股份回购计划 - 公司拟用自有资金2000 - 3000万元回购股份[1] - 回购价格不超32.34元/股，期限不超3个月[1] 首次回购情况 - 2024年6月21日首次回购123,880股[2] - 已回购股份占总股本0.0801%[2] - 首次回购资金3,702,865.6元（不含费用）[2]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-056 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持 股的全资子公司。 本次公司担保金额为 5,200 万元。截至本公告披露日，公司为连锁药房 已实际提供的担保余额为 39,099.18 万元； 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 近期，公司与东亚银行（中国）有限公司昆明分行（以下简称"东亚银行"） 签署了《最高额保证合同》，为债务人全资子公司连锁药房与东亚银行签署的《银 行承兑汇票授信协议》、《国内信用证项下融资授信协议》、《最高额质押合同》及 其补充协议项下无定期存款单或保证金质押担保的本金部分，暨被担保主债权的 本金最高限额人民币 8,000 万元（大写：捌仟万元整）中的敞口部分人民币 5,200 万元（大写：伍仟贰佰万元整）连带责 ...

回购计划 - 回购股份金额不低于2000万元且不超过3000万元[2][16] - 回购股份价格不超过32.34元/股[2][16][17] - 回购股份数量为618,429股 - 927,643股（依照回购价格上限测算）[10][16] - 回购股份占总股本比为0.40% - 0.60%[10][16][22] - 回购股份实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2] - 回购股份资金来源为公司自有资金[2] - 回购股份用途为维护公司价值及股东权益，12个月后择机出售，3年内完成[2][16][26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产994,893.45万元，货币资金85,792.89万元，净资产286,113.02万元，资产负债率71.19%，净利润41,441.15万元[21] - 假设回购资金上限3000万元用完，回购金额约占总资产0.30%，约占净资产1.05%[22] 其他事项 - 2024年6月19日较2024年5月22日公司股票收盘价格跌幅为26.45%[7] - 2024年6月20日董事会审议通过回购方案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 截至董事会审议决议之日，公司持股董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[2][24] - 2024年5月7、8日，监事金玉梅增持2000股公司股票[23] - 2024年6月19日，公司实际控制人、董事长蓝波提议回购股份[25] - 本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议[29] - 董事会授权管理层办理本次回购股份相关事宜[29][30] - 已披露2024年6月20日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[31][32] - 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[32] - 用于本次回购股份的资金已根据回购计划需求准备到位[32] - 本次回购存在因股价超上限、重大事项等导致方案无法实施或变更终止的风险[33] - 本次回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后出售，若3年内未实施用途，未使用部分将履行程序注销，存在股东大会未审议通过的风险[33] - 本次回购股份若未按披露用途转让且减资，可能存在无法满足债权人要求，导致股本注销工作无法实施的风险[34]

股本变动 - 2024年6月6日权益分派后，公司总股本由128,848,882股增至154,618,658股[4][16] 限制性股票激励计划 - 2021年首次授予限制性股票数量为625,820股，授予价格为每股41.15元[8] - 2022年权益分派后，授予数量调整为813,566股，授予价格调整为30.44元/股[9] - 2023年权益分派后，授予数量调整为1,057,636股，授予价格为22.29元/股[10] - 2024年调整后应回购注销限制性股票数量为75,730股，回购价格为17.50元/股[13] - 首次授予限制性股票登记日为2021年6月15日，第三个限售期于2024年6月15日届满，可申请解除限售所获总量的30%[14] 业绩条件 - 2023年较2020年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润同比增长68.98%，满足不低于65%的业绩条件[15] 员工激励 - 2023年参与股票激励计划员工157人，授予第三期限制性股票293,629股，转增后为352,354股[16] 股票解锁与流通 - 136名激励对象可解除限售的限制性股票为276,624股，占总股本的0.1789%[17] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年6月24日，数量为276,624股[22] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前为14,170,653股，变动后为13,894,029股[24] - 无限售条件股份本次变动前为140,448,005股，变动后为140,724,629股[25]

