提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 委员任期3年，连选可连任[4] - 提议可召开临时会议[9] - 提前3日通知全体委员[9] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] 关联委员情况 - 关联委员回避时过半数无关联委员出席可举行[10] - 无关联委员不足1/2提交董事会审议[10] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效[13]

委托理财计划 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2][6][10][13] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日，单笔不超12个月[9][10] 资金情况 - 2026年度委托理财资金滚动最高额度占最近一期经审计净资产39.62%[13] 决策与风险 - 2025年12月12日董事会通过议案，无需股东会审议[10] - 投资低风险产品，制定制度防范风险，独董可监督审计[2][8][11][12]

外汇套期保值业务情况 - 开展额度最高合约价值不超8亿美元，保证金和权利金不超0.8亿美元[2][7][12] - 业务有效期为2026年1月1日至12月31日，额度内资金可滚动使用[7][12] - 资金来源为自有资金[2][8] 业务审批情况 - 2025年12月12日董事会通过议案，待2025年第三次临时股东会审议[11][12] 交易相关情况 - 对手为有资质银行等金融机构，无关联方[9] - 品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2][9] - 币种为美元、欧元等主要结算外币[9] 风险与管理情况 - 业务存在市场、流动性等风险[13] - 制定制度控制风险，禁止投机套利[14] - 不采取套期会计确认和计量[17]

关联交易额度 - 2026年度日常关联交易预计额度8165万元，占最近一期经审计净资产绝对值2.16%[2][3][5] - 2025年销售给长泰宏晟光电预计额度10万元，1 - 11月实际75827.66元[3] - 2025年向厦门聚昕航采购预计额度500万元，1 - 11月实际3161671.62元[3][4] - 2025年向四川强瑞采购预计额度3000万元，1 - 11月实际13894639.20元[3][4] - 2025年向福建强瑞采购预计额度4000万元，1 - 11月实际1324102.87元[3][4] - 2025年向长泰宏晟采购预计额度2400万元，1 - 11月实际23223196.37元[3][4] - 2025年赠与慈善基金会预计额度800万元，1 - 11月实际3940639.25元[3][4] - 2026年销售给长泰宏晟预计额度15万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年末和2025年9月末，长泰宏晟资产负债率分别为35.59%和31.18%[7] - 截至2024年末和2025年9月末，四川强瑞资产负债率分别为65.75%和68.99%[8] - 2024年末和2025年9月末，福建强瑞资产负债率分别为52.26%和73.09%[10] - 2024年末和2025年9月末，厦门聚昕航资产负债率分别为63.06%和62.46%[12] - 2024年末和2025年9月末，慈善基金会资产负债率分别为4.79%和1.02%[13] 关联方经营情况 - 关联方依法注册，经营正常，非失信被执行人，无呆坏账情况，履约能力较好[14] 关联交易原则 - 关联交易定价适用国家定价、市场价格和协商定价原则[15][16] 关联交易影响 - 2026年关联交易基于经营需要，能实现优势互补和资源配置[17] - 关联交易价格公允，对公司无重大影响，不损害股东利益[17] 关联方关系 - 福建强瑞系股东吴世强控制的公司[10] - 厦门聚昕航系实际控制人堂哥李碧森控制的公司[11][12] - 慈善基金会由公司及实际控制人之一李江淮共同出资设立[13]

公司章程修订 - 2025年12月12日第三届董事会第三次会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，待股东会审议[1] - 修订后选举两名以上独立董事或单一股东权益股份比例30%及以上选两名以上非独立董事需实行累积投票制[1] - 修订后的章程在2025年第三次临时股东会通过后生效，现行章程废止[2] - 议案通过后向工商登记机关办理《公司章程》备案登记手续[2]

立达信物联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 12 月 30 日 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第三次临时股东会议案 7 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 7 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10 | | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 11 | | | 议案四：关于修订《独立董事津贴制度》部分条款的议案 12 | 立达信 2025 年第三次临时股东会会议资料 五、 股东及股东代表要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持 人许可方可发言。发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答。 七、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股 ...

立达信物联科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-052 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 50 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025 年 12 月 30 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

业务决策 - 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿美元，保证金和权利金不超0.8亿美元，有效期2026年[3] - 公司及控股子公司预计2026年度与关联人日常关联交易额度8165万元[4] - 同意公司及其控股子公司以不超15亿元闲置自有资金委托理财，期限2026年[5] 制度审议 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年第三次临时股东会审议[7] - 修订后的《公司章程》在2025年第三次临时股东会通过议案后生效[9] - 《董事会提名委员会工作细则》部分条款通过第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议[10] - 《独立董事津贴制度》部分条款需提交2025年第三次临时股东会审议[11] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》部分条款修订获通过[12] 会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年12月12日召开，9位董事出席[2] - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案[12]

公司审计安排变更 - 立达信于12月11日晚间发布公告，披露收到审计机构关于变更签字会计师的告知函 [2] - 容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构 [2] - 原委派签字注册会计师为邓小勤女士、黄卉女士、余道前先生 [2] - 变更原因为容诚会计师事务所内部工作调整 [2] - 变更后指派谢培仁先生接替邓小勤女士作为签字注册会计师及项目合伙人 [2]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-046 立达信物联科技股份有限公司 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况 （一）基本信息 项目签字注册会计师：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师，1994 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为 公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供年报审计等证券服务。 （二）诚信记录 谢培仁先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会 等自律组织的自律监管措施。2024 年受到深圳证券交易所通报批评的处分一次。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十六次会议，2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...