会议基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月8日14点30分 [1] - 召开地点为北京经济技术开发区同济南路11号会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议议案 - 共审议12项非累积投票议案 [3][11] - 议案包括2025年半年度利润分配方案 [11] - 涉及增加外汇衍生品交易业务额度 [11] - 包含取消监事会及修订《公司章程》的议案 [11] - 修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 [11] - 修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等风控制度 [11] - 修订《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等专项制度 [11] 参会主体 - 股权登记日为2025年8月29日A股在册股东 [5] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席会议 [5] - 公司聘请的律师列席会议 [5] 登记要求 - 登记截止时间为2025年9月5日17:00 [6] - 登记方式包括现场登记、信函或邮件登记 [5][6] - 需提供股东身份证明文件及持股凭证 [5] - 法人股东需提供营业执照及法定代表人证明 [5] 其他事项 - 会议联系人为齐亚娟 [6] - 联系电话010-69598980 [6] - 邮箱ir@3slift.com [6] - 会议不安排食宿 [6]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.37元（含税）[1] - 现金分红总额78,632,400元，占2025年半年度归母净利润比例为30.00%[1] - 以2025年6月30日总股本212,520,000股为基准计算[1] 分配基数调整机制 - 若股权登记日前总股本变动，将维持现金分红总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 后续总股本变化时将另行公告具体调整情况[2] 财务数据依据 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为900,390,446.02元（未经审计）[1] - 利润分配方案以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] 决策程序 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日审议通过方案[2] - 第四届监事会第十三次会议同日审议通过，认为方案符合法律法规及公司章程[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过[3] 方案实施前提 - 利润分配方案需经股东会审议通过后方可实施[3] - 权益分派股权登记日具体日期将在实施公告中明确[1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘志欣主持 [1] - 会议通知于2025年8月11日以通讯方式向全体董事发出 [1] 财务报告与利润分配 - 公司编制了2025年半年度报告及摘要，总结经营成果、财务状况及股份变动情况 [1][2] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税） [2] - 公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] 外汇衍生品交易业务调整 - 公司及下属子公司外汇衍生品交易业务总额度由不超过3500万美元增加至不超过12500万美元 [2] - 额度范围内公司及子公司可共同循环滚动使用 [2] - 公司同步修订了《外汇衍生品交易业务管理制度》 [11] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟取消监事会 [3] - 公司修改英文名称并修订《公司章程》中的部分条款 [3] - 公司计划于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [13] 内部制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理制度 [3][4] - 更新《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等信息披露相关制度 [4][10] - 调整《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等风险控制制度 [6] 专门委员会制度更新 - 修订董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会工作细则 [4][5] - 制定《独立董事专门会议工作制度》和《独立董事工作制度》 [10][11] - 更新《董事会秘书工作制度》和《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》 [5][10] 新增管理制度 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [13] - 建立《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [13] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》 [10]

公司治理 - 第四届监事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [2] 信息披露 - 公司于8月22日晚间发布相关公告 [2]

公司治理动态 - 中际联合第四届董事会第十四次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入8.18亿元 同比增长43.52% [2] - 归属于上市公司股东的净利润达2.62亿元 同比增长86.61% [2] 业绩增长 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [2] - 半年度净利润规模接近2024年全年净利润的70%（基于2024年历史数据推算） [2]

外汇衍生品交易额度调整 - 公司拟将外汇衍生品交易额度从3500万美元增加至12500万美元 [2] - 额度增加幅度达257% 即增加9000万美元 [2] - 公司及子公司可在额度内共同循环滚动使用 任一时点交易金额不超过12500万美元 [2] 公司治理程序 - 董事会及监事会已分别审议通过额度调整议案 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议批准 [2] - 决议有效期为2025年8月21日会议通过之日起 [2]

公司业务拓展 - 全资子公司中际装备完成经营范围工商变更登记 在原经营范围中增加非居住房地产租赁项目 [2] - 工商变更登记于2025年8月21日完成 由北京经济技术开发区市场监督管理局换发《营业执照》 [2] 公司架构 - 中际装备为中际联合全资子公司 [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）[1] - 截至2025年6月30日公司总股本为212,520,000股[1] - 合计拟派发现金红利78,632,400元（含税）[1] 分红比例 - 2025年半年度现金分红总额78,632,400元[1] - 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%[1]

公司分红方案 - 2025半年度分配预案拟每10股派发现金3.7元（含税），派现金额合计7863.24万元 [2] - 派现额占净利润比例为30.00%，为上市以来累计第7次派现 [2] - 公司上市以来历次派现中，2024年末派现总额最高（0.96亿元），2023年中派现总额最低（0.20亿元） [2] 财务表现 - 2025半年度营业收入8.18亿元，同比增长43.52% [2] - 净利润2.62亿元，同比增长86.61%，基本每股收益1.23元 [2] - 加权平均净资产收益率达9.69% [2] 资金动向 - 当日主力资金净流出1057.98万元，近5日主力资金净流出1.15亿元 [3] - 最新融资余额3.32亿元，近5日增加6016.80万元，增幅22.17% [4] 行业分红对比 - 机械设备行业共18家公司公布2025半年度分配方案 [4] - 三一重工派现26.14亿元居首（股息率1.68%），纽威股份派现4.46亿元次之（股息率2.14%） [4] - 公司派现金额在行业中排名第五，股息率1.37%处于行业中上游水平 [4][5] - 行业派现占净利润比例差异显著，越剑智能达123.17%最高，尤洛卡达99.49%次之 [5]