员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定第二期员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划优势 - 有助于健全利益共享机制[2] - 有利于完善公司治理水平[2] - 可调动核心团队积极性[2] - 能结合多方利益使各方关注长远发展[2]

会议信息 - 国邦医药2025年第二次临时股东会11月24日14:00在杭州朝龙汇大厦召开[5] - 会议由董事会召集，董事长邱家军主持[5] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 审议事项 - 审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[5] 相关文件 - 员工持股计划草案及摘要、管理办法于11月7日在上海证券交易所网站披露[12][15] 授权与登记 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事项[19][20] - 会议登记在宣布股东人数和股份总数前终止[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月24日14点在杭州召开[2] - 网络投票时间为2025年11月24日[3] - 股权登记日为2025年11月18日[8] 审议议案 - 本次股东会审议3项员工持股计划议案[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[4] - 关联股东回避表决议案为1、2、3[4] 其他 - 会议联系人彭德光，电话0571 - 81396120[10]

会议基本信息 - 股东大会于2025年11月6日14:00在杭州朝龙汇大厦召开[8] - 召集议案于10月16日董事会会议通过，10月17日发布通知[6][7] - 有权出席人员为截至10月31日收市后登记在册股东或其代理人等[10] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人11名，代表股份338,720,768股，占比61.2526%[11] - 网络投票股东370名，代表股份43,689,396股，占比7.9006%[11] - 现场和网络出席股东合计381名，代表股份382,410,164股，占比69.1532%[11] 议案审议情况 - 审议议案包括取消监事会修改章程、修订内部制度、董事会换届等[14][15][16] - 各议案表决结果公布，均获通过[18][20][29][30][35][36][39] - 部分议案对中小投资者表决单独计票[17][38]

参会情况 - 出席会议股东和代理人381人[4] - 出席股东所持表决权股份382,410,164股，占比69.1532%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决 - 取消监事会并修改《公司章程》议案同意票381,719,164，比例99.8193%[7] - 修订《股东会议事规则》议案同意票379,152,382，比例99.1480%[7] 人员选举 - 邱家军当选第三届董事会非独立董事，得票377,423,342，占比98.6959%[12] - 孔令义当选第三届董事会独立董事，得票377,404,054，占比98.6909%[13] - 5%以下股东对邱家军选举议案同意票66,113,895，比例92.9862%[13] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获2/3以上通过，其余普通议案获1/2以上通过[13] - 本次股东大会召集等事宜合规，表决结果合法有效[15]

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-050 国邦医药集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司 第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选 举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下 议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举邱家军先生为公司第三届董事会董事长， ...

公司治理 - 公司于2025年11月6日召开第三届2025年第一次董事会临时会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：医药板块占比64.87%，动物保健品板块占比34.24%，其他业务及其他占比0.88% [1] 市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为125亿元 [1]

公司员工持股计划概述 - 国邦医药公布第二期员工持股计划，参与对象为对公司业绩和发展有重要作用的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干，总人数不超过270人 [1] - 参与持股计划的董事和高级管理人员共计8人 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过18500万元，资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 [1] 资金安排与规定 - 员工自筹资金不超过18500万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定 [1] - 上市公司不得向员工提供财务资助或为其贷款提供担保 [1]

员工持股计划概述 - 国邦医药披露第二期员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过1.85亿元 [1] - 员工自筹资金不超过1.85亿元 [1] 参与对象与范围 - 参加对象总人数不超过270人 [1] - 参与对象包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及合并报表子公司员工 [1] - 参加持股计划的董事（不含独立董事）和高级管理人员共计8人 [1] - 其他参与对象为中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1]

员工持股计划概述 - 公司公布第二期员工持股计划，参与对象为对公司业绩和发展有重要作用的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1] - 总参与人数不超过270人，其中董事和高级管理人员共计8人 [1] 资金规模与来源 - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过18,500万元，资金来源于员工合法薪酬和自筹资金 [1] - 公司明确不得向员工提供财务资助或为其贷款提供担保 [1]