杭州立昂微电子股份有限公司对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订稿） 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司以及对本公司有重要影响的参 股公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会或经股东大会批准后方可 办理。 第七条 须经公司股东大会审批的对外担保，包括但不限于如下情形：： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部 门规章以及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《杭州立昂微电子股份有限公司对外担保管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 lionking@li-on.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 上午 11:00-12:00 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟向控股子公司增资 暨关联交易的议案》，同意公司提议杭州立昂东芯微电子有限公司（以下简称"立昂东芯"）全 体股东按照 3 元/每元注册资本的价格，以原有持股比例同比例增加注册资本。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《立昂微关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》。前述 增资事项经 2023 年 5 月 15 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 公司于近日与立昂东芯现有其他全体少数股东按照 3 元/每元注册资本的价格，以 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 079 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于"立昂转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 11 月 14 日发行的可转换 公司债券将于 2023 年 11 月 14 日开始支付自 2022 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日期间的 利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 13 日 可转债除息日：2023 年 11 月 14 日 可转债兑息日: 2023 年 11 月 14 日 2、债券简称：立昂转债 3、债券代码：111010 4、证券类型：可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行规模：339,00 ...

财务数据关键指标变化 - 损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为32,015.22元，年初至报告期末为26,705.76元；计入当期损益的政府补助本报告期为16,473,145.24元，年初至报告期末为125,596,792.54元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益本报告期为 - 8,059,563.98元，年初至报告期末为35,894,309.46元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,173.58万元，同比减少91.51%；年初至报告期末为18,538.46万元，同比减少71.10%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,069.02万元，同比减少90.86%；年初至报告期末为6,071.54万元，同比减少89.38%[10] - 2023年1 - 9月公司利润总额为1.12亿元，上年同期为7.40亿元；净利润为1.37亿元，上年同期为6.61亿元[33] - 营业收入本期较上年同期减少2.66亿元，主要因行业景气度偏弱等因素[23] - 营业成本本期较上年同期增加2.15亿元，主要因部分募投项目转产固定成本增加[23] - 财务费用本期较上年同期增加9664.76万元，主要因计提33.90亿元可转债利息费用[23] - 所得税费用本期较上年同期减少1.04亿元，主要因利润减少[23] - 2023年前三季度营业总收入为20.13亿元，2022年前三季度为22.78亿元[49] - 2023年前三季度营业总成本为19.48亿元，2022年同期为16.02亿元[50] - 2023年前三季度营业利润为1.12亿元，2022年同期为7.42亿元[50] - 2023年前三季度综合收益总额为1.37亿元，2022年同期为6.61亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为55,683.87万元，同比减少35.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3.06亿元，主要因销售回款下降及税费返还减少[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为21.24亿元，2022年同期为27.21亿元[53] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，2022年同期为8.63亿元[55] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为4.00亿元，2022年同期为11.53亿元[55] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.99亿元，2022年同期为 - 39.02亿元[55] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.04亿元，2022年同期为6.19亿元[55] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 12.49亿元，2022年同期为 - 24.21亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产为1,831,172.52万元，较上年度末减少1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为808,953.62万元，较上年度末减少1.40%[11] - 货币资金期末较期初减少128,708.62万元，变动比例为 - 32.46%，主要系可转债募集资金持续投入使用所致[13] - 应收票据期末较期初增加1,869.35万元，变动比例为81.15%，主要系本期收到商业承兑票据增加所致[13] - 其他应收款期末较期初增加255.73万元，变动比例为200.39%，主要系本期应收暂付款增加所致[13] - 2023年9月30日货币资金为26.78亿元，2022年12月31日为39.65亿元[35] - 2023年9月30日应收账款为7.57亿元，2022年12月31日为6.43亿元[35] - 2023年9月30日存货为14.40亿元，2022年12月31日为13.37亿元[35] - 2023年9月30日固定资产为72.83亿元，2022年12月31日为66.00亿元[36] - 2023年9月30日资产总计为183.12亿元，2022年12月31日为185.42亿元[36] - 2023年9月30日负债合计为86.34亿元，2022年12月31日为87.20亿元[48] - 2023年9月30日所有者权益合计为96.78亿元，2022年12月31日为98.21亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.01元/股，同比减少95.24%；年初至报告期末为0.27元/股，同比减少71.58%[11] - 2023年前三季度基本每股收益为0.27元/股，2022年同期为0.95元/股[52] 股东相关信息 - 2023年第三季度报告期末普通股股东总数为83,017人[25] - 王敏文持股数量为1.18亿股，持股比例为17.41%，质押数量为1800万股[25] - 衢州泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）持股数量为3995.82万股，持股比例为5.90%[25] - 宁波利时信息科技有限公司持股数量为3136.99万股，持股比例为4.63%，质押数量为3134.50万股[25] - 公司实际控制人王敏文持有泓祥投资55.16%出资份额，持有泓万78.50%出资份额[34] 合并相关信息 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[40]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023- | 078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确地反映杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司 对 2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情 况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2023年9月30日的各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司 2023年 前三季度对各项资产计提减值准备合计为8,533.52万元，具体情况如下表： | | 2023 年 | 1-9 月 | | | --- | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-076 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,020,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.0959 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事吴能云先 生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州 立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股 东大会 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 076 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2 ...

股东大会安排 - 2023年第二次临时股东大会延期至10月27日召开[3] - 出席现场会议代表股份129,348,055股，占总股本19.11%[5] 会议审议情况 - 9月28日相关会议审议通过拟审议议案[3] - 10月19日相关会议对拟审议议案进行调整[3] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及人员资格合法有效[4][7][8][10]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 077 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公 司章程》的规定 ...