江西宏柏新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作， 提升公司及子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动及股票及其衍生品种交 易价格的影响，切实保护投资者合法权益，特制定本制度。 第二条 依据 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》制定。 第三条 适用范围 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第四条 舆情定义 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第五条 舆情分类 4 （一）重大舆情：传播范围广泛，严重影响公司公众形象或正常经营活动，可 能导致公司股票及其衍生品种交易价格大幅波动。 （二）中 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司 会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度的履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李汉国先生，1956 年 7 月生，中国国籍，硕士研究生学历，教授、注册会 计师，无境外永久居留权。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券 与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、 中国四方控股有限公司执行总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市 人民政府参事。多次被评为江西省中青年学科带头人。此外还担任中文天地出版 传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西省 铁路航空投资集团有限公司董事、华福证券有限公司董 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 章程 | | | | | | 江西宏柏新材料股份有限公司章程 江西宏柏新材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由景德镇宏柏化学科技 有限公司整体变更以发起方式设立的股份有限公司。公司在景德镇市市场监督 管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为 913602007841010956 的《营业执 照》。 第三条 公司于 2020 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 83,000,000 股， 于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西宏柏新材料股份有限公司 公司英文全称：Jiangxi Hungpai New Material Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所： ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.11元降至2024年的-0.05元，同比下降145.45% [1] - 每股净资产从2023年的3.25元降至2024年的3.12元，同比下降4% [1] - 每股公积金从2023年的0.98元增至2024年的1.09元，同比上升11.22% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.19元降至2024年的1.06元，同比下降10.92% [1] - 营业收入从2023年的13.85亿元增至2024年的14.77亿元，同比上升6.64% [1] - 净利润从2023年的0.65亿元降至2024年的-0.31亿元，同比下降147.69% [1] - 净资产收益率从2023年的3.31%降至2024年的-1.58%，同比下降147.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41089.25万股，占流通股比64.99%，较上期减少1539.48万股 [1] - 宏柏化学有限公司为第一大股东，持有13764.67万股，占总股本21.77%，持股不变 [2] - 宏柏(亚洲)集团有限公司为第二大股东，持有11674.24万股，占总股本18.46%，持股不变 [2] - 新余市宝隆企业管理中心减持608.80万股，香港中央结算有限公司减持81.59万股，江西宏柏新材员工持股计划减持165.26万股 [2] - 冯红卫新进前十大股东，持有411.78万股，占总股本0.65% [2] - 胡成发退出前十大股东，原持有1023.75万股，占总股本1.69% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

| 股票代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号： | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | | 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第三届董 事会第五次和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产品，且该产品不用于质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上 述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2024年4月30日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于 拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。 一、本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 2025年1月23日公司全资子公司使用部分闲置可 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-133），公司持股 5%以上股东新余宝隆计划自该公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（减持期间 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日），通 过集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过 19,048,000 股，合计不超 过公司总股本的 3%。 近日，公司收到新余市宝隆出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告 知函》。截至本公告披露日，本次股份减持计划时间届满，新余宝隆未减持公司 股份。 1 股东名称 新余宝隆 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 一、减持主体减持前基本情况 | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | ...

可转债基本信息 - 债券简称：宏柏转债，债券代码：111019 [4] - 发行日期：2024年4月17日，债券期限6年（至2030年4月16日）[2][4] - 发行总额9.6亿元（960万张），票面金额100元/张，按面值发行 [4] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [4] 票面利率与付息安排 - 票面利率分阶段递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 首年利息0.20元/张（含税），税后个人投资者实得0.16元/张 [10][13] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日 [5] - 首次付息日为2025年4月17日，债权登记日为2025年4月16日 [4][11] 转股条款 - 初始转股价7.51元/股，最新转股价5.45元/股 [7][8] - 转股期自2024年10月23日至2030年4月16日 [6] - 转股价经历三次调整：因限制性股票回购注销上调至7.53元/股，权益分派下调至7.49元/股，后因股价触发条款下修至5.45元/股 [7][8] 发行与上市信息 - 2024年5月14日于上海证券交易所上市 [9] - 信用评级AA-（主体及债券），评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [9] - 无担保安排，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [9][12] 税务处理 - 个人投资者利息所得税率20%，税后收益0.16元/张 [13] - 居民企业自行缴税，非居民企业（如QFII）暂免所得税 [14][15]

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-029 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 关于"宏柏转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日 发行的可转换公司债券将于 2025 年 4 月 17 日开始支付自 2024 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 16 日期间的利息。根据公司《江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券简称：宏柏转债 （二）债券代码：111019 （三）发行日期：2024 年 4 月 17 日 1 江西宏柏新材料股份有限公司 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 16 日 可转债除息日：2025 年 4 月 17 日 可转债兑息日：2025 年 4 月 17 日 （四）债券类型：可转换为公司 A 股 ...

可转债发行 - 公司于2024年4月17日发行960.00万张可转债，总额96,000.00万元，期限6年[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，“宏柏转债”累计转股金额142,244,000元，转股数26,098,832股，占比4.2862%[5] - 截至2025年3月31日，未转股“宏柏转债”金额817,756,000元，占比85.1829%[5] - 2025年1 - 3月，“宏柏转债”转股金额58,000元，转股数10,637股[5] 转股价格 - “宏柏转债”初始转股价格7.51元/股，当前5.45元/股[6] - 2024年7 - 8月因回购注销、权益分派、条件触发调整转股价格[6][7] 股本情况 - 2024年12月31日总股本634,985,174股，2025年3月31日为634,995,811股，增加10,637股[10] - 2024年12月31日无限售流通股632,300,019股，2025年3月31日为632,310,656股，增加10,637股[10]

员工持股计划审议进程 - 2025年2月10日多会议审议通过员工持股计划相关议案[13][14] - 2025年3月19日第一次临时股东大会审议通过并授权董事会[6] - 2025年3月21日多会议审议通过员工持股计划修订稿议案[17] 员工持股计划修订内容 - 公司及个人未达业绩考核目标，未解锁权益和份额按原始出资额回购注销[19][20] - 持有人多种情况未解锁股票对应份额按原始出资额回购注销[20][22] 员工持股计划相关结论 - 修订符合相关规定，已取得现阶段必要批准及授权[22][23][24] - 需履行信息披露义务[18][24] - 有利于优化治理结构，提升凝聚力和竞争力[15]