股东会召开日期：2025 年 9 月 12 日 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-034 立达信物联科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 45 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-029 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事认真审议了公司 2025 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2025 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2025 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.39亿元人民币，同比增长2.01%[20] - 2025年上半年公司营业收入30.39亿元同比上升2.01%[37] - 营业收入30.39亿元人民币，同比增长2.01%[43] - 公司2025年上半年营业总收入为30.39亿元人民币，较2024年同期的29.79亿元增长1.9%[112] - 利润总额为7033.26万元人民币，同比下降51.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6915.00万元人民币，同比下降53.64%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为4376.99万元人民币，同比下降66.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润0.69亿元同比下降53.64%[37] - 2025年上半年净利润为6915万元人民币，较2024年同期的1.49亿元大幅下降53.6%[113] - 公司净利润为6156.3万元，同比增长578.8%[117] - 营业利润为6226.8万元，同比增长597.2%[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.39亿元人民币，同比增长6.51%[43] - 研发费用1.64亿元人民币，同比下降20.54%[43] - 研发费用从2.07亿元降至1.64亿元，减少20.6%[112] - 销售费用从2.52亿元降至2.40亿元，下降5.0%[112] - 财务费用为负2600万元，主要来自利息收入1864万元[112][113] 各条业务线表现 - 公司业务分为照明业务和物联网（IoT）业务两大板块[27] - 物联网业务涵盖智能照明、智能控制、智能传感及安蜂家电等硬件产品[28] - 厦门立达信数字教育科技营业收入10,800.75万元，净利润-664.97万元[58] - 厦门赢科光电营业收入13,670.59万元，净利润74.63万元[58] - 漳州立达信灯具营业收入23,734.32万元，净利润785.75万元[58] 各地区表现 - 公司销售模式在海外以ODM为主跨境电商为辅[33] - 国内市场以自有品牌为主采用线上线下相结合渠道[34] - 境外资产26.64亿元人民币，占总资产比例40.57%[48] - 立达信国际有限公司实现营业收入13.77亿元人民币，净亏损0.13亿元人民币[50] - Leedarson IoT泰国公司总资产327,873.77万元，净利润-1,609.63万元[57] - 美国日本德国子公司提升国际业务本地化服务能力[42] - 公司业务覆盖全球50多个国家面临贸易摩擦风险[60] - 出口业务以美元结算面临汇率波动风险[60] 管理层讨论和指引 - 加速扩充泰国基地产能应对美国关税政策[37] - 推动数字化运营平台DOP建设提升运营效率[38] - 持续多年高强度投入研发创新建有国家认定企业技术中心[39] - 作为国家级智能制造试点示范企业拥有高度自动化制造体系[40] - 泰国制造基地产能规模快速提升增强抗风险能力[42] - 2025年上半年照明产品累计出口总额约为258亿美元[34] - 2025年上半年照明产品出口总额同比下降约6%[34] - 当前出口总体规模比2019年同期高出约23%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比增长57.39%[21] - 经营活动现金流量净额1.05亿元人民币，同比增长57.39%[43] - 投资活动现金流量净额2.85亿元人民币，同比上升207.57%[44] - 经营活动现金流量净额为1.05亿元，同比增长57.4%[119] - 投资活动现金流量净额为2.85亿元，上年同期为-2.65亿元[120] - 销售商品提供劳务收到现金32.6亿元，同比增长7.4%[119] - 收到税费返还3.47亿元，同比增长48.4%[119] - 购买商品接受劳务支付现金26.1亿元，同比增长12.9%[119] - 支付给职工现金6.14亿元，同比下降4.2%[119] - 期末现金及现金等价物余额10.1亿元，较期初增长34.1%[120] - 取得借款收到现金2.39亿元，同比增长15.4%[120] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-14.70亿元，同比扩大24.2%[122] - 投资活动现金流入大幅增至87.91亿元，主要来自其他投资活动现金收入80.50亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额转正为27.64亿元，同比改善421.5亿元[122] - 筹资活动现金流出达21.51亿元，主要用于分配股利及利润支付[123] - 期末现金及现金等价物余额为6.11亿元，较期初增长4,720.8%[123] - 销售商品提供劳务收到现金大幅下降至8.41亿元，同比减少63.8%[122] - 支付其他与经营活动有关的现金增至19.79亿元，同比增长101.8%[122] - 取得投资收益收到现金显著增长至6.40亿元，同比增加491.5%[122] 资产和负债状况 - 交易性金融资产2.58亿元人民币，同比下降71.41%[45] - 存货12.03亿元人民币，同比增长30.54%[46] - 公司总资产65.65亿元同比下降1.66%[37] - 归属于上市公司股东净资产36.65亿元同比下降3.21%[37] - 货币资金增长至10.4亿元人民币，较期初增长25.8%[105] - 交易性金融资产下降至2.58亿元人民币，较期初减少71.4%[105] - 应收账款下降至11.4亿元人民币，较期初减少15.9%[105] - 存货增长至12.03亿元人民币，较期初增长30.5%[105] - 流动资产总额下降至40.85亿元人民币，较期初减少12.1%[105] - 