杭州立昂微电子股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《杭州立 昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及其控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的 ...

杭州立昂微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《杭州立昂微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人是指根据《证券法》第五十一条规定的， 在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。包括但不限 于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为了进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司治 理实际情况，制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下： 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-057 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 | 序号 | 制度名称 | 状态 | 是否股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 2 | 总经理工作细 ...

杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度 第一章 总则 第一条 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了推进经济、 社会、环境的可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，包括践行环境保护、履行对利益相关方责任及完善公司治理等。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第五条 公司在经营活动中应贯彻可持续发展理念，把理念融入经营发展的 各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践， 推动产业高质量发展，在为社会贡献力量 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他导致董事实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； ...

特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 杭州立昂微电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于设立功率芯片事业部的议案》，根据公司发展战略目标， 结合公司实际经营情况，为进一步优化内部组织管理流程，提升管理水平和运营效率，公司设 立功率芯片事业部。功率芯片事业部负责公司功率器件芯片业务板块的整体运营管理。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与 监事并对《公司章程》中相关条款作相应修订。新修订的《公司章程》生效后，公司组织架构 将发生变化："股东大会"变更为"股东会"并不再设置监事会。 综上，公司对组织架构进行调整，具体组织架构详见附件。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公 ...

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 24 日（星期一）至 11 月 28 日（星期五）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 参加人员 董事长：王敏文 董事会秘书、财务总监：吴能云 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 12 月 1 日（星期一）14:00-15:00 举行 202 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-061 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项目建设周期约 60 个月，将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式 进行，本项目预计每年投入金额约 3.5 亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供 需状况进行动态调节，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的 正常运行 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目建设周期较长，在项目实施过程中 可能面临宏观经济、行业政策变化等不确定因素的影响，实施完成后可能面临因市场竞争加剧、 行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，其未来的经营情况存在 一定的不确定性。未来随着新兴产业市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品 的价格产生不利影响。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 一、对外投资概 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于增选非独立董事的公告 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件：王昱哲先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，拟将董事会人 数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公 司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司 非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王昱哲先生为公司非独立董事候选人，任期自股东 大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增 加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。王昱哲先生已通过公 司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详见附件。根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审 ...

人员与业务数据 - 上年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[3] - 2024年业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券收入45625万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司客户205家，审计收费16963万元[3] - 同行业上市公司审计客户18家[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 近三年受行政处罚1次等[4] - 本期和上期审计收费均110万元[6] - 拟续聘中汇为2025年度审计机构待审议[7]