| | | | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 年 | 1-9 月实 | 预计金额与实 | 2024 年 | 本次预计金额与 | | 关联交易 | 关联人 | 预计金 | 际发生额 | 际发生金额差 | 预计金 | 上年实际发生金 | | 类别 | | 额(万 | (未经审 | | 额(万 | 额差异较大的原 | | | | 元) | 计）(万 | 异较大的原因 | 元) | 送 | | | | | 元) | | | | | 向关联人 | 山东中科 | | | 因经营及市场 | | 2024 年预计公司 | | 购买原材 | 春雪食品 | 50.00 | 1.29 | 价格变化,影 | 50.00 | 总产销量会有所 | | | 科技开发 | | | 响关联交易金 | | | | 料 | | | | | | 增加。 | | | 有限公司 | | | 额减少。 | | | | | 莱阳天嘉 | | | 因公司宰杀量 | | 2024 年预计公司 | | | | | | 未达到预计, | | | | | 生 ...

第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春雪食品集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对被提名人任职资格进行 审查，并形成明确的审查意见。 春雪食品集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-088 上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关制度文件，其中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交 公司股东大会审议通过后实施。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 春雪食品集团股份有限公司 关于修订及新增部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《修订及新增部分公司制度》的 议案，公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了 梳理与修订，进一步完善、修订了公司治理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | -- ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-086 春雪食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公 司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进 行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为公司闲置募集资金。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的银行、证券等金融机构。 本次委托理财金额：投资额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民 币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 委托理财产品期限：不超过 12 个月。 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了关 于《使用暂时 ...

春雪食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》的规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议的相关事 项发表如下意见： 一、春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》 的议案； 公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高募集资金使用效 率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响 募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。 综上，我们同意公司在议案明确的使用期限内使用额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 （以下无正文） （本页无正文,为《春雪食品集团股 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-084 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼第二会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的 议案 公司编制的2023年三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2023 年三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公 司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化春雪食品集团股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司 的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司 章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第 五条规定补足委员人数。 1 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-087 春雪食品集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次预计 日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易定价公允、结算时间与方 式合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 较大依赖，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案，关联 董事已回避表决。 （一）关联方基本情况 公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审 议，并在董事会上对该事项发表了同意的独立意见。 （二）截至本公告日，2023 年度 1-9 月日常关联交易的预计和执行情 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-085 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议的公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼第二会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。 本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》 及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议 以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年第三季度报告》的 议案 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况，未发现参 与 2023 ...

证券简称：春雪食品 证券代码：605567 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十月 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准，可以实施。 （二）本员工持股计划资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 参加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 特别提示 （一）《春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》系春雪食品集团 股份有限公司（以下简称"春雪食品"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交 ...