杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 27 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 一、关于公司新增 | 2023 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案 5 | 1 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自 ...

关于上海证券交易所 《关于杭州立昂微电子股份有限公司会计估计 变更相关事项的监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层 8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinve Road, Oianijano New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 第 1 页 共 10 页 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于杭州立昂微电子股份有限公司会计估计 变更相关事项的监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9506 号 上海证券交易所: 由杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称公司或立昂微公司)转来的贵所于 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 073 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 10 月 27 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605358 | 立昂微 | 2023/10/10 | 二、 取消议案的情况说明 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于会计估计变更的议案 | 2、 取消议案原因 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于会计估计变更的议案》，拟将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 070 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》 基于谨慎性原则，公司决定取消原于 2023 年 9 月 28 日经第四届董事会第二十二次会议审 议通过的将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年的会计估计变更决定，维 持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以 ...

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 071 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》 同意公司基于谨慎性原则，维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司披露于 ...

业绩相关 - 2023年1-6月归母净利润17364.88万元，同比降65.49%[14] - 2023年1-6月扣非归母净利润5002.52万元，同比降89.00%[14] - 2023年上半年半导体硅片出货量65.96亿平方英寸，同比降10.66%[14] - 嘉兴金瑞泓2023年1-6月亏损4726.43万元[17] - 2020 - 2022年1-6月扣非归母净利润分别为5504.84万元、18385.98万元和45462.50万元[17] 会计估计变更 - 拟变更折旧年限设备净值35.67亿元，占比分别为65.44%、52.12%、19.81%[3] - 变更预计减少2023年折旧费用1.19亿元，增加归母净利润0.88亿元[4] - 假定1月1日执行，折旧影响22166.63万元，净利润影响16432.99万元[13] - 假定7月1日执行，折旧影响11911.82万元，净利润影响8797.04万元[13] - 公司维持设备折旧年限10年不变[3][32] 其他 - 2023年全球半导体市场规模降10.3%，降至5150亿美元[14] - 2022年11月发债使2023年1-6月增利息费用6235.78万元[15] - 截止23年6月30日，超15、20年设备原值占比4.29%、1.45%[25][29] - 近5年设备平均更换保养零部件费用占原值1.50%左右[28] - 同行业设备折旧年限3 - 25年，公司变更后为5 - 20年[31]

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事 会拟提交该议案至公司原定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议。因本次会计估计变更事项对公司 2023 年度损益影响较大，本着对广 大投资者负责的态度，公司拟对本次会计估计变更事项的依据、原因做更详细的 说明和披露后再提交公司股东大会审议。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 069 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 27 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605358 | 立昂微 | 2023/10/10 | 二、 股东大会延期原因 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："立昂转债"的转股期为 2023 年 5 月 18 日起至 2028 年 11 月 13 日。 截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 262,000 元"立昂转债"转换为杭州立昂微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 5,781 股，占"立昂转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.00085%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，"立昂转债"尚未转股金额为3,389,738,000 元，占可转债发行总量的 99.99227%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"立昂转债"转股的 金额为 57,000 元，因转 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-067 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 重要内容提示： 公司拟将半导体硅片生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年，其余固定资产折旧年 限保持不变。本次会计估计变更尚需提交公司股东大会审议。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用未来适用法， 自 2023 年 7 月 1 日起执行，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司 2022 年度及 以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。 经财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度固定资产折旧费用 约 11,911.82 万元，扣除所得税和少数股东损益影响后，预计增加公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润约 8,797.04 万元，最终影响金额以公司正式披露的 2023 年年度审计报告为 准。 一、本次会计估计变更概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， ...