固定资产增长至10.83亿元人民币，较期初增长13.4%[105] - 在建工程增长至2.63亿元人民币，较期初增长36.9%[105] - 短期借款增长至2.39亿元人民币，较期初增长47.8%[106] - 一年内到期非流动负债激增至2.35亿元人民币，较期初增长698.5%[106] - 未分配利润下降至22.15亿元人民币，较期初减少6.0%[107] - 公司总资产从17.38亿元人民币下降至15.84亿元，减少8.9%[109][110] - 流动资产从3.36亿元减少至1.83亿元，降幅达45.7%[109] - 未分配利润从3.31亿元下降至1.82亿元，减少45.0%[110] - 漳州立达信光电子科技总资产526,676.44万元，净资产125,922.16万元[57] 非经常性损益 - 政府补助金额为1942.13万元人民币[23] - 金融资产公允价值变动及处置损益为512.34万元人民币[23] - 委托投资管理收益为848.95万元人民币[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为负354.71万元[24] - 非经常性损益项目中所得税影响额为431.13万元[24] - 非经常性损益项目合计为2538.01万元[24] - 信用减值损失转正为1170万元，而2024年同期为负122万元[113] - 衍生品投资公允价值变动损失143.52万元[55] - 掉期投资初始金额520.42万元，期末账面价值占净资产比例0.14%[55] - 远期投资初始金额1782万元，公允价值变动损失1980.58万元[55] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为771.3533百万元人民币[87] - 截至报告期末累计投入募集资金总额787.7017百万元人民币，投入进度102.12%[87] - 智能制造基地建设项目累计投入339.9756百万元人民币，投入进度101.90%[88] - 泰国智能制造基地建设项目累计投入152.597百万元人民币，投入进度91.60%[88] - 研发中心建设项目累计投入211.5035百万元人民币，投入进度102.70%[88] - 国内营销及服务网络建设项目累计投入83.6256百万元人民币，投入进度102.28%[88] - 智能制造基地建设项目节余资金16.598百万元人民币将转至泰国基地项目[88][89] - 泰国智能制造基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年5月[89] - 本年度投入募集资金总额153.6401百万元人民币，占募集资金净额19.92%[87] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理最高额度160百万元人民币[91] - 银行理财及结构性存款投资额25.31亿元人民币[53] 股东和股权结构 - 股份总数从502,013,762股减少至502,012,876股，变动-886股[94] - 无限售条件流通股份减少886股至502,012,876股，占比100%[94] - 公司累计回购股份348,300股，使用资金总额达回购计划下限[95] - 报告期末普通股股东总数为12,579户[96] - 第一大股东李江淮持股121,500,000股，占比24.20%[98] - 第二大股东李潇帆持股119,560,950股，占比23.82%[98] - 第三大股东李永川持股90,918,900股，占比18.11%[98] - 第四大股东李潇宇持股72,809,550股，占比14.50%[98] - 香港中央结算有限公司持股6,975,405股，占比1.39%，报告期内增持1,400,110股[98] - 股东李春华质押3,000,000股，占其持股总数10,815,750股的27.73%[98] - 公司向41名员工定向发行限制性股票62.25万股，发行价格7.88元/股[140] - 实际增加股份51.075万股，变更后股份总数为50,389.83万股[140] - 公司向8名员工回购限制性股票13.25万股[140] - 公司员工行权股数496,689股，变更后股份总数为50,426.24万股[140] - 2024年第一季度激励对象自主行权197,848股，变更后股份总数为50,446.03万股[141] - 公司向8名员工回购限制性股票合计117,500股[141] - 公司回购注销1,173,875股限制性股票，变更后股份总数为50,316.89万股[141] - 2024年4月至10月激励对象自主行权18,725股，变更后股份总数为50,318.76万股[142] - 公司向205名员工回购限制性股票1,173,875股，变更后股份总数为50,201.38万股[142] - 公司注销886股回购股份，变更后股份总数为50,201.29万股[143] 所有者权益和利润分配 - 加权平均净资产收益率为1.820%，同比下降2.37个百分点[22] - 基本每股收益为0.138元/股，同比下降53.38%[22] - 基本每股收益从0.296元降至0.138元，降幅53.4%[114] - 归属于母公司所有者权益减少1.22亿元，主要因利润分配2.11亿元[125] - 未分配利润减少1.42亿元，综合收益总额贡献6,915万元[125] - 公司期末所有者权益合计为3,664,524,468.20元[127] - 公司期初所有者权益合计为3,522,173,024.68元[128] - 公司本期综合收益总额为116,632,503.78元[128] - 公司本期利润分配为-161,017,520.32元[129] - 公司期末未分配利润为2,117,193,810.00元[130] - 公司期末实收资本为503,186,751.00元[130] - 公司期末资本公积为860,243,158.61元[130] - 公司期末其他综合收益为-35,736,167.23元[130] - 母公司期初所有者权益合计为1,735,491,522.50元[131] - 母公司本期所有者权益变动金额为-151,984,156.23元[131] - 公司综合收益总额为61,563,150.81元[132] - 所有者投入和减少资本净减少2,847,813.00元[132] - 利润分配减少所有者权益210,699,494.04元[132] - 上年期末所有者权益合计为1,598,948,184.97元[133] - 本期综合收益总额为9,071,710.60元[136] - 本期所有者投入和减少资本净增加5,472,959.55元[136] - 本期利润分配减少所有者权益161,017,520.32元[136] - 本期期末所有者权益合计为1,452,475,334.80元[137] - 实收资本期末余额为503,186,751.00元[137] - 