业务决策 - 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿美元[3] - 公司及控股子公司预计2026年度关联交易额度8165万元[4] - 同意以不超15亿元闲置自有资金委托理财[5] 制度修订 - 拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待审议[6] - 同意修订《公司章程》等多项制度条款[8][10][11] 会议安排 - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[12]