5年以上专业全职经验[7] 独立性条件 - 特定股份持股及关联亲属不具备独立性[5] 合规要求 - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[7] - 兼任公司数、连续任职年限符合规定[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年7月25日13点00分[5] - 现场会议召开地点为浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年7月25日[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年7月21日[17] - 登记时间为2025年7月24日上午9:30 - 11:00、下午13:00 - 15:00[19] - 登记地点为恒盛能源股份有限公司三楼会议室[19] - 会议联系电话为0570 - 7258066，传真为0570 - 7258680，邮政编码为324400[20] - 公告发布时间为2025年7月10日[23] 审议议案信息 - 本次股东大会审议1个非累积投票议案、8个非累积投票子议案、1个累积投票议案和3个累积投票子议案[11][12] - 需对《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》等非累积投票议案进行表决[26] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[26] - 对《关于选举王焕军先生为独立董事的议案》等进行表决[27] 投票规则信息 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] - 如股东持有100股股票，应选董事10名，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[28] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[28] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[29] - 该投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[29] - 该投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[29] - 投资者可按意愿对议案进行集中或分散投票[29]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月9日召开[2] - 会议通知于2025年7月3日送达监事[2] - 应到3名监事，实到3名参与表决[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于取消监事会的议案》[3] - 修订章程后由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3] 后续安排 - 该议案须提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 公告日期为2025年7月10日[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月9日召开，7位董事参与表决[2] - 拟定于2025年7月25日13:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案情况 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3][5] - 提名王焕军等三人为第三届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[5]

A股电力股异动拉升 - 华银电力涨超9% [1] - 九洲集团涨超6% [1] - 乐山电力、恒盛能源、华电辽能、郴电国际等跟涨 [1]

业绩总结 - 2024年度营收8.14亿元，增长3.21%[9] - 2024年度净利润1.37亿元，增长0.58%[9] - 2024年度扣非净利润1.02亿元，下降15.99%[9] - 2025年一季度营收2.24亿元，增加21.67%[9] - 2025年一季度归母净利润4431万元，增加77.43%[9] - 2025年一季度扣非归母净利润2910万元，增加19.73%[9] - 2025年一季度末总资产22.03亿元，增加52.54%[9] 市场扩张和并购 - 2025年初增资3.15亿认购华大热电，持股70%[6] 未来展望 - 预计钻石散热市场规模从2025年0.5亿美元增至152亿美元，增速214%[8] 用户数据 - 2024年美国培育钻石渗透率从1.1%升至57%，中国约10%[8]

厄尔尼诺现象与高温气候影响 - 全国多地气温突破历史极值 京津冀区域最高气温达38℃~41℃ 北京怀柔区汤河口站和天津滨海新区大港站均达41.8℃[1] - 国家气候中心预测夏季全国大部分地区气温接近常年同期到偏高 华东、华中和新疆等地高温日数较常年同期偏多[1] - 厄尔尼诺现象导致2023年可能成为有记录以来最热年份 2024年可能更暖[7][8] 电力需求与负荷变化 - 全国主要电网年度最高用电负荷从2010年5.96亿千瓦升至2022年12.90亿千瓦 复合年增长率达6.6%[12] - 南方电网电力负荷于6月16-18日首次突破2亿千瓦 最高达2.09亿千瓦 广东电网负荷创1.28亿千瓦历史新高[14] - 用电负荷增长受人均收入提升、经济结构转型和气候变暖驱动 第三产业及居民用电占比从2010年22.8%升至2022年32.7%[14] 电力板块市场表现 - 港股电力板块领涨个股包括华电国际电力股份(年初至今+31.3%)、华能国际电力股份(+26.83%)和大唐发电(+14.17%)[1][2] - A股电力板块涨幅显著 杭州热电(+177.89%)、桂东电力(+76.27%)和恒盛能源(+76.01%)领涨[3][4] - 厄尔尼诺事件历史分析显示煤炭行业首月表现胜率50%赔率185% 啤酒行业区间月表现胜率67%赔率52%[11] 火电行业供需与盈利改善 - 2023年4-5月水电发电量同比降26%和33% 火电发电量同比增12%和16%[16] - 煤价从4月初下降23%至835元/吨 主因长协比例提升、进口煤高增和高库存[16] - 2023年5月火电新增装机9.4GW 同比大增2240% 火电盈利反转趋势显现[18][20] 投资机会与行业展望 - 机构推荐关注火电股如华能国际、华电国际和大唐发电 以及水电股长江电力、国投能源和川投能源[20] - 第三季度用电量增速有望达4% 火电发电量预计同比变化-2.1%至+0.6%[16] - 电力板块基本面改善确定性高 火电将发挥顶峰发电与调峰价值[20]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月27日上午10:00-11:00通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zjhxxujf@163.com提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 参会人员 - 总经理余恒先生将出席说明会 [2] - 董事会秘书徐洁芬女士将参与交流 [2] - 财务总监项红日先生将出席说明会 [2] - 独立董事于友达先生将参与互动 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果与投资者交流 [2] - 会议将重点讨论财务指标具体情况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与 [2] - 公司联系人程雅民(电话0570-7258066)负责咨询事宜 [3]

利润分配方案 - 每股现金红利0.25元（含税），总股本280,000,000股，共计派发现金红利70,000,000元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月8日 [1] 股权登记及除权除息日期 - A股股权登记日：2025年5月27日 [1] - A股除权（息）日：2025年5月28日 [1] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 公司股东余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、余国升的现金红利由公司自行发放 [2] 个人所得税政策 - 持股超过1年的自然人股东及证券投资基金暂免征收个人所得税 [3] - 持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，实际税负根据持股期限计算： - 1个月以内（含1个月）：20% [3] - 1个月至1年（含1年）：10% [3] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金，解禁前股息红利按10%税率代扣代缴，每股实际派发0.225元 [5] QFII及沪股通投资者税务处理 - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，每股实际派发0.225元 [6] - 沪股通投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣所得税，每股实际派发0.225元 [6] - 符合条件的QFII及沪股通投资者可申请税收协定待遇退税 [6] 居民企业股东税务处理 - 属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东（含机构投资者），所得税自行申报缴纳，每股实际派发0.25元（含税） [7] 咨询方式 - 权益分派事项咨询部门：证券事务部 [7] - 联系电话：0570-7258066 [7]

报告发布 - 公司于2025年4月15日发布2024年度报告[4] - 公司于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月27日10:00 - 11:00举行业绩说明会[4] - 投资者可在2025年5月20 - 26日16:00前提问[4] - 说明会以视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[5][6] 参会人员 - 总经理余恒、董秘徐洁芬、财务总监项红日、独董于友达参加[7] 联系方式 - 联系人程雅民，电话0570 - 7258066，邮箱zjhxxujf@163.com[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月20日[9]