证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-055 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 19 日发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼第二会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 1 名），公司监事及其他高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年第三季度报告》的 议案 公司编制的 2024 年第三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要 求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-061 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 06 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议 ...

募集资金 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股11.80元，募资总额59000万元，净额54111.132075万元[1] 募投项目投资 - 原募投项目投资总额85061.75万元，拟用募资投入54111.132075万元[3] 项目进度 - 截至2024年9月30日，多个项目有不同投入进度，如年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂达100.02%[7] 项目延期 - 信息化及智能化和营销网络及品牌建设项目调整至2025年12月达预定可使用状态[8] - 2024年10月25日，公司审议通过部分募投项目延期议案[11]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-057 春雪食品集团股份有限公司 1.资金来源的一般情况 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的银行、证券等金融机构。 本次委托理财金额：投资额度不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）人民 币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 委托理财产品期限：不超过 12 个月。 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召开 了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关 于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超 过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托 理财，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 本次理财资金来源为公司闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公 司募集资金投资项目建设 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价11.80元/股，募集资金总额5.9亿元，净额5.41亿元[5] 理财情况 - 公司拟使用最高不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[2] - 本次委托理财金额1500万元，产品为青岛银行结构性存款，期限31天[4] - 该产品预计年化收益率为1.60%/2.450%/2.55%[6] - 本次委托理财金额占公司最近一期经审计期末货币资金比例为3.22%[13] - 最近12个月结构性存款实际投入22800万元，收益凭证实际投入2000万元，合计23300万元，累计收益57.53万元，尚未收回本金1500万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为3800万元，占最近一年净资产的3.57%[17] - 公司总理财额度为5000万元，目前已使用1500万元，尚未使用3500万元[17] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额23.47亿元，负债总额12.82亿元，净资产10.65亿元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额1997.84万元[13] - 2023年12月31日资产总额21.94亿元，负债总额11.28亿元，净资产10.66亿元[13] - 2023年经营活动现金流量净额1.99亿元[13] - 公司最近一年经审计净利润为 - 3468.63万元[18] 过往理财收益 - 2023年9月28日至10月30日，3800万元保本浮动收益型结构性存款，实际收益8.03万元[19] - 2023年11月9日至12月14日，3300万元保本浮动收益型结构性存款，实际收益7.50万元[19] - 2023年12月19日至2024年1月22日，2000万元本金保障型浮动收益凭证，实际收益6.81万元[19] - 2024年1月26日至3月11日，2000万元保本浮动收益型结构性存款，实际收益6.02万元[19] - 2024年3月13日至4月17日，2000万元保本浮动收益型结构性存款，实际收益5.04万元[19] - 2024年9月12日至10月17日，1600万元保本浮动收益型结构性存款，实际收益3.12万元[20] 风险提示 - 公司使用闲置募集资金理财可能受市场波动影响，存在无法获预期收益风险[15]

资金运用 - 2021 - 2023年分别用不超3亿、2.3亿、5000万闲置募集资金买理财产品[1] 账户管理 - 公司在7家银行开立募集资金理财专用结算账户[2] - 公司注销部分募集资金理财专用结算账户[4]

股本结构 - 公司首次发行A股50,000,000股，发行后股本增至200,000,000股[1] - 山东春雪食品、郑维新等持有限售股及占比[11] 限售股解禁 - 本次上市流通限售股76,411,950股，2024年10月14日流通[2] - 解禁股占总股本比例38.21%[11] - 保荐人对解禁事项无异议[13]

限售股情况 - 本次上市流通限售股76,411,950股，占总股本38.21%[13][14] - 上市流通日期为2024年10月14日[2][3][13] 股东承诺 - 郑维新等承诺36个月内不转让股份，减持价格等有要求[5][6][7] - 股价触发条件，部分股东锁定期延长6个月[5][8] 股份变动 - 限售股变动数-76,411,950股，无限售股变动数76,411,950股[15]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受春雪食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年9月18日在 山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开的公司2024年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《提 请召开2024年第一次临时股东大会》的议案，并于2024年8月30日公告发出了召 开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会 议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系 方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年9月18日14:30在山东省莱阳市富山路 382号A1公司五楼第二会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统向公司股东提供网 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-051 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,651,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 43.8256 | 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开 ...