健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 唐 人 医 药 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于河北唐人医药有限责任公司 2023 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的说明 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 136 名，可解除限售的限制性 股票数量为 230,520 股，占公司目前总股本的 0.1789%。 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办 理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解除限售条件成就的公告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称 ...

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予1,764,900股，占已发行股本总额1.37%[6][31] - 激励对象261人，原则上限于在职高级管理人员等[7][28] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][36] 解锁安排 - 限制性股票自登记完成满12个月后，36个月内分3次解锁，比例40%、30%、30%[9][38][39] 业绩考核 - 以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、36%、60%[11][44][46] 个人绩效 - 个人绩效考核分值K≧100分，绩效标准系数Y = 100%；100分> K≧90分，Y = K%；90分>K，Y = 0[12][45] 授予情况 - 副总裁江燕银等5人各拟授予24,000股，占公告日股本总额0.02%，占授出股份总数1.36%[33] - 副总裁胡渝明拟授予9,500股，占公告日股本总额0.007%，占授出股份总数0.54%[33] - 其他核心人员255人拟授予1,635,400股，占公告日股本总额1.27%，占授出股份总数92.66%[33] 价格与费用 - 限制性股票授予价格为26.13元/股[41] - 预计总费用4,208.40万元，成本总额在授予日后36个月内摊销[65] 程序安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[49] - 召开股东大会前，激励对象公示期不少于10天[30][49] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[30][49] - 激励计划经股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 股权激励计划通过后60日内授予并完成相关程序，否则终止，3个月内不得再审议[52] 调整与终止 - 公司有资本公积转增股本等事项，按公式调整限制性股票数量和价格[56][58][69][70][71] - 公司出现特定情形，激励计划终止；控制权变更等正常实施[75] - 激励对象出现特定情形，失去参与资格或按规定处理剩余股票[77][78][80][81][82] 其他规定 - 激励对象行使权益后2年内离职，违反竞业禁止需返还收益并承担违约金[91] - 公司与激励对象纠纷协商调解60日未解决可诉讼[94]

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 红塔证券股份有限公司 健之佳于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公 司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，全体独 立董事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产 经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠 互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司 输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经 营发展的需要。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提 请第六届董事会第二次会议审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1325万股，每股发行价72.89元，募集资金总额96579.25万元，净额87450.16万元，2020年11月25日到账90235.81万元[1] - 截至2023年12月31日，本年募投项目使用金额8702.11万元，以前年度募投项目使用金额54430.62万元[4] - 2023年公司将剩余募集资金4713.69万元永久补充流动资金，期末募集资金余额为0[4][17] - 募集资金总额为87450.16万元，本期投入8702.11万元，累计投入83517.73万元[29] 项目投入与效益 - 新开门店建设项目承诺投资76650.00万元，累计投入73263.37万元，投入进度95.58%，本期实现效益2540.44万元[29] - 医药连锁信息服务项目承诺投资7778.16万元，累计投入7275.26万元，投入进度93.53%[29] - 全渠道多业态营销平台建设项目承诺投资3022.00万元，累计投入2979.10万元，投入进度98.58%，本期实现效益511.16万元[29] 项目成果与结余 - 新开门店建设项目已建设1050家店，占计划开店总数的100%，T+4年实现净利润10319.12万元（预计2231.76万元）[32] - 全渠道多业态营销平台建设项目T+4年实现净利润1289.36万元（预计521.50万元）[34] - 新开门店建设项目募集资金结余1279.83万元，因租金、装修和设备购置款节约[30] - 医药连锁信息服务项目超支34.31万元，未到合同期暂未支付537.21万元[30] - 全渠道多业态营销平台建设项目结余42.90万元，因硬件设备降价和人员投入减少[30] 其他资金使用 - 2022年4月公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月31日已全部归还[13][14] - 2020年12月公司用20385.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[30]

独立董事情况 - 三位独立董事对2023年度自身独立性自查并提交报告[1] - 确认2023年度不存在不满足独立性的情形[1] - 董事会核查认为其符合独立性规定[1][2]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权激 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | 励计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合 | | | | 本次激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | | | 相应授予条件后授予并登记的健之佳股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授 | | | | 予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-028 一、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整 地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 21 ...

市场扩张和并购 - 公司分两阶段购买唐人医药100%股权，2022年8月完成80%股权购买及交割，推进20%股权收购[2][5][15] - 收购剩余20%股权资金已准备妥当，但有偿债等风险[24] 业绩总结 - 2022年度唐人医药业绩承诺净利润指标完成率为122.88%[10] - 2023年度唐人医药净利润12032.57万元，扣非后归母净利润11561.97万元，业绩承诺完成率为133.98%[11] - 2023年末门店数882家，较上年末增长30.28%；营业收入18.02亿元，较上年同期增长10.15%[13] - 2023年唐人医药资产总额同比增长18.25%，负债总额同比增长25.52%，所有者权益同比增长6.15%[19] - 2023年唐人医药营业收入同比增长10.16%，利润总额同比增长17.33%，净利润同比增长10.07%[19] 业绩承诺 - 唐人医药2022 - 2023年为业绩承诺期，2022年承诺净利润不低于8576.30万元，2023年不低于8629.78万元[6][7] - 若业绩承诺期任一年度实际净利润低于承诺净利润，乙方、丙方按股权比例补偿，有减值测试机制[9] 其他新策略 - 股东王成举和赵明受聘担任唐人医药高管，助管理团队融合[14]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-014 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 2、审议《2023 年度财务决算报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监 ...