公司概况 - 海宁东芯成立于2021年1月6日，系立昂微全资子公司，初始注册资本50,000万元，实收资本32,600万元[24] - 公司目前人员数量为7人，尚处于建设投入阶段，未开展经营业务[28] 财务数据 - 2021 - 2023年7月营业收入、营业成本均为0元，2021 - 2023年7月利润总额分别为 - 178,614.66元、 - 3,405,157.04元、 - 2,991,421.93元[26] - 2023年9月营业利润累计 -2,991,421.93元，净利润累计 -2,264,843.10元[74] - 2023年9月30日总资产347,692,654.49元，总负债26,646,030.30元，股东权益321,046,624.19元[26][32][33] - 海宁东芯股东全部权益评估价值326,050,156.00元，增值5,003,531.81元，增值率1.56%[17] 资产情况 - 设备类固定资产7项，在建工程为年产36万片6英寸微波射频芯片及器件生产线项目，计划建设75,510.76平方米，预计总投资59,357万元，一期预计2023年11月完工[34] - 无形资产土地使用权1宗，土地面积136,459.00平方米，土地性质为国有出让，用途为工业用地[35] 评估相关 - 评估基准日为2023年9月30日，评估目的是为立昂微股权转让提供海宁东芯股东全部权益价值参考依据[12][15] - 评估采用资产基础法，价值类型为市场价值[14][16] - 评估结论使用有效期自2023年9月30日起至2024年9月29日止[18]

杭州立昂微电子股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简 称：委员会），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士，全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-084 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于向控股子公司转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂微"）拟将全资子公司海宁 立昂东芯微电子有限公司（以下简称"海宁东芯"）100%的股权转让给公司控股子公司杭州立 昂东芯微电子有限公司（以下简称"立昂东芯"）。本次股权转让是公司合并报表范围内的公司 之间的股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化。转让完成后，公司全资子公司海宁东 芯变更为公司二级控股子公司。 本次股权转让事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次 会议审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股权转让事项无需提交股东大 会审议。 本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 （一）交易的主要内容 为优化公司管理架构 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-082 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公 楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》 同意公司将全资子公司海 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于新增2023年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公 司担保总额为人民币185,421.42万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 185,421.42万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额 185,421.42万元，占公司最近一期经审计净资产的22.60% 一、担保情况概述 （一）为保证控股子公司项目建设对资金的需求，2023 年公司需要新增对控股子公司海 宁东芯的银行授信提供保证担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币 150,000.00 万 元。本次担保无反担保。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 公司不存在逾 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案等工作[7] 薪酬实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议通过实施[10] - 总经理及其他高管薪酬分配方案须董事会批准[11] 会议规定 - 例会每年至少召开两次，提前七天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15]

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证 ...

立昂微独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的 独立董事意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们就第四届董事会第二十五次会 议相关事项发表独立董事意见如下; 一、关于《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》的独立董事意 见 公司将全资子公司海宁东芯全部股权转让给控股子公司立昂东芯的目的系 为优化公司管理架构，合理资源配置。本次股权转让的价格系参考评估结果， 定价公允。本次股权转让在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变 化,不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 二、关于《关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保的议案》 公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证控股子公司的项目建 设对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关 规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的议案获得 董事会三分之二以上出席董事的同意,审议表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司的本次担保议 案,并提交 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 " ...

杭州立昂微电子股份有限公司独立董事工作细则 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有注册会计师执业资格或具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位或具有经济管理方 面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 的人士。 （2023 年 11 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...