一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 贝政新先生:1952年11月出生,本科学历。曾任苏州信托股份有限公司独 立董事:东吴基金管理有限公司独立董事:中衡设计集团股份有限公司独立董事; 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事;苏州大学商学院教授。现任国联期货 股份有限公司独立董事:苏州可川电子科技股份有限公司独立董事:中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司独立董事:中衡设计集团股份有限公司独立董事; 佳禾食品工业股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人担任佳禾食品独立董事，不属于下列情形: (1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系; 佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (贝政新) 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"） 的独立董事,2023年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2024 年度担保额度 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品预 计 2024 年度担保额度情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足佳禾食品及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司 的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并 报表范围内子公司上海佳禾食品科技有限公司（以下简称"佳禾科技"）、上海蓝 蛙国际贸易有限公司（以下简称"上海蓝蛙"）、井冈山市红益鑫食品商贸有限公 司（以下简称"红益鑫"）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称"海南蓝蛙"）、 苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）提供合计不超过 49,000 万元的 担保， ...

佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在苏州市吴江区迎燕东路 70 号以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-021 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-026 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳禾食品"）本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着 积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的 情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生 不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 ...

| 员工成长 | | | --- | --- | | 营造人才发展"新生态" | | | 人才选育 | 24 | | 员工培训 | 24 | | 技能提升 | 25 | | 员工激励 | 25 | | 人文关怀 | 26 | | 社会公益 | | --- | | 引领城市生活"新风尚" | | 热衷公益慈善，树立良好社会形象 | 31 | | --- | --- | | 参与志愿行动，服务社会发展 | 32 | | 助力乡村振兴，推动产业发展 | 33 | 2023年社会责任报告 佳禾食品工业股份有限公司 二〇二四年 四月 CONTENTS 橘厠 关于本报告 | 关于佳禾 | 02 | | --- | --- | | 国内领先的现制饮品、植物基配料创新者 | | | 公司概况 | 02 | | 产业布局 | 04 | | 发展历程 | 06 | | 企业荣誉（2023年度） | 08 | 合作共赢 构筑共建共享"新格局" 强化供方管理 提升客户满意度 加强行业合作 15 16 17 | 合规治理 | 10 | | --- | --- | | 赋能健康发展"新动力" | | | 持续完善公司治理，促进规范运作 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 天衡专字(2024) 00231 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00231 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"佳禾食品") 《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。佳禾食品管理层的责任是提 供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》的要求编制《关于募集资金 2023年度存放与实际使 用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳禾食品管理层编制的上述报告发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-022 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-024 佳禾食品工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 | 何时开始从事 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复 核上市公司审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 注册会计师 | 上市公司审计 | 在本所执业 | 本公司提供 | | | | | | | | 审计服务 ...

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-020 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日在苏州市吴江区迎燕东路 70 号以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 0 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度 ...

天衡专字（2024）00232 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00232 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2023 年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024)00561 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--- 业务办理(2023 年 12 月修订》(上证函(2023)3870 号)的相关规定,贵公司编制了后附的 2023年度非 经营性资 ...