2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-083 春雪食品集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,383,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省莱阳市富 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：春雪食品集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受春雪食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年10月13 日在山东省莱阳市富山路382号公司五楼第二会议室召开的公司2023年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2023年9月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《提 请召开2023年第二次临时股东大会》的议案，并于2023年9月28日公告发出了召 开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会 议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系 方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2023年10月13 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 2 3 - 2 5 层 邮编： 200041 电话： 021 - 52341668 传真： 021 - 52433320 电子信箱： grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二○二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：春雪食品集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受春雪食品集团股份有限 公司（以下简称"春雪食品"或"上市公司"）委托，担任春雪食品2023年员工 持股计划（草案）相关事宜（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告[2014]33号）、《上海证券交易所上 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 9 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 | 6 | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计 | | | 划相关事宜》的议案 | 7 | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 9 | | 2 / 9 2023 年第二次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东 ...

二〇二三年九月 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 证券简称：春雪食品 证券代码：605567 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 参加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）《春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系春雪 食品集团股份有限公司（以下简称"春雪食品"或"公司"）依据《中华人民共和 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的 独立财务顾问报告 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、员工持股计划的主要内容 | 5 | | （一）员工持股计划的资金来源及规模 | 5 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 | 5 | | （三）员工持股计划的股票来源、规模及购买价格 | 7 | | （四）员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 | 9 | | （五）员工持股计划的考核标准 | 11 | | （六）员工持股计划的管理模式 | 13 | | （七）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 | 21 | | （八）员工持股计划的资产构成及权益处置办法 | 21 | | （九）员工持股计划的变更、终止的情形及决策程序 | 23 | | （十）员工持股计划其他内容 | 24 | | 二、独立财务顾问意见 | 24 | | （一）关于公司实行员工持股计划可行性的核查意见 | 24 | | （二）关于员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | 27 | | （三）关于 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-080 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-077 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司五楼第二会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨 论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年员工持股计划（草 案）及其摘要》的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》、《春雪食品 集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。 本议案全体独立董事发表了一致同意 ...

春雪食品集团股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管 指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅公司《2023 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要等有关内容，全体监事进行充分全面的讨论 与分析，现就公司本次员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 2、公司在推出本次员工持股计划前，已充分征求员工意见。董事会结合相关意见拟定员 工持股计划（草案），制定程序合法、有效；员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。 5、公司实施本次员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一 步完善公司治理结构，调动管理者 ...

光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为春雪 食品集团股份有限公司(以下简称"春雪食品"或"公司")首次公开发行股票 持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定,对春雪食品部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,核查 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2021]2979 号)核准,并经上海证券交易所同意, 春雪食品首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000万股,发行价格为人民币 11.80 元/股,募集资金总额为人民币 590,000,000.000元,扣除发行费用(不含增值税) 人民币 48,888,679.25 元后,募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。 上述募集资金已于 2021 年 09 月 30 日到位,业经大华会计师事务所(特殊 普通合伙）验证,并出具了"大华验字[20 ...