湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日~2025 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 9,760,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.625% | | | | | | 累计已回购金额 | 元 67,070,284.26 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.34 ...

股份变动 - 宁波汝贞359,999股（占总股本0.06%）非交易过户至合伙人名下[1] - 宁波汝贞锁定期已届满，非交易过户不触及要约收购[11] 股东承诺 - 宁波汝贞承诺上市12个月内及特定时段不减持[3][5] - 郭沁承诺上市12个月内及特定条件下锁定期延长[6] - 郭沁锁定期届满后减持规则及价格要求[7] - 郭沁减持披露及违规处理规定[8][9][10] 影响说明 - 非交易过户不导致公司控制权变更，不影响经营[12]

信息披露 - 上海均瑶集团、王均金及一致行动人无应披露未披露重大信息[1][5] 股票交易 - 异常波动期上海均瑶集团、王均金及一致行动人无买卖公司股票情形[1][5] 回函时间 - 上海均瑶集团、王均金、王均豪回函时间为2024年12月2日[4][7][8]

股价情况 - 公司股票2024年11月28 - 12月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][4][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[5] - 无应披露未披露重大事项，未筹划重大事项[6] 人员减持 - 2024年12月2日董事朱晓明减持30,000股[7] - 11月28 - 29日监事朱鹏飞减持36,000股[7] - 11月28日高级管理人员向卫兵减持60,000股[7]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于增补公司董事的议案 7 | 六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记， 出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股 东提交征询单的先后顺序发言。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东 大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 三、本次股东大会以 ...

股权结构 - 均瑶集团持股196,632,002股，占总股本32.75%[3] - 控股股东等持股403,853,404股，占总股本67.25%[3] 质押情况 - 均瑶集团累计质押137,800,000股，占其所持70.08%[3] - 控股股东等累计质押269,244,673股，占其持股66.67%[3] - 均瑶集团2024年11月25日解质51,800,000股[6] - 均瑶集团2024年11月25日质押58,000,000股[8] 到期情况 - 均瑶集团未来半年和一年到期质押均为58,000,000股[11] - 王均金一年内到期69,816,272股[11] - 王均豪一年内到期61,628,401股[11] 风险评估 - 控股股东等质押风险可控，无平仓风险[12] 影响说明 - 本次质押对公司多方面无影响[15]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-066 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

董事会决议 - 2024年11月18日召开第五届董事会第十次会议[3] - 同意增补俞巍为第五届董事会非独立董事候选人[3] 俞巍情况 - 俞巍1978年7月出生，有美国杜克大学工商管理硕士学位[6] - 历任贝恩公司等要职，现任公司总经理[6] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒[6]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-064 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 11 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事会专门委员会 委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的 ...

报告公司投资评级 - 报告给予均瑶健康(605388)未评级 [1] 报告的核心观点 收入情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入11.8亿元,同比下降13.2%;2024年Q3实现营业收入4.2亿元,同比下降11.7% [2] - 分产品看,益生菌饮品、益生菌食品、其他饮品和食品、商品供应链业务分别实现收入4.9亿元(-8%)、1.4亿元(+18.1%)、0.5亿元(+24.8%)、4.9亿元(-25.8%) [2] - 分渠道看,营销渠道收入10亿元(-17.8%),直销渠道收入1.8亿元(+25.2%),其中电商渠道销售规模同比增长93% [2] 毛利率情况 - 2024年前三季度公司实现毛利率29.8%,同比提升5.1个百分点 [3] - 其中,味动力通过精细化运营管理及成本结构优化,前三季度毛利率达到40.4% [3] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6亿元、0.8亿元、0.9亿元,EPS分别为0.11元、0.13元、0.15元,对应动态PE分别为53倍、44倍、37倍 [3] 根据目录分别总结 收入情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入11.8亿元,同比下降13.2%;2024年Q3实现营业收入4.2亿元,同比下降11.7% [2] - 分产品看,益生菌饮品、益生菌食品、其他饮品和食品、商品供应链业务分别实现收入4.9亿元(-8%)、1.4亿元(+18.1%)、0.5亿元(+24.8%)、4.9亿元(-25.8%) [2] - 分渠道看,营销渠道收入10亿元(-17.8%),直销渠道收入1.8亿元(+25.2%),其中电商渠道销售规模同比增长93% [2] 毛利率情况 - 2024年前三季度公司实现毛利率29.8%,同比提升5.1个百分点 [3] - 其中,味动力通过精细化运营管理及成本结构优化,前三季度毛利率达到40.4% [3] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6亿元、0.8亿元、0.9亿元,EPS分别为0.11元、0.13元、0.15元,对应动态PE分别为53倍、44倍、37倍 [3]