证券日报网讯9月29日晚间，法狮龙（605318）发布公告称，同意提名王磊先生为第三届董事会独立董 事候选人。 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-031 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案中李敬祖先生、常兰萍女士的非独立董事候选人任职事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；朱凯先生经职工代表大会选举通过后直接进 入董事会，无需提交股东大会表决。 （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 因公司第三届 ...

英联股份：前三季度净利润同比预增1531.13%—1672.97% 9月29日晚，英联股份（002846）发布2025年前三季度业绩预告，公司预计前三季度实现营业收入16.3 亿-16.5亿元，同比增长9.49%-10.83%，归母净利润3450万-3750万元，同比增长1531.13%-1672.97%。其 中，预计第三季度归母净利润932.22万-1232.22万元，上年同期亏损287.88万元。 资料显示，英联股份成立于2006年1月，主营业务是金属包装产品研发、生产和销售。 所属行业：轻工制造–包装印刷–金属包装 美芯晟：股东拟减持不超过1%公司股份 9月29日晚，美芯晟（688458）发布公告称，公司股东WIHARPER FUND VII HONG KONG LIMITED拟 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过111.54万股，即不超过公司总股本的1%。 资料显示，美芯晟成立于2008年3月，主营业务是高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售。 所属行业：电子–半导体–模拟芯片设计 华秦科技：签订两份销售合同 金额合计4.02亿元 9月29日晚，华秦科技（688281）发布公告称，公司近日与某 ...

公司投资计划 - 公司拟投资设立全资子公司北辰星穹(北京)科技有限公司 注册资本2.5亿元 [1] - 设立子公司基于公司发展战略 为业务转型和新业务发展打造新载体和平台 [1] - 该投资符合公司长远规划及全体股东利益 [1]

公司投资计划 - 公司拟投资设立全资子公司北辰星穹(北京)科技有限公司 注册资本2.5亿元[1] - 设立子公司基于公司发展战略 为公司业务转型和新业务发展打造新载体和平台[1] - 该投资符合公司长远规划及全体股东利益[1]

公司管理层变动 - 董事长提名并董事会提名委员会审核后 聘任李敬祖担任总经理 纵菲担任副总经理 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月营业收入构成中 建筑装饰和其他建筑行业占比99.74% 其他业务占比0.26% [1] - 截至发稿时公司市值为52亿元 [2] 行业动态 - 建筑装饰行业占公司营收绝对主导地位 业务集中度极高 [1]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[8] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况等内容，财务会计报告需经审计[9] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] 临时报告披露情形 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况应披露[12] - 公司发生重大亏损或超上年末净资产10%重大损失应披露[12] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%应披露[12] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%应披露[13] - 除董事长或总裁外董高无法履职超3个月等应披露[13] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时预告[10] 股东与信息披露 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需关注[14][18] 信息披露义务履行 - 公司应在董事会决议等时履行重大事件披露义务[15] - 重大事项筹划难保密等情形需及时披露[15] - 重大事项进展变化需持续披露，超交付期3个月未完成需公告[16] - 公司控股、参股公司重大事件可能影响股价时应披露[17] 会议相关 - 公司董事会会议结束后应及时将决议报送交易所备案[18] - 公司应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知[19] - 股东会延期或取消应在原定日期至少2个交易日之前发通知[19] - 股东会召开前10日股东提临时提案，公司应2日内发补充通知[20] - 股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[20] 信息报告 - 董事、高管获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董秘[22] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董秘报告重大信息[22] 资料保管 - 董秘办保管招股说明书等资料原件，保管期限为10年[31] 责任主体 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董秘是直接责任人[26] - 独立董事和审计委员会负责信息披露制度监督[29] - 审计委员会委员监督董高履行信息披露职责行为[29] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件并知会董秘[30] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[32] 内幕信息与保密 - 内幕信息知情人包括公司董高、5%以上股份股东等[35] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[35] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[35] 其他 - 重大信息难以保密等情况公司应立即披露[36] - 财务信息披露前应执行内控和保密制度[38] - 董秘收到特定文件应向董事长报告并通报[39] - 董事及高管失职致信息披露违规应受处分并可要求赔偿[40] - 部门或下属公司信息披露问题相关责任人应受处罚[40] - 公司信息披露违规应检查制度、更正并处分责任人[41]

股东会召开 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[4][5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][7] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[11] - 召集人需在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[12] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[15] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[15] - 一年内重大资产交易或担保事项需特别决议通过[15] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[19] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[20] - 特定股份比例实行累积投票制[20] - 累积投票制下选举董事时股份表决权规定[20] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[20] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始与结束时间规定[23] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明相关内容[41] - 会议记录保存期限不少于10年[23] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案公司应在会后2个月内实施[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[24] 规则修订与生效 - 规则与法规或章程抵触时董事会提修订案交股东会审议[26] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[26]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露情况[8] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务1年有效，商业秘密保密至公开，竞业禁止义务持续2年[9] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，联席董事长1名[11] - 董事长、联席董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11][19] - 犯罪被剥夺政治权利等多种情况不能担任董事[4] 董事会权限 - 办理对外投资等交易事项有资产总额、成交金额、利润等占比及绝对金额要求[12] - 办理融资借款、资产抵押，金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计净资产10%但不超50%[14] - 审议对外担保事项，须经全体董事过半数通过，取得出席董事会会议2/3以上董事同意，并经全体独立董事2/3以上同意[14] - 公司与关联自然人、法人发生不同金额关联交易，分别由董事会审议批准或提交股东会审议[14][15] 董事会会议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] - 临时会议可通讯表决，由参会董事签字[28] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[28][29] - 董事兼任董事会秘书时，特定行为不能以双重身份做出[35] - 特定情形董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过形成决议，不足三人提交股东会审议[36] - 被视为不能履职或依法自动失去资格的董事无表决权[37] - 审议通过提案需超过全体董事半数投赞成票，担保事项需全体成员2/3同意[32] - 不同决议矛盾时，以时间后形成的为准[33] - 会议记录保存期限不少于10年[33] 规则生效与解释 - 本规则自股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[36]

公司基本信息 - 公司于2020年6月29日首次向社会公众发行人民币普通股32,292,788股，8月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币125,729,028元[6] - 公司现股份总数为125,729,028股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 公司整体变更时，法狮龙投资控股有限公司持股7,200万股，比例80%[11] - 沈正华持股1,152万股，比例12.8%[11] - 王雪娟持股450万股，比例5%[12] - 沈正明持股99万股，比例1.1%[12] - 王雪华持股99万股，比例1.1%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[18] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼相关请求[22] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的担保需股东会审议[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需股东会审议[28] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等六种情况需关注[29] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东会审议[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形需召开临时股东会[30] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发通知[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[34] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[49] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[64] - 战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会各由三名董事组成，分别含独立董事1、2、2、2名[64] - 董事会办理交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%-50%（含10%，不含50%）[66] - 董事会办理资产抵押、融资借款，金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计净资产的10%但不超50%[67] - 董事会审议对外担保须经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[68] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会审议[68] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[68] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知董事[69] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[69] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[79] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[80] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[82] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[82] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[82] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，当年现金分配股利不少于当年度可分配利润的10%[82] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理5名，总经理每届任期三年[74] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[87] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东[103]