公司治理结构调整 - 取消监事会并免去张景祥先生和沈贵军先生的监事职务 [2] - 由董事会审计委员会承接原监事会的全部职权 [2] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] 公司章程修订 - 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规要求修订《公司章程》 [2] - 修订对照表详见2025年8月26日披露于上证证交交易所网站的公告（公告编号：2025-027） [4] - 董事会成员由7名增至8名，新增1名职工董事并由职工代表大会选举产生 [4] 管理制度更新 - 修订《股东大会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等多项内部管理制度 [6] - 原《累积投票制度实施细则》内容整合至修订后的《公司章程》中 [6] - 所有修订制度全文于2025年8月26日在上证证交交易所网站同步披露 [6] 股东大会程序安排 - 股东需凭身份证明文件验证后签到并领取会议资料 [1] - 现场发言需经主持人批准且单次发言不得超过3分钟 [1] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，会议禁止私自录音录像 [1][3]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月18日召开第一次临时股东大会审议取消监事会及修订公司章程的议案 [1] - 股东大会将同步审议修订公司部分管理制度的议案 [1]

公司会议与财务报告 - 公司第三届第十六次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务构成与市值数据 - 2024年度营业收入构成中医疗器械占比98.65% 其他业务占比1.35% [1] - 公司当前市值为45亿元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.57亿元，同比增加0.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约5035万元，同比减少47.16% [1] - 基本每股收益0.23元，同比减少46.51% [1] 市值信息 - 公司市值为45亿元 [2] 行业动态 - A股成交连续8天破2万亿元 [2] - 券商行业启动秋招，行业巨头提供25个岗位 [2]

财务表现 - 营业收入5.57亿元 同比增长0.58% [1] - 归属上市公司股东净利润5034.93万元 同比下降47.16% [1] - 扣非净利润5975.63万元 同比下降36.26% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 盈利指标 - 净利润降幅显著高于营收降幅 [1] - 扣非净利润降幅小于净利润整体降幅 [1]

财务表现 - 上半年营业收入5.57亿元 同比增长0.58% [1] - 归母净利润5034.93万元 同比下降47.16% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 盈利下滑原因 - 美国关税政策及国内医疗集采政策导致部分订单产品售价下降 毛利同比减少 [1] - 收购津东昇处置原权益法核算股权造成投资收益亏损 [1] - 美元汇率波动导致汇兑收益减少 [1] - 利息收入同比减少 [1]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-028 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票 ...

公司治理调整 - 取消监事会，免去张景祥、沈贵军监事职务[16] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[16] - 董事会拟增加1名职工董事[16] 制度修订 - 修订《公司章程》，授权董事会办理工商变更登记[16] - 修订9项公司管理制度，全文于2025年8月26日披露[19] - 《累积投票制度实施细则》整合至《股东会议事规则》，两制度废止[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年8月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，3票同意[4] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议[4]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-025 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编 号：2025-027）及《公司章程》（2025 年 8 月修订稿）。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...