证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-017 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并发表以下审核意见：公司出具的《关 于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，充分论证了开展外汇套期保值业务 的必要性及可行性。公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不 存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同 意本议案并同意将其提交公司董事会审议。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。结合公司 实际情况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列 ...