证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025- 032 法狮龙家居建材股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员离任并补选董事 及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到沈正 华先生、王雪娟女士、申屠宝卿女士、陆周良先生、沈中海先生、蔡凌雲先生、 朱凯先生递交的书面辞职报告。因工作调整，沈正华先生申请辞去董事会薪酬与 考核委员会委员/总经理职务，辞职后沈正华先生仍在公司担任董事长/董事会审 计委员会委员/董事会提名委员会委员/董事会战略委员会委员职务；王雪娟女士 申请辞去公司董事/董事会审计委员会委员职务,辞职生效后王雪娟女士不在公 司担任任何职务；申屠宝卿女士申请辞去独立董事/董事会战略委员会委员职务， 辞职生效后申屠宝卿女士不在公司担任任何职务；陆周良先生申请公司辞去董事 职务，辞职后陆周良先生仍在公司担任副总经理职务；沈中海先生申请辞去公司 董事职务，辞职后沈中海先生仍在公司担任副总经理职务；朱凯先生申请辞去 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-033 法狮龙家居建材股份有限公司 特此公告。 法狮龙家居建材份有限公司董事会 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日（星 期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室以现场 结合 通讯的方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 及高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任李敬祖先生担任公司总经理，聘任纵菲女士担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 截至本公告披露日，李敬祖先生通过北京屹华元初山汇企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"屹华山汇"）持有公司 17,512,349 股，占公司股本总 额的 13.9286%，可支配的公司有表决权的股份比例为 19.2858%（李敬祖先生控 制的屹华山汇与周福海先生为一致行动人，周福海先生已将其持有的公司 6,735,519 股股份（占公司股本总额的 5.3572%）对应的表决权委托给屹华山汇） ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-034 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《 上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《法狮龙家居建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体如下： 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，同时对《公 司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。本议案经股东大会审议通过生效 后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 公司于2025年9月26日召开了公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于取消监事会 并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 。现将具体情况公告如下： 1 序 号 修订前 修订 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-036 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-031 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 因公司第三届董事会独立董事申屠宝卿女士个人工作调整，不再担任公司独 立董事职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会中独立董事人数、专业 结构及独立性符合监管要求，公司控股股东法狮龙投资控股有限公司提名王磊先 生为独立董事候选 ...

公司投资决策 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第七次会议 审议通过对外投资设立子公司议案 [1] - 拟投资设立全资子公司北辰星穹（北京）科技有限公司 注册资本25000万元人民币 由公司100%持股 [1] 业务布局与战略方向 - 子公司经营范围覆盖人工智能全产业链 包括应用软件开发 基础软件开发 系统集成服务及公共数据平台 [2] - 同时布局云计算 大数据服务 工业互联网数据服务及网络通信设备制造销售 [2] - 投资目的在于构建业务转型载体 符合公司长远发展战略规划 [2] 资金运作与公司治理 - 投资资金来源于自有资金及自筹资金 董事会授权管理层具体办理设立事项 [1]

公司投资 - 公司拟投资设立全资子公司北辰星穹（北京）科技有限公司（暂定名）[1] - 子公司注册资本为2.5亿元人民币[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.31亿元，同比下降5.35% [1][2] - 归属于上市公司股东的净亏损761.21万元，较上年同期亏损602.72万元扩大26.2% [1][2] - 扣非净亏损976.23万元，较上年同期1232.64万元收窄20.8% [1][2] - 经营活动现金流量净额-1407.11万元，较上年同期-4518.34万元改善68.8% [1][2] 历史财务对比 - 2024年全年营业收入6.10亿元，同比下降17.62% [2] - 2024年归属于上市公司股东净利润由盈转亏，从盈利1284.37万元转为亏损2898.73万元 [2] - 2024年扣非净亏损2852.57万元，较上年盈利3906.19万元出现大幅下滑 [2] - 2024年经营活动现金流量净额1782.44万元，较上年-8139.91万元实现正向转变 [2] 首次公开发行 - 2020年8月3日在上海证券交易所上市，发行数量3229.28万股，发行价格13.09元/股 [3] - 募集资金总额4.23亿元，扣除发行费用后净募集资金3.63亿元 [3] - 发行费用总额5936.61万元，其中承销保荐费用3593.06万元 [4] - 募集资金计划用于集成吊顶基础模块建设、功能模块建设、营销网络建设、研发设计展示中心及补充流动资金 [3]

股价表现 - 公司股价上涨1.48%至35.01元/股 创历史新高[1] - 总市值达44.01亿元 突破重要整数关口[1] - 单日成交金额为4234.87万元 显示市场活跃度较高[1]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2%至35.19元/股 成交额5388.26万元 换手率1.24% 总市值44.24亿元 [1] - 主力资金净流入268.63万元 特大单买入占比4.22% 大单买入占比23.74% [1] - 今年以来股价累计上涨73.35% 近5日/20日/60日分别上涨6.48%/18.64%/30.72% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近7月29日龙虎榜净卖出5993.03万元 卖出总额占比38.79% [1] 公司基本面 - 主营业务为集成吊顶(71.52%)和集成墙面(14.39%) 产品应用于建筑室内装修装饰 [1] - 2025年上半年营业收入2.31亿元 同比下降5.35% 归母净利润亏损761.21万元 同比扩大26.3% [2] - A股上市后累计派现1.93亿元 近三年累计派现1.15亿元 [3] - 股东户数3408户 较上期减少9.53% 人均流通股36892股 较上期增加10.53% [2] 行业属性 - 所属申万行业为建筑材料-装修建材-其他建材 [2] - 概念板块涵盖智能家居和小盘股 [2]