证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-028 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 90,000 万元进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传 ...

公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元， 募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资 金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。 中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规 ...

佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本委员会认真履行 职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会构成 截至 2023 年 12 月 31 日,公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成, 分别为独立董事贝政新先生、王德瑞先生以及非独立董事柳新仁先生,其中主任 委员由会计专业人士王德瑞先生担任。 根据中国证券监督管理委员会 2023年8月发布的《上市公司独立董管理办 法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保 障审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会 对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024年 4 月 17 日召开了 第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》调 整完成后,公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委 员职务,新任审计委员 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议 案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 2024 年度日 常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符 合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事全同意将本次关联 交易议案提交公司董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股 ...

佳禾食品工业股份有限公司 (一) 会计师事务所基本情况 机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日 注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人:郭澳 职业人数:截至上年末,注册会计师 419 人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 222人。 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 组织形式:特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,佳禾食品 工业股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天衡会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 (一) 审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价,认为其具备为 公司提供审计 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-019 佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，佳禾食品工业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 1,264,001 股，占公司总股本的比例为 0.32%。回购的最高价为 13.50 元/股，最低价为 13.10 元/股，支付的资金总额为人民币 16,791,434.500 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 20 元/股（含） ...

二、对外投资进展情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2024-018 佳禾食品工业股份有限公司 关于参与投资设立的私募基金进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金基本情况概述 2022年11月14日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司蔻歌食品（上海）有限公司（以下简称"蔻歌食品"）与上海弘章投资管理有限公 司签订《扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，认购扬州弘创股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州弘创基金"或"合伙企业"）基金份额并 成为合伙企业的有限合伙人之一。蔻歌食品认缴出资额为人民币1,000万元，认缴出 资比例为：12.3274%。具体请详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于对外投资暨参与投资 私募股权投资基金的公告》（2022-038）。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 近日，公司收到基金管理人扬州弘创基金通知，扬州弘 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-016 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、外汇互换业务等。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"） 专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过 2,500 万美元（或 其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 150 万美元（或其 他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过 授权的额度。 机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险 和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值概 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-017 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并发表以下审核意见：公司出具的《关 于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，充分论证了开展外汇套期保值业务 的必要性及可行性。公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不 存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同 意本议案并同意将其提交公司董事会审议。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。结合公司 实际情况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列 ...