证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-042 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名邱家军先生、廖仕学 先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为14.44亿元人民币，同比下降5.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为44.70亿元人民币，同比增长1.17%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比增长23.17%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.70亿元人民币，同比增长15.78%[4] - 2025年前三季度营业总收入为44.70亿元，较2024年同期的44.18亿元增长1.2%[19] - 2025年前三季度净利润为6.68亿元，较2024年同期的5.79亿元增长15.4%[20] - 2025年前三季度营业利润为7.79亿元，较2024年同期的6.74亿元增长15.6%[20] - 综合收益总额为6.6789亿元，同比增长15.4%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.21元/股，同比增长16.3%[21] - 第三季度基本每股收益为0.39元/股，同比增长25.81%[4] 成本和费用 - 2025年前三季度研发费用为1.53亿元，较2024年同期的1.60亿元下降4.3%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.5382亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.9058亿元，同比增长8.2%[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元人民币，同比大幅增长1,133.38%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为4.0551亿元，较上年同期的3287.8万元大幅增长1133.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.1242亿元，投资活动现金流出达117.4761亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.7512亿元，主要由于偿还债务和分配股利[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.4880亿元[23] - 收到的税费返还为1.2832亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.5557亿元[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为105.79亿元人民币，较上年度末下降1.86%[5] - 2025年9月30日总资产为105.79亿元，较2024年末的108.80亿元下降2.8%[15][16] - 2025年9月30日货币资金为13.12亿元，较2024年末的19.09亿元下降31.3%[13] - 2025年9月30日短期借款为4.41亿元，较2024年末的1.75亿元增长152.1%[15] - 2025年9月30日存货为16.23亿元，较2024年末的13.63亿元增长19.1%[14] - 2025年9月30日应收账款为8.75亿元，较2024年末的7.54亿元增长16.0%[14] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为82.72亿元人民币，较上年度末增长2.79%[5] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为82.72亿元，较2024年末的80.47亿元增长2.8%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.24%，同比增加0.61个百分点[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为5,105.39万元人民币，主要包含政府补助1,079.65万元及金融资产公允价值变动收益2,627.96万元[7]

格隆汇10月16日丨国邦医药(605507.SH)公布，公司前三季度营业收入44.7亿元，同比增长1.17%；归属 于上市公司股东的净利润6.7亿元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润6.19亿元，同比增长9.59%；基本每股收益1.21元。 ...

格隆汇10月16日丨国邦医药(605507.SH)公布，2025年10月16日，公司召开第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司拟使用不超过人民币15亿元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。 ...

为了进一步规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在 10 日内召开临时会议： （六）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 董事会会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | 国邦医药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关法律法规，由国邦医药化工集团有限公司（以下简称"国邦有限"）以 整体变更方式设立。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330600609690857C 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 7 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 83,823,500 股，于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：国邦医药集团股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币 55,882.35 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

国邦医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《国邦医药集团股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

国邦医药集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1 号指引》"）等有关规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其 ...

制度管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 公司及相关人员在活动中不得违法违规[14] 管理对象与内容 - 管理工作对象包括投资者、中介等[4] - 与投资者沟通涵盖多方面信息[6] 工作开展与职责 - 通过多渠道多方式开展管理工作[6] - 特定情形应召开说明会，年报后开业绩会[8][11] - 主要职责有拟定制度、处理诉求等[11] 责任人与部门 - 董事长为第一责任人，董秘为直接负责人[11] - 证券部为职能部门[20]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[8] - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[8] - 第一季度报告披露不早于上一年度年报[8] - 年度和半年度报告记载公司基本情况等内容[8][9] 审计要求 - 年度报告需审计，半年度特定情形审计，季度一般无须审计[8] 信息披露情形 - 重大资产交易超30%、股东股份变化等需披露[15][16] - 业绩亏损或大幅变动需预告，泄露及时披露财务数据[10] - 重大事件、进展变化及异常交易及时披露[13][18][20] 信息披露流程 - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核[9] - 董事获悉重大信息24小时内报告[21][23] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[27] 违规处理 - 董事高管违规买卖股票，董事会收回收益[37] - 信息披露违规，公司处分责任人并可要求赔偿[42] 关联交易 - 关联交易指公司与关联人转移资源或义务事项[44] - 特定股东、人员属关联方[45] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，报监管局和交易所备案[46][47] - 制度由董事会修订、解释，冲突按法规和章程执行[47]