本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-010 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2024 年的经营成果 作《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）、以 7 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-012 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的内容 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不以公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前常州 市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变化的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-007 常州市凯迪电器股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人： 1、常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称"凯程精密"），为常州市凯迪电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 2、凯迪（美国）有限公司（以下简称"美国凯迪"），为常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 3、越南凯迪国际有限公司（以下简称"越南国际"），为常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过 15,000 万元。 截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已实际为凯程精密 提供的担保余额为 1,500 万元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示: 凯程精密、美国凯迪为资产负债率超过 70 ...

关于常州市凯迪电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8821 号 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的凯迪股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯迪股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为凯迪股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解凯迪股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占比2/3[2] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开3次会议，委员均亲自出席[3] - 2024年4 - 8月分别召开第七、八、九届会议，审议多项议案[3][4] 审计评价 - 认为天健会计师事务所较好履行审计责任与义务[4] - 审阅报告认为财务报表真实完整准确，内控运作合规[8][9]

常州市凯迪电器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》(2023年 12 月修订)及《公司章程》等规定和要求,常州市 凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会计师事务所 2024年 度履行监督职责的情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师人数 | | 2, 356 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 904人 ...

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 执业情况 - 签字注册会计师顾海营近三年受自律监管措施1次[4][5] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询解决、达成一致、实施复核、无重大问题[6][8][9][10][12] 保险情况 - 2024年度职业保险累计赔偿限额2亿元[18]

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-006 常州市凯迪电器股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-004 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"、"凯迪股份"）编制的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金于 2020 年 5 月 26 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕 141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户 ...

公司治理 - 2025年4月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新法定代表人[2] 股东出资 - 周殊程以净资产折股出资1100万股，出资时间为2016年3月21日[3] - 周荣清以净资产折股出资15万股，出资时间为2016年3月21日[3][4] - 周林玉以净资产折股出资20万股，出资时间为2016年3月21日[3][4] - 常州市凯恒投资中心以净资产折股出资200万股，出资时间为2016年3月21日[3][4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1335万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5][6] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在60日内请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管等提起诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼或情况紧急时，股东可自己名义直接诉讼[8] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定诉讼[8] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求全资子公司监事会、董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[12] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案表决，相关股东不得参与，普通担保经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过，特定担保经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 出现特定情形，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[13] - 独立董事要求召开临时股东会提议，董事会应在收到提议后10日内书面回复是否同意[13] - 董事会需在收到提议或请求后10日内对召开临时股东会给出书面反馈意见[14][15] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[14][15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[14][15] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[15] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[16] 会议投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[27] - 董事会成员中应设立1名公司职工代表，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[27] - 董事会由7名或9名董事组成，其中独立董事3名[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[31] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[31] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[35] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[35] 高级管理人员 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[37] - 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员[37] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] 其他 - 修改后的《公司章程》及相应修订附件全文将在上海证券交易所网站披露[44]