公司治理变动 - 佳禾食品董事会提名秦春为第三届董事会独立董事候选人 [1]

股东减持情况 - 宁波和理通过集中竞价交易方式减持公司股份253.92万股 [1] - 减持股份占公司股本总数的0.56% [1] - 减持结果告知函于2025年9月26日收到 [1]

减持情况 - 减持前宁波和理持股16,832,113股，占总股本3.70%[2][4] - 2025年6月5日拟减持不超5,208,028股，不超总股本1.15%[3] - 2025年9月26日通过集中竞价减持2,539,160股，占股本0.56%[3] - 减持完成后持股14,292,953股，占股本3.15%[3] - 减持价格区间14.44 - 15.17元/股，总金额38,219,500.89元[5] - 未完成减持数量2,668,868股，实际减持比例0.5588%[5] - 本次实际减持与计划、承诺一致[6]

上市与股本 - 公司于2021年4月30日在上海证券交易所上市，首次发行4,001万股[5] - 公司注册资本45,439.8597万元，股份总数同此，均为普通股[6][13] - 发起人柳新荣、唐正青等认购不同比例股份[13] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[24] - 股东对决议撤销请求期限及相关规定[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求起诉[27][29] 股东会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 6种情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[37][40][41] - 股东会普通、特别决议通过条件及相关事项[58][60] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[77] - 董事会每年至少开两次会，临时会议相关规定[79][81] - 董事会设立专门委员会，审计委员会成员构成[86] 管理层 - 经理、副经理每届任期3年，连聘可连任[88] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[93] - 分配税后利润提10%入法定公积金，相关提取规定[93] - 公司现金分红比例及相关规定[98][99] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[105] - 公司合并、分立、减资通知债权人及相关规定[112][114]

董事会提名 - 佳禾食品提名秦春为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 最近12个月曾有不具独立性情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 过往任职有特定情况不适合任职[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

章程修订 - 2025年9月26日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新人[1] - 新增公司合并支付不超净资产10%可不经股东会决议条款[1] 后续安排 - 修改需提交股东会审议，提请授权办工商变更[2] - 修订后章程同日在上海证券交易所网站披露[2]

董事会会议 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年9月26日召开[1] 提名事项 - 会议审议通过提名秦春为第三届董事会独立董事候选人的议案[1] - 提名事项尚需提交公司股东会审议通过[1] 候选人情况 - 秦春1977年12月出生，硕士学历，任律所合伙人律师[4] - 未直接持股，无关联关系且符合任职条件[4] 任职审核 - 董事会提名委员会认为候选人任职资格符合要求[2] - 候选人已取得培训证明，通过上交所审核[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年10月13日[2] - 股权登记日为2025年9月1日[2] - 现场会议召开时间为2025年10月13日14点30分[5] 会议地点 - 现场会议地点在公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）[5] 临时提案 - 股东柳新仁2025年9月26日提出临时提案[3] - 提案包括提名独立董事候选人及修订《公司章程》议案[3] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止时间为2025年10月13日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 股东会议案包括增加担保额度、提名独立董事候选人、修订《公司章程》议案[6] - 特别决议议案为3个[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年9月26日召开[1] - 应参加表决董事6人，实际参加6人[1] 议案表决 - 提名秦春为独立董事候选人议案6票同意待股东会审议[2] - 修订《公司章程》议案6票同意待股东会审议[3] - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》议案6票同意[3]