未分配利润期末余额为68,966,793.28元[137] - 公司承诺每年现金分红不低于当期可供分配利润的10%[73] - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[73] - 重大资金支出指十二个月内累计支出达净资产20%且绝对值超5000万元[73] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[74] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[74] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[74] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[75] - 股东大会通过利润分配方案后需在2个月内完成派发[75] - 公司上市前滚存未分配利润将由上市后新老股东共享[77] - 控股股东承诺承担上市前五险一金补缴金额及相关滞纳金罚款[78] - 控股股东承诺承担劳务派遣用工问题可能产生的全部损失及费用[79] - 控股股东及实际控制人关于股份锁定的承诺持续有效至锁定期满后两年[70] - 公司所有承诺事项均得到及时严格履行无未完成情况[70] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股数量的25%[72] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股数量的25%[72] - 实际控制人及其一致行动人作出避免同业竞争的正式承诺[77] - 监事会对现金分红政策的执行情况履行监督职责[76] - 公司需在年报中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[76] - 公司建立了完善的中小股东沟通机制包括热线电话和投资者互动平台[76] 公司治理和承诺履行 - 报告期内公司及实际控制人不存在重大诉讼仲裁事项[80] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[80] - 公司将于2025年9月12日召开临时股东会选举第三届董事会成员并聘任高级管理人员[64] - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单涉及1家子公司[65] 社会责任和公益活动 - 2025年上半年公司公益项目捐赠覆盖12省76所乡村学校改造1,006间教室[67] - 公益项目受益学生人数近35,000人[67] - 校舍修缮面积超12,000平方米使6,700名藏区儿童受益[67] - 助学项目资助困境学子691人次[67] - 基金会获得1,471人次爱心善款捐赠[67] - 志愿者参与721人次累计公益时长2,205小时[67] 关联交易 - 新增与福建强瑞科技的2025年度日常关联交易预计额度为4000万元[81] 会计政策和财务报告编制基础 - 合并财务报表需抵销母公司与子公司及子公司间内部交易影响，内部交易资产发生减值则全额确认损失[155] - 同一控制下企业合并增加子公司时，需调整合并资产负债表期初数及比较报表项目[156] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至期末收支纳入利润表[156] - 处置子公司时不调整合并资产负债表期初数，但需将期初至处置日收支纳入合并利润表[156] - 子公司持有母公司长期股权投资视为库存股，在所有者权益项下列为减项[157] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润，子公司间交易按持股比例分配抵销[158] - 购买少数股东股权时，支付对价与应享净资产份额差额调整资本公积，不足时冲减盈余公积和未分配利润[159] - 分步实现非同一控制合并时，购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[160] - 处置子公司未丧失控制权时，处置价款与应享净资产份额差额调整资本公积，不足时调整留存收益[161] - 丧失控制权处置时，剩余股权按公允价值计量，对价与净资产份额差额计入当期投资收益[163] - 子公司少数股东增资导致母公司股权比例稀释，差额调整资本公积或留存收益[165] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[166] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[168] - 资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[168] - 境外经营财务报表折算时资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率[169] - 利润表折算采用交易发生日即期汇率或近似汇率[

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人材料[1] - 拟提名庄莹等三人为候选人，任职资格符合要求[1][2] - 提名事项将提交公司第二届董事会第十九次会议审议[2] 审核信息 - 审核意见日期为2025年8月18日[3] - 签字页委员有李江淮等，签字日期为2025年8月18日[4]

立达信物联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴挺竹，已充分了解并同意由提名人立达信物联科技股份有限公司股东 李江淮提名为立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任立达信物 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课程学 习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-031 立达信物联科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等 法律法规及规范性文件的规定，开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。经公司股东李江淮先生提名，经公司董事会提名委员 会资格审核通过并取得候选人同意，董事会同意提名李江淮先生、米莉女士、李 永川先生、林友钦先生、郑连勇先生、杨小燕女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名庄莹女士、邓龙健先生、吴挺竹先生为第三届董事会独立董 事候选人，上述董事候选人简历详见本公告附件。 三位独立董事候选人庄莹女士、邓龙健 ...

