春雪食品集团股份有限公司合同管理 （五）合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露； 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合同 协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制 基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、 变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第三条 公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管 理的下列风险： （一）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和 信誉损失； （二）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失； （三）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可 能导致公司资产或股东权益遭受损失； （四）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失； （六）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。 第四条 公司在实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关 键方面或关键环节的控制： （一）实行分级授权，归口管理； （二）签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规； （ ...

业绩数据 - 公司某数据为$362,62$（单位不明）[47] - 某数据占比为$5\%$（单位不明）[55] - 公司某业务增长+3&,$ϴ[59] - 某指标同比增长5%[65] - 某指标“⟶⽡ᾈ㘾”数值为31，占比63%，对应金额为29[104] - “殦䱯”数值为72[104] - “䟂㑳┦⺳”数值为50[104] - 惨悕为62[109] - 2023年楥䵠䌷为65[133] - 2023年㳵⏤䤹为622，其中166为ϳ⓶ϴ[133] - 2023年㳼㳵⏤䌷为1 + Xϳ⓶ϴ[133] - 2023年劻㳢㸡⽴ϳϴ为977[133] - 2022年怺䫉的㟗ⲁ⽭⿑䌷μ㟗㠈㾄⌐为12ϳ⓶ϴ，2023年为7ϳ⓶ϴ[136] 用户数据 - 公司推动18万巶抝相关业务，1091万9月相关数据，留存率40.5%[61] - 公司推动32万相关业务，1091万9月相关数据，留存率70%[61] 业务数量变化 - 2022年业务数量为6，2023年为7[124] - 2022年相关数量为2，2023年为2[124] - 2022年另一相关数量为24，2023年为24[124] - 2022年特定数量为29，2023年为57[124] - 2022年某指标数值为61，2023年为66[124] - 非特定情况2022年业务数量为5，2023年为6[124] - 非特定情况2022年相关数量为2，2023年为2[124] - 非特定情况2022年另一相关数量为23，2023年为24[124] - 非特定情况2022年特定数量为15，2023年为42[124] - 非特定情况2022年某指标数值为45，2023年为50[124] 项目相关 - 公司有200个相关项目，30个特定项目，400个某类项目，15000个另一类项目[83] - 某部分项目占比30%，另一部分项目完成度达99%[83] - 公司投入1个相关项目，预计产出50个某成果[85] 金额相关 - 惨悕2美元用于䷉侭、慼ῄ及相关事项[110][114] 其他指标 - 某指标“㏕㣕（儚Ứ䚓）”为0，“㍳┘㟭悩ⴣ”为0[105] 业务动态 - 公司儚Ứ⒟ⴣ涉及相关业务[100][101] - 公司⟶劸Ἁ⿎ⴣᾈ⍩帒㽞相关业务有进展[100] - 公司␏⋔抛媔⣇屻‡䷉相关业务有动态[101] - 公司⿈䮙ὔⱚ♒的儚Ứ⒟ⴣ有惨愡情况[101] - 公司⿎ⴣⓜ⧕ᾈ㌛⣇屻屯⋠涉及相关数据（未明确具体数字和百分比）[101] - 公司柎婏㟸㠳ᾈ㌛的凋⍩有相关情况[101] - 公司⺳儚Ứ⒟ⴣ有㒞ⓒ䪛㠈Ῠ相关情况[101] - 公司ⴐ併相关业务有发展[101] - 公司䢳岔╚㍎凋相关业务有动态[101]

春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董事会秘 书办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内 容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信 息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 董事长批准，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、 ...

