佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本委员会认真履行 职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会构成 截至 2023 年 12 月 31 日,公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成, 分别为独立董事贝政新先生、王德瑞先生以及非独立董事柳新仁先生,其中主任 委员由会计专业人士王德瑞先生担任。 根据中国证券监督管理委员会 2023年8月发布的《上市公司独立董管理办 法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保 障审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会 对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024年 4 月 17 日召开了 第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》调 整完成后,公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委 员职务,新任审计委员 ...