激励计划进展 - 2021年6月15日完成激励计划首次授予部分限制性股票登记，数量625,820股，授予对象171人，授予价格41.15元/股[15] - 2023年6月19日限制性股票授予数量调整为1,057,636股，授予价格为22.29元/股[19] - 2023年11月6日完成回购注销2021年限制性股票62,411股，回购价格22.29元/股[20] - 2024年6月9日调整后应回购注销2021年限制性股票75,730股，回购价格17.50元/股[22] 业绩数据 - 2022年净利润增长率不低于65%，扣非净利润同比增长68.98%[1] 激励对象与限售情况 - 2023年度参与股票激励计划员工157人，授予第三期限制性股票293,629股[1] - 28名激励对象业绩考核达标可全额解除限售，108名可部分解除限售，合计230,520股，21名不达标，63,109股不符合条件[1] - 2024年6月15日激励计划首次授予部分第三个限售期届满，符合条件可解除限售总量30%[23] - 本次符合解除限售条件激励对象136名，可解除限售股票230,520股，占总股本0.1789%[1] 权益分派 - 2024年5月17日以总股本128,848,882股为基数，每10股转增2股，每10股分配现金股利12.85元（含税）[21] - 权益分派后，第三个限售期解除限售条件股份数量由230,520股变更为276,624股[3]

市场扩张和并购 - 2024年6月9日公司审议通过设立全资子公司开展基层医疗服务业务议案[1] - 2024年6月17日云南健之佳医疗服务有限公司完成工商注册登记[1] - 云南健之佳医疗服务有限公司注册资本1000万元[1]

股权结构 - 截至公告日，实际控制人蓝波持股21,572,958股，占比13.95%[2] - 截至公告日，蓝波及其一致行动人合计持股62,766,051股，占比40.59%[2] 质押情况 - 本次蓝波补充质押953,210股，不涉及新增融资[2][3] - 本次补充质押后，蓝波累计质押10,529,210股，占其持股48.81%，总股本6.81%[2] - 本次补充质押后，蓝波及其一致行动人累计质押24,347,509股，占合计持股38.79%，总股本15.75%[2] 股本变动 - 2024年6月6日，公司实施2023度权益分派，总股本增至154,618,658股[6] 未来展望 - 公司将持续关注持股5%以上股东及其一致行动人股票质押和解除质押情况[7]

业绩相关 - 2023年度股东大会审议通过《2023年利润分配方案》[2] 股本与注册资本 - 2023年6月6日每股转增0.2股，总股本由128,848,882股变为154,618,658股[2] - 公司注册资本由128,848,882元增至154,618,658元，完成工商变更登记[2][3] 营业执照变更 - 换发《营业执照》，统一社会信用代码915300007670584000，名称为健之佳医药连锁集团股份有限公司[4] - 变更后注册资本为壹亿伍仟肆佰陆拾壹万捌仟陆佰伍拾捌元整，其余内容未变[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-046 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药 房"）、云南之佳便利店有限公司（以下简称"之佳便利"）、四川勤康健之佳医药 有限责任公司（以下简称"四川勤康"）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称 "唐人医药"）均为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健 之佳"）100%持股的全资子公司。 本次公司担保合计金额为 26,100 万元。截至本公告披露日，公司为连锁 药房已实际提供的担保余额为 38,663.36 万元；为之佳便利已实际提供的担保余 额为 996.01 万元；为四川勤康已实际提供的担保余额为 1,778.77 万元；为唐人 医药已实际提供的担保余额为 5,806.29 万元。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近期，公司与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称"招商银行"） 签署了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为全资子公司连锁药房与招商银行 签署的《授信协议》在授信期间内，提供授信本金 ...

激励计划 - 2024年6月11日为授予日，向261名激励对象授予2,117,880股限制性股票[18] - 授予价格为20.70元/股[18] - 限制性股票授予数量由1,764,900股调整为2,117,880股[22] 股权登记与分红 - 2024年6月5日为股权登记日，每10股派发现金红利12.85元（含税），每10股转增2股[19] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务报告相关审计无否定或无法表示意见[27] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[27] - 激励对象最近12个月内无重大违规情况[28]