财务数据 - 公司2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为27.96亿元，同比增长12.07%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,468.63万元，同比下降142.50%[19,20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.85亿元，同比增长235.03%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.22元，同比下降164.71%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-3.13%，同比下降10.22个百分点[20] - 公司2023年收到政府补助1.10亿元，同比增加47.65%[23] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的收益为235.75万元，同比增加162.83%[23] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回26.30万元[23] - 公司2023年非流动性资产处置损失54.36万元[23] 经营情况 - 公司从事白羽肉鸡养殖和鸡肉调理品生产[9,10,11,12,15] - 公司主要通过B端企业用户商家和C端消费者个人用户两种销售渠道[16] - 公司2023年第四季度亏损较大，主要原因是鸡肉生鲜品和外销毛鸡价格下降，以及期间费用增加[21] - 公司实现销售鸡肉调理品5.77万吨，销售额12亿元，占全部食品营业收入比例达到53%[24] - 公司全年出口鸡肉调理品1.88万吨，出口营业收入达到5.5亿元，占全部食品营业收入比例达到25%[24] - 公司在国内多次入选预制菜行业排行榜，包括《2023胡润中国预制菜生产企业百强榜》等[24] - 公司通过多方位、各环节持续进行增收节支，全年实现增收节支额超过2300万元[26] - 公司新设立青岛子公司（研销中心），新招17人组建了新的产品研发平台和营销团队[26] - 公司于2023年5月19日成功召开线上线下同步的春季新品发布会，推出16款新产品[26] - 公司"上鲜"品牌在京东禽肉类目排名TOP1，粉丝数超过2772万人，会员数超过1714万人[26] - 公司全年网络销售产品数量达到537个，总销售量达到487万件，线上销售额达到1.4亿元[26] - 公司与头部直播合作，举行大型直播带货69场，全年线上直播销售额达到1206万元[26] - 公司产品进驻国内70%的百强商超系统、全部内地省会城市和80%的地级市，覆盖全国大卖场超8000家终端门店[26] 行业发展 - 2022年和2023年连续获得万得ESG评级A，行业排名分别为第2名和第21名[28] - 2023年中央一号文件将预制菜产业列为全面推进乡村振兴的重点工作，预制菜产业已经成为下一个"万亿级"新赛道、新风口[29] - 目前白羽肉鸡、生猪养殖行业的盈利重心正在向下游食品深加工延伸[32] - 预制菜行业热度的上升吸引了众多资本和企业的进入，上市已经成为众多预制菜企业布局的重点[32] - 行业集中度逐步上升，大型企业占据主导地位[64] - 预制菜市场和鸡肉消费量增长空间巨大[64] - 深加工鸡肉调理品发展潜力大[64] - 行业产业结构升级，禽肉加工进入资本投入阶段[64,65] - 行业整合加速，集中度提高[65] - 线上及新餐饮零售销售渠道不断扩张[65,66] - 自动化、智能化、信息化程度进一步提高[66] - 食品安全的控制能力要求将进一步提高[66] 公司战略 - 公司致力于成为中国高品质鸡肉调理品细分行业的龙头企业[67] - 公司将继续坚持国外市场与国内市场同步开发、国内渠道B端与C端同步开发、区域市场全区域全渠道同步开发的市场策略[67] - 公司将以鸡肉调理品（预制菜）为基础，后续在大食品、健康食品关联领域进行产品扩张[68] - 公司计划2024年新增委托养殖基地批次规模300万只，新增调理品产能2万吨[71,72] - 公司将"高质量、低成本、差异化"理念提升到战略层面，持续推进产品改进创新[74] - 公司重点开发欧洲和东南亚等海外市场，加大多元化渠道建设[74] - 公司合理利用募集资金和长期借款改善融资结构，增强抗风险能力[74] - 公司加快募投项目建设，为公司三年倍增计划提供支撑[75] 风险因素 - 公司主要生产经营环节包括委托养殖商品代肉鸡，存在发生疫情的风险[76] - 公司主要产品的销售成本中饲料成本占比较高，存在原材料供应风险[76] - 公司采取"五统一"管理下的"公司+基地"委托养殖模式，存在委托养殖的风险[76] - 公司加工鸡肉食品的大部分肉鸡原料来自于公司委托养殖的商品代肉鸡，存在食品安全风险[76][77] - 公司生产环节涉及多个环节，存在生产安全风险[77] - 公司所属的鸡肉食品生产销售领域企业众多，存在市场竞争风险[77] - 公司出口业务占营业收入比例大约20%左右，存在汇率变动风险[77] - 公司享受税收优惠政策，

