2025年半年度报告 - 公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 报告内容全面真实反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果[1] - 未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为[1] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用[2] - 募集资金管理符合证监会和交易所相关规定[2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况[2] - 不存在违规使用募集资金的情形[2] 公司治理结构变更 - 审议通过修订公司章程并取消监事会议案[3] - 该议案需提交股东会审议[3] - 表决结果为全体监事一致赞成[3] 内部制度更新 - 审议通过修订、废止及新增部分公司制度议案[3] - 部分制度需提交股东会审议[3] - 表决结果为全体监事一致赞成[3] 资产减值处理 - 公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备[4] - 减值计提符合公司实际情况[4] - 能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果[4] - 未损害公司及全体股东特别是中小股东利益[4]

公司运营 - 公司于2025年8月27日召开第二届第十三次董事会会议 审议2025年半年度报告及摘要等文件 [1] - 2024年公司营业收入构成中食品加工业占比94.32% 养殖业占比5.12% 其他业务占比0.37% 其他行业占比0.19% [1] 业务结构 - 食品加工业是公司核心业务 占营业收入比重超过94% [1] - 养殖业业务收入贡献度为5.12% 其他业务合计占比不足1% [1]

财务表现 - 公司实现营业收入12.3亿元 同比增长5.75% [1] - 实现归母净利润1427.65万元 去年同期净亏损435.12万元 扭亏为盈 [1]

财务表现 - 上半年营业收入12.30亿元 同比增长5.75% [1] - 归母净利润1427.65万元 同比增长428.10% [1] - 扣非归母净利润1346.08万元 同比增长317.07% [1]

人员离职披露 - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[5] 人员补选 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[5] 职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 信息申报与手续移交 - 董高应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 董事应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让与减持 - 董高离职后6个月内不得转让公司股份[10] - 任期届满前离职的董高，特定时期内每年减持不超25%[11]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 辞职需提前二月递交报告，董事会一月内批复[9][10] - 代职超三十工作日，董事会决定代理人选[10] 收入与兼职规定 - 违规所得及兼职收入归公司所有[13][15] 会议相关 - 办公会议由总经理主持，不能履职时指定副总代召集[31] - 议事未达成一致，总经理作决定[33] 交易报告 - 交易涉及资产指标超公司近一期经审计对应值10%且部分超一定金额，总经理应报告[24] - 与关联法人成交金额及向关联自然人支付达一定标准，总经理应报告[25] 薪酬与细则 - 总经理薪酬由董事会决定[27] - 细则由总经理拟定经董事会批准生效[29]

第五条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。原则上每年召开一次 定期会议，两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。专门会议原则 上应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第六条 专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事 应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 春雪食品集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制 ...

春雪食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 春雪食品集团股份有限公司章程 2025 年 8 月 | | | 春雪食品集团股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在莱阳春雪食品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在 烟 台 市 行 政 审 批 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9137068205791484X9。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证 监许可（2021）2979 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文为：春雪食品集团股份有限公司 ...

春雪食品集团股份有限公司 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的处 理突发事件能力，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少 突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格及其衍生品种交易价格稳定的紧急事件处理。公司及各全 资、控股子公司、具有重大影响的参股公司遭遇突发事件时的处理适用本制度。 第二章 突发事件分类 第四条 公司需应对的突发事件包括但不限于以下类别： （一）治理类 3、公司与股东、董事、高级管理人员之间发生重大争议或诉讼； 4、公司董事、高级管理人员涉及重大违规甚至违 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-046 春雪食品集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...