黑龙江出版传媒股份有限公司 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-050 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将举办 2023 年第三季度业绩说 明会，现将相关事项公告如下： 一、活动方式 本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期 二)至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 lbcmir@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、活动时间地点 业绩说明会时间为 2023 年 11 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00。投资者 可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）, 参与本次互动交流。 三、参加人员 公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事。公司高管将在线 就公司 2023 年第三季度经营成果、公司治理、 ...

龙 江 出 版 集 财 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 黑龙江出版传媒股份有限公司: 你公司发来的问询函收悉。 现就下述有关事项回复如下: (一)生产经营情况。公司日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销 售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订 或正在磋商洽谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。上 市公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 (二)重大事项情况。公司或其控股股东、实际控制人、相 关方等未正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或 已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉 及热点概念事项等。 (四)其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生 较大影响的重大事件。 特此回复。 H 版集团有 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-049 黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易连续 3 个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常。经公司自 查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实：截至本公告 披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应 披露而未披露的重大信息。 重大风险提示。截至2023年11月8日，公司收盘价为17.81 元/股，近一个月涨幅为 71.92%，短期涨幅较大。公司特别提醒 广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交 易连续 3 个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达 20%，根据《上 －1－ 海证券交易所交易规则》 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.11亿元，同比增长28.56%；年初至报告期末营业收入16.42亿元，同比增长14.62%[7] - 2023年前三季度营业收入16.42亿美元，较2022年的14.32亿美元增长14.6%[54] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.29亿元；年初至报告期末为3.57亿元，同比增长26.26%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比增长33.53%；年初至报告期末为3.45亿元，同比增长34.94%[7] - 2023年前三季度净利润3.57亿美元，较2022年的2.83亿美元增长26.3%[55] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为357,354,929.06元，2022年前三季度为283,029,313.18元[56] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元；年初至报告期末为2.72亿元，同比增长67.43%[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为271,760,126.17元，2022年前三季度为162,309,055.92元[57] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.5160元/股，同比增长26.59%；年初至报告期末为0.8040元/股，同比增长26.26%[9] - 基本每股收益2023年前三季度为0.8040元/股，2022年前三季度为0.6368元/股[56] - 稀释每股收益2023年前三季度为0.8040元/股，2022年前三季度为0.6368元/股[56] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率6.34%，增加0.53个百分点；年初至报告期末为9.98%，增加0.83个百分点[9] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产54.81亿元，较上年度末增长8.79%；归属于上市公司股东的所有者权益37.32亿元，较上年度末增长9.05%[9] - 2023年前三季度资产总计54.81亿美元，较2022年的50.38亿美元增长8.8%[43][44] 费用与收益变动情况 - 研发费用同比减少34.20%，主要系报告期内研发项目较少，研发支出同比减少所致[14] - 其他收益同比减少59.26%，主要系报告期内增值税退税款和图书补贴收益同比减少所致[14] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数13,089股[14] 公允价值变动与投资收益情况 - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及处置投资收益为1,657,260.27元和6,296,698.62元[31] 应收款项变动情况 - 应收账款变动比例为161.91%，主要因部分2023年秋季教材教辅销售款未收到[33] - 其他应收款变动比例为79.70%，因报告期内应收养老金返还增加[33] 预付款项变动情况 - 预付款项变动比例为32.04%，因报告期内预付货款增加[33] 股东持股情况 - 黑龙江出版集团有限公司持股数量为256,080,000，持股比例为57.62%[36] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股数量为97,000,000，持股比例为21.82%[36] 货币资金与交易性金融资产情况 - 2023年9月30日货币资金为2,011,365,874.58元，2022年12月31日为1,720,699,704.91元[41] - 2023年9月30日交易性金融资产为420,000,000.00元，2022年12月31日为560,000,000.00元[41] 应收账款与流动资产情况 - 2023年9月30日应收账款为500,272,689.23元，2022年12月31日为191,011,635.52元[41] - 2023年9月30日流动资产合计为3,161,059,827.62元，2022年12月31日为2,736,357,961.11元[41] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业成本12.73亿美元，较2022年的11.63亿美元增长9.4%[54] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润3.58亿美元，较2022年的2.83亿美元增长26.5%[55] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8794.57万美元，2022年为-2.20亿美元[50] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4888.89万美元，2022年为-4444.44万美元[50] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.11亿美元，2022年为-1.02亿美元[50] 应付账款与长期应付职工薪酬情况 - 2023年前三季度应付账款6.17亿美元，较2022年的4.29亿美元增长43.7%[43] - 2023年前三季度长期应付职工薪酬7.13亿美元，较2022年的6.85亿美元增长3.9%[43] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额2023年前三季度为1,221,217.09元，2022年前三季度为 - 193,948.34元[56] - 综合收益总额2023年前三季度为358,576,146.15元，2022年前三季度为282,835,364.84元[56] 销售与税费现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年前三季度为1,228,702,980.41元，2022年前三季度为1,097,303,946.70元[57] - 收到的税费返还2023年前三季度为780,998.82元，2022年前三季度为3,987,888.54元[57] 经营活动现金流入情况 - 经营活动现金流入小计2023年前三季度为1,314,100,259.26元，2022年前三季度为1,165,434,428.92元[57] 取得投资收益收到的现金情况 - 取得投资收益收到的现金2023年前三季度为77,250.61元，2022年前三季度为54,239.79元[57]

黑龙江出版传媒股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会中设置提名与薪酬考核委员会、战略委员会。提名与薪 酬考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-045 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 10 月 25 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2023 年 10 月 30 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召 开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 （二）审议通过关于修订 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-046 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 10 月 25 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2023 年 10 月 30 日在哈尔滨以线下方式召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告及其摘要内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国 证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2023 年第三季度报告及其 摘要。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 －2－ ...

特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将 2023 年第三季度一般 图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 2023 年 10 月 30 日 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-047 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 10,975.50 12,534.18 14.20 3,367.39 3,530.88 4.86 2,337.78 2,780.99 18.96 30.58 21.24 下降 9.34 个百分点 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司股东集中竞价减持股 份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-043 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 广东出版 | 5%以下股东 | 13,561,345 | 3.05% | IPO 前取得： | | | | | | 13,561,345 股 | 1 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，广东省出版集团有限公 司（以下简称"广东出版"）持有公司 13,561,345 股份，占公司总股本的 3.05%；一致行动人南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒"） 持有公司 13,399,200 股股份，占公司总股本的 3.01% ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-044 黑龙江出版传媒股份有限公司股东集中竞价减持达 到 1%暨减持后持股比例低于 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、股东股份减持的基本情况 公司于近日收到公司股东广东省出版集团有限公司（以下简称"广东出版"） 和南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒"）《关于持有龙版传媒股 份变动至 5%以下的告知函》，获悉广东出版和南方传媒通过集中竞价减持方式， 已累计减持公司股份数量为 4760700 股，达到公司目前总股本的 1%。本次权益 变动后，公司股东广东出版和南方传媒合计持股比例由 6.06%减少至 4.995%， 业已成为公司持股 5%以下的股东。 二、股东减持前后持股情况 本次权益变动前，广东出版持有公司 13,561,345 股股份，占公司总股本的 3.05%；一致行动人南方传媒持有公司13,399,200股股份，占公司总股本的3.01%， 合计持股 6.06%。 －1－ 本次权益变动属于公司持股 5%以上的 ...