募集资金情况 - 2021年9月30日公司公开发行5000万股，每股发行价11.80元，募集资金总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[12] - 截至2022年12月31日，本期使用募集资金3.412224174亿元，账户余额3199.524017万元[13] - 2023年1月1日募集资金净额2.0699524017亿元，现金管理余额1.75亿元，活期存款余额3199.524017万元[15] - 2023年直接投入募投项目金额1.5901670014亿元，闲置资金投资收益267.702385万元，利息收入扣手续费净额40.991522万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额5106.54791万元，现金管理余额3700万元，账户余额1406.54791万元[15] - 已变更用途的募集资金总额占募集资金承诺投资总额的7.39%[30] 募集资金管理 - 公司制定《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》，2020年通过，2022年修订[16] - 公司及子公司春雪养殖在多家银行开设募集资金专项账户，部分已注销[16] - 公司、春雪养殖与光大证券及银行签署三方监管协议，保荐代表人半年检查一次[17] - 因项目变更，春雪养殖一募集资金专项账户于2023年7月25日注销，对应协议终止[17] - 公司单次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%时，应通知保荐机构[17] 闲置资金使用 - 2022年10月27日公司同意使用最高2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[18] - 2023年10月27日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，有效期一年可滚动使用[20] - 2023年12月31日公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为3700万元[20] - 公司在多家银行购买理财产品，投资金额总计51900万元，收益总计267.7万元[21][22][25] 项目进展 - “年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目”2023年宰杀量为4340万只[34] - “年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”于2023年12月29日试产，本期未实现效益[34] - “信息化及智能化建设项目”延期至2024年12月[34] - “年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”延期至2023年12月[34] - 营销网络及品牌建设推广项目因“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目”延期，部分实施内容推后，实施周期加长[32] - 肉鸡养殖示范场建设项目拟投入募集资金9000万元，截至期末计划累计投资金额4000万元，年度实际投入金额6077505.83元，实际累计投入金额36077505.83元，进度为14.12%[35] 产能与规划 - 公司目前年宰杀能力1亿只，截至2022年末基地批次存栏规模1320万只[35] - 莱阳当地及周边地区与公司合作的养殖户新建肉鸡养殖场年出栏规模达11050万只，目前年出栏规模9880万只[35] - 计划到2025年末批次存栏规模达1700万只左右，2023年底计划发展到1520万只，2024年出栏规模将达9880万只[35] 项目调整 - 公司老宰杀工厂改造方案变化，预计投资增加到7200万元，占用流动资金或银行借款[35] - 2023年审议通过将肉鸡养殖示范场建设项目尚可用的募集资金4000万元及相关收益投资至肉鸡加工冷链物流数智化改造项目[35]

投资审议 - 8种重大投资应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[5] - 6种对外投资应经董事会审议通过并披露[7] - 子公司达标准先由公司审议，再依内部程序批准[8] 投资管理 - 委托理财选合格机构，董事会指派专人跟踪[9] - 董事会定期了解重大投资进展和效益[11] - 总经理负责对外投资后续日常管理[12] 人员委派 - 对外投资组建公司，总经理决定派出人员[12][13][14] - 公司可向子公司委派财务负责人[14] 财务核算 - 财务管理部对投资全面记录核算，按项目建明细账[13][14] 投资回收与转让 - 4种情况可回收投资，4种情况可转让投资[18]

业务外包制度 - 制定业务外包制度加强内控，防范差错和舞弊[2] 外包风险与岗位 - 关注范围价格、质量监控、商业贿赂等风险[3] - 不相容岗位包括申请与审批、审批与执行等[8] 费用审批 - 预算内由总经理审批，超预算适用预算外支出规定[14] 外包方遴选与合同 - 遴选考虑服务能力、竞争关系、知识产权保护等因素[15] - 合同约定保密、数据获取、进度告知等事项[18] 流程与管理 - 外包业务流程明确内容并审批，重大方案需讨论[20] - 有权要求外包方按规管理固定资产并审查[20] 验收与应急 - 对最终产品或服务验收，有差异需调整[21] - 制定业务可持续计划，评估履约能力并制定应急方案[23]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-015 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼第二会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事及其他高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章 程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度董事会工作报告》 的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作 ...

审计委员会构成 - 2023年董事会审计委员会由3名董事组成，后调整为3名独立董事[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[3] 会议审议 - 2023年多次会议审议财务报告、审计报告等议案[3][4] 其他决策 - 审计委员会提议续聘大华会计师事务所[5] - 审计委员会认为公司已建立健全内部控制管理体系[5]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对春雪食品公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计4816.58万元[23] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计3100.73万元[23] - 2023年度偿还累计发生金额总计6814.78万元[23] - 2023年期末往来资金余额总计1102.53万元[23] 各关联公司情况 - 山东中科春雪食品科技开发有限公司期末往来资金余额4.95万元[11] - 烟台太元食品有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 烟台奉雪商贸有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 青岛春雪贸易有限公司期末往来资金余额375.00万元[11] - 莱阳市春雪生物科技有限公司期末往来资金余额617.10万元[11] - 莱阳春雪养殖有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 莱阳天嘉生物饲料有限公司期末往来资金余额105.48万元[11]