春雪食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好 的执业质量记录； （六）中国证监会规定的其它条件。 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用,提高公司财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续聘、改聘，下 同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （四）股东大会对董事会提交的选聘会计师事 ...

春雪食品集团股份有限公司资产管理制度 存货 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对存 货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货 价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称存货，是指公司在日常经营活动中持有以备出售的鸡 肉、牛肉等产品（以下简称"产品"），以及公司在日常经营过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料，主要包括各类办公用品、办公家具、低值易耗品等。 第三条 公司在存货购买、保管、销售、领用、盘点过程中，至少应关注 涉及存货管理的下列风险： （一）存货业务违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉 损失； （二）存货业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致产品损失； （三）存货业务请购依据不充分，采购批量、采购时点不合理、相关审批 程序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊； （四）存货业务验收程序不规范，可能导致产品账实不符和产品损失； （五）存货保管不善，可能导致存货损坏、变质、浪费、被盗 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-027 春雪食品集团股份有限公司 2024 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2024 年一季度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 调理品 | 265,342,938.24 | 50.19 | | 生鲜品 | 211,576,405.04 | 40.02 | | 商品代肉鸡 | 48,842,282.00 | 9.24 | | 其他 | 2,946,922.83 | 0.55 | | 营业收入合计 | 528,708,548.11 | 100.00 | | 商超 | 26,546,100.50 | 5.02 | | --- | --- | --- | ...

审计机构聘任 - 公司聘任大华所作为2023年度审计机构[1] 审计人员情况 - 张国勤近三年签署相关审计报告超3家次[3] - 孙琦敏近三年签署相关审计报告0家次[3] - 曹隆森近三年承做或复核相关审计报告超5家次[3] 审计工作情况 - 2023年审计就重大事项咨询解决问题[5] - 2023年实施完善项目质量复核程序[5] 审计结果与评估 - 大华所出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司评估认为大华所满足2023年度审计要求[8]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-023 春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于《修订< 公司章程>》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 1 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》以及《上海证券交易所股票上 市规则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规及国家市场监督 管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询 系统，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《公司章程》经营范围表述等 内容进行规范调整，具体情况如下： 本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过 后向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记手续。本 ...

研发管理 - 开展研发活动需关注论证、人员配备等风险[2] - 按实际结合计划提出立项申请，重大项目报董事会审议[4] - 对研发过程管控包括危害分析等环节[5] 成果管理 - 建立和完善研究成果验收制度，形成《产品档案》归档[9] - 建立研究成果保护制度，禁止无关人员接触[8] 人员管理 - 招聘关键人员时在劳动合同中约定技术保密协议[6] 生产推进 - 研究成果开发分步推进，试生产验证后批量生产[8] 制度执行 - 本制度适用于公司及所属公司，经董事会批准执行[13]

春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，保证春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资的安全、完整、增值，确保公司合并财务报表的真实可靠，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。 子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的管理 规定，并接受公司的监督。 第三条 基本要求： 子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理；子公司业务权限 应当合理授权，重大业务应当经公司严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第四条 公司依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条 款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高级管理人员。 第五条 子公司设有董事会和监事会的，根据外派董监事制度的规定，公司 向其派出董事和监事，通过子公司董事会和监事会行使出资者权利。 外派董事和监事需定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险 事项或重大决策信息，外派董监事要及时上 ...

会议决策 - 2023年4月25日一届十九次会议通过购买资产、续聘事务所、提名董事候选人议案[6][8] - 2023年5月23日二届一次会议通过聘任高管议案[9] - 2023年9月27日二届四次会议通过员工持股计划系列议案[11] - 2023年10月27日二届五次会议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[6] 审计沟通 - 2023年2月1日审计委一次会议与年审会计师沟通年度审计事项[4] - 2023年4月20日审计委二次会议针对初步审计意见再沟通[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事遵守规范履职[12] - 2024年将继续履职，关注风险控制与经营治理[12] 员工持股 - 2023年12月27日完成回购股份向员工持股计划过户并披露[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价11.8元/股，募集资金总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[1] - 截至2023年底，各募投项目合计承诺投入541111320.75元，累计投入159016700.1元，差额 -40872203.21元[1] - 变更用途的募集资金总额40000000元，占比7.39%[40] 项目投入与收益 - 截至2023年12月31日，期初累计项目投入3.412224174亿元，利息收入净额43.367554万元，理财产品收益667.266127万元[3] - 2023年项目投入1.5901670014亿元，利息收入净额40.991522万元，理财产品收益267.702385万元[5] - 截至期末累计项目投入5.0023911754亿元，利息收入净额84.359076万元，理财产品收益934.968512万元[5] 资金结余与使用 - 应结余募集资金5106.547909万元，实际结余5106.54791万元，差异-0.01元[5] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额1406.54791万元，闲置资金买理财本金3700万元[9] - 2023年10月27日公司同意使用最高5000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[14] 理财产品收益 - 2023年公司购买中国建设银行山东省分行产品，认购金额3400万元，预期年化收益率1.50%/3.00%，收益26.83万元[14] - 2023年公司购买广发银行产品，认购金额4000万元，预期年化收益率1.60%/3.1%/3.35%，收益30.63万元[14] - 2023年公司购买青岛银行产品，认购金额3000万元，预期年化收益率1.80%/3.06%/3.16%，收益22.64万元[14] 项目进展与效益 - 年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目截至期末累计投入160037931.18元，投入进度100.02%，2022年8月达预定可使用状态，本年度实现效益23804394.62元[40] - 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目本年度投入109296172.16元，截至期末累计投入184393807.24元，投入进度92.20%，2023年12月达预定可使用状态[40] - 营销网络及项目本年度投入7033169元，截至期末累计投入7033169元，投入进度33.31%，预计2024年12月完成[40] 养殖规模规划 - 公司目前年宰杀能力1亿只[1] - 2022年末基地批次存栏规模1320万只，2023年底计划发展到1520万只，2024年出栏规模将达9880万只，2025年末批次存栏规模计划达1700万只左右，年出栏规模达11050万只[1] 项目变更与调整 - 2023年6月30日公司召开董事会和监事会会议，7月19日召开临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[1] - 公司将肉鸡养殖示范场建设项目尚未使用的4000万元募集资金及相关收益投资至肉鸡加工冷链物流数智化改造项目[1] - 肉鸡养殖示范场建设项目承诺投资40000000元，变更后调整投资总额为0元[40]

融资制度 - 制度适用于公司及所属公司，含总部、全资和控股子公司[23] 融资类型 - 融资分直接和间接，直接向股东等筹资，间接通过金融机构借款或发债[2] 融资风险 - 融资活动需关注违法、未审批、决策失误等风险[3] 岗位设置 - 融资业务不相容岗位包括方案拟订与决策、合同审批与订立等[8] 预算与执行 - 财务部负责人拟定年度《筹资预算》[13] - 按批准方案签合同，变更按原程序审批[16] - 按约定取得资产，非货币性资产合理定价记录[16] - 加强费用核对，保持现金流偿债[17] - 按规定用途使用资金，改变用途需审批[17] - 对偿债作出计划并正确计算核对[19]