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.95%，显著跑赢上证指数（涨0.13%）和深证成指（跌0.06%）[1] - 板块内10只个股上涨，5只个股下跌，上涨个股数量占优[1][2] - 板块主力资金净流入3003.57万元，而游资和散户资金分别净流出650.61万元和2352.96万元[2] 领涨个股表现 - 得邦照明以2.24%涨幅领涨板块，收盘价15.52元，成交额6841.76万元[1] - 佛山照明涨幅1.99%位列第二，成交额4.33亿元为板块最高[1] - 欧普照明上涨1.71%，收盘价19.06元[1] - 小崧股份和民爆光电分别上涨1.69%和1.32%[1] 资金流向特征 - 佛山照明获主力资金净流入4361.22万元，主力净占比达10.07%，为板块最高[3] - 立达信和勤上股份分别获主力资金净流入972.33万元和953.03万元，主力净占比分别为12.42%和11.73%[3] - 得邦照明虽获主力资金流入374.96万元，但游资资金流入567.49万元更为显著[3] - 三雄极光遭遇主力资金净流出437.15万元，主力净占比-9.28%为板块最差[3] 交易活跃度 - 佛山照明成交量60.33万手居板块首位，成交额4.33亿元[1] - *ST星光成交量41.19万手位列第二，但股价持平[1] - 勤上股份成交量34.07万手，成交额8123.77万元[1] - 格利尔成交额2.13亿元位居板块第二[1]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.92%，领先个股为欧普照明（涨1.96%）和得邦照明（涨1.88%）[1] - 板块表现优于大盘，上证指数上涨1.04%，深证成指上涨0.89%[1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，呈现普涨格局[1][2] 个股价格表现 - 欧普照明收盘价18.74元，涨幅1.96%，成交量1.89万手，成交额3506.63万元[1] - 得邦照明收盘价15.18元，涨幅1.88%，成交量4.05万手，成交额6168.59万元[1] - 阳光照明收盘价3.55元，涨幅1.72%，成交量19.86万手，成交额6996.57万元[1] - 格利尔跌幅最大达6.59%，收盘价20.70元，成交量9.90万手，成交额2.09亿元[2] - 小松股份跌幅2.09%，收盘价8.90元，成交量19.70万手，成交额1.76亿元[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出9302.7万元，游资资金净流出907.04万元，散户资金净流入1.02亿元[2] - 阳光照明获主力资金净流入867.35万元，主力净占比12.40%[3] - 三雄极光获游资净流入736.84万元，游资净占比8.84%[3] - 立达信获主力净流入180.05万元，主力净占比3.26%[3] - 海洋王遭遇主力净流出1894.51万元，主力净占比-10.01%[3] - 勤上股份遭遇主力净流出515.43万元，主力净占比-6.64%[3]

公司公告 - 立达信将于2025年8月27日召开2025年半年度业绩说明会 [2]

报告与会议安排 - 公司2025年8月26日发布《2025年半年度报告》[2] - 2025年8月27日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动举行[4] - 董事长等人员参加业绩说明会[5] 投资者参与 - 2025年8月20 - 26日16:00前可提问[2] - 2025年8月27日14:00 - 15:00可在线参与[5] 其他 - 公告2025年8月20日发布[8]