中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议 案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 2024 年度日 常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符 合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事全同意将本次关联 交易议案提交公司董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股 ...