公司治理与股东会议程 - 公司2024年年度股东会会议资料详细说明了会议须知、议程安排及股东权利保障措施 [2][3][6] - 股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为会议当日9:15-15:00 [4][6] - 会议审议12项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等 [7][8][9][10][11] 财务与利润分配 - 2024年度母公司未分配利润为958,198,953.72元 [11] - 利润分配方案为每10股派发现金股利3.75元（含税），合计派发现金红利26,324,592.00元，现金分红比例为30.36% [11] - 公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月 [13] 公司章程修订 - 对公司章程进行多项修订，包括法定代表人条款、股东权利、控股股东义务等 [16][17][18] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [16] - 修订股东会职权条款，删除监事会相关表述，增加审计委员会职能 [31][32][33] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [29][30] 董事会与高管管理 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年 [61][62] - 董事与高级管理人员与公司订立合同或进行交易需向董事会或股东会报告 [63] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构及内控审计机构 [13][14]

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | | 议案一 | | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | | 关于《公司 2024 年度报告及摘要》的议案 10 | | | 议案五 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案六 | | 关于确认公司董事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 12 | 2024 | | 议案七 | | 关于确认公司监事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 13 | 2024 | | 议案八 | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 14 | | | 议案九 | | 关于续聘公司 2025 年 ...

公司财务与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,198,953.72元 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税），合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税），现金分红比例为30.36% [4] - 2024年公司实现营业收入1,335,738,641.09元，同比增长8.25%；归属上市公司股东的净利润86,721,095.79元，同比减少19.42% [12] 行业与市场情况 - 美国市场在全球家具贸易中占据核心地位，尤其是在中高端和功能型家具领域，消费者对产品的智能化、舒适性与环保性要求不断提升 [5] - 电动沙发行业正处于从功能化向智能化场景化转型的关键阶段，市场增长空间广阔 [5] - 智能办公桌市场规模预计到2030年将以12-15%的年复合增长率增长至100-120亿美元 [5] - 电动升降桌市场应用领域逐渐扩大，除了传统的办公场所外，还广泛应用于家庭、学校、电竞场所、医疗场所及公共场所等 [7] - 2024年汽车产销量累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [8] 公司业务与战略 - 公司形成了集技术研发、生产制造、全球营销于一体的全流程服务体系，完成了智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗养护等不同应用场景的业务布局 [9] - 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化 [10] - 公司拟向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在董事会审议通过后12个月 [29] - 公司拟在2025年度为子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保，担保额度不超过15,000万元 [29] 公司治理与运营 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年4月29日召开，审议通过了包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [14][16][17][19] - 公司拟使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月 [32] - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内控审计机构 [37]

公司章程修订 - 公司章程进行非实质性条款修订，不涉及条款含义变更，仅调整序号、标点等 [1] - 修订后的公司章程及配套制度文件将在上交所网站披露 [1] - 本次修订需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更 [1] 子公司担保事项 - 公司为3家全资子公司提供总额不超过1.5亿元的银行授信担保 [4][6] - 凯程精密：2024年资产负债率105.18%，2025Q1为103.54% [7][8] - 美国凯迪：2024年资产负债率49.49%，2025Q1升至51.70% [11][12] - 越南国际：2024年资产负债率57.73%，2025Q1升至60.32% [15] - 担保期限12个月，方式为信用担保，无反担保 [5][18] - 截至公告日公司对外担保余额1500万元，占净资产0.67% [22] 2024年度利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.75元（含税），合计2632万元 [25][27] - 现金分红比例30.05%，以7,019.89万股为基数 [27] - 分配方案已获董事会全票通过，尚需股东会审议 [30][32] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年财务及内控审计机构 [36] - 2024年审计费用80万元，2025年费用由管理层根据市场水平确定 [41] - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力及独立性 [43]

股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理 的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员 工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细 则。 常州市凯迪电器股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年四月 第二章 经理的任免 第三条 公司经理由董事会决定聘任或解聘，副经理、财务负责人及其他高 级管理人员由经理提名，提请董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事外 的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。 第 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 定期会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第三章 定期会议的提案 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《常州市凯迪电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 1 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保 董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他与 组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少有一名独立董事委 员为会计专业人士并由其担任召集 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为958,198,953.72元[7] - 2024年拟每10股派发现金股利3.75元（含税）[7] - 2024年合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税）[7] - 2024年公司现金分红比例为30.36%[7] 会议相关 - 第三届监事会第十四次会议4月29日召开，应到实到3人[2] - 《公司2024年度财务决算报告》等议案3票全票通过[3][5][7][9][10][13][14] - 多项议案尚需提交公司股东会审议[4][7][8][10][14] 其他 - 公司总股本为70,198,912股[7] - 《公司2025年第一季度报告》公允反映财务与经营成果[14]