融资与股本 - 2022年11月18日公司公开发行可转换公司债券3390万张，发行总额33.9亿元[3] - 截至2025年9月30日，“立昂转债”累计转股15933股[3] - 公司注册资本由671357423元增加至671373356元[3] - 公司发起设立时发行股份总数为70000000股，已发行股份数为671373356股[12] 章程修改 - 《公司章程》董事会人数由7名增加至9名，增加1名职工代表董事、1名非独立董事[6] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[6] - 《公司章程》整体删除“监事会”章节，职责由董事会审计委员会行使[6] - 《公司章程》“董事和董事会”章节增加“独立董事”“董事会专门委员会”章节[6] - 《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[13] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[17] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 审议公司拟与关联人达成金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[19] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[20] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[21] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[21] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈是否同意[22] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[33] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[49] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[53] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[55]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-062 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（一）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-055 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露媒体的相关公告。 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）上午在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议 室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-054 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日（星期三）上午十时三十分在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行 政会议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达 全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式 符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司发行的可转债转股导致公司股本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，公 司拟对《公司 ...

项目投资 - 控股子公司金瑞泓微电子计划总投资22.62亿元建设新项目 其中固定资产投资21.96亿元 [1] - 项目为年产180万片12英寸重掺衬底片项目 在现有厂房内实施 [1][2] 产品与市场 - 公司12英寸重掺硅片产品满足高端功率器件需求 终端应用广泛包括AI服务器不间断电源 储能变流器 充电桩 汽车电子等 [2] - 现有重掺系列硅片产能爬坡迅速 目前已接近满产 市场需求广阔 [2] - 项目旨在满足高端功率器件市场对重掺砷 重掺磷等系列厚层 埋层特殊规格硅外延片的急需需求 [2] 战略与影响 - 新项目可与现有年产180万片12英寸半导体硅外延片项目形成上下游配套 [2] - 项目实施后公司将新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模 [2] - 项目将提高公司重掺系列硅片生产能力 优化产品结构 提升产品丰富度 满足集成电路市场需求 提升综合竞争力 [2]

项目投资概况 - 控股子公司金瑞泓微电子签署投资协议，在现有厂房内建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目 [1] - 项目计划总投资额为22.62亿元，其中固定资产投资为21.96亿元 [1] - 项目建设周期约为60个月 [1] 项目细节 - 项目产品为12英寸重掺硅衬底片，规划年产能为180万片 [1] - 项目选址位于衢州智造新城，利用现有厂房进行建设 [1]

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人（本公司 称"财务总监"）及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘 书的工作。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和杭州立昂微电子股份有限 公司章程（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼 ...

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 上市交易1年内、离职后半年内不得转让[11][12] 交易规则 - 集中竞价减持提前15个交易日报备并公告[9] - 短线交易收益归公司[11] - 财报公告前后特定时间不得买卖[13] 信息申报 - 相关时点或期间2日内委托申报个人信息[6] - 交易、股份变动2日内报告公司[6][14] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[16] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[16] 发布信息 - 杭州立昂微电子股份有限公司发布日期为2025年11月17日[17]

杭州立昂微电子股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月 17 日修订稿） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知、公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 杭州立昂微电子股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 ...

ESG委员会组成 - ESG委员会由三名董事组成[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] ESG委员会会议规则 - 原则上提前三日书面通知，紧急事项不限[8] - 需三分之二以上成员出席方可举行[8] - 决议须经全体成员过半数通过[8] 其他 - 会议记录和决议保存期不少于十年[10] - 决议需说明应到、实到成员人数[10] - 细则由董事会负责解释和修订[11] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[11]