证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-064 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司实际控制人补充质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人蓝波先生直接持有公司 21,572,958 股无限售条件流通股股份，占公 司股份总数的 13.76%，本次补充质押 3,480,000 股，补充质押不涉及新增融资 行为。本次补充质押后，蓝波先生累计质押公司股份 14,009,210 股，占其直接 持股总数的 64.94%，占公司总股本的 8.94%。 截至本公告日，公司实际控制人蓝波先生及其一致行动人合计持有公司 股份 62,766,051 股，占公司股份总数的 40.05%。本次补充质押后，实际控制人 蓝波先生及其一致行动人累计质押股份 27,827,509 股，占其合计持股总数的 44.34%,占公司总股本的 17.75%。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，公司实际控制人蓝波先生补充 ...

激励计划 - 2024年6月11日为限制性股票激励计划授予日[2] - 向261名激励对象授予2117880股限制性股票[2] 股本与注册资本变更 - 授予登记后公司总股本由154618658股变更为156736538股[2] - 公司注册资本由154618658元增加至156736538元[2] 会议与登记 - 2024年7月3日股东大会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成增加注册资本工商变更登记并换发《营业执照》[2] - 变更后《营业执照》注册资本为156736538元[4]

股票回购 - 公司拟回购注销第三期限制性股票，经调整后最终拟回购75,730股[2] - 回购完成后，总股本将减至156,660,808股，注册资本减至156,660,808元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保，申报期45天[4] - 申报地点为昆明健之佳总部董事会办公室[4] - 联系人李子波，电话0871 - 65711920，传真0871 - 65711330[4]

限制性股票授予 - 2024年6月11日为授予日，向261名对象授予2,117,880股，价格20.70元/股[2][4][18] - 2023年度利润分配后，数量和价格调整[5] 激励计划安排 - 有效期最长60个月，锁定期不少于12个月，分3次解锁[9][10] 登记与股本变更 - 2024年7月3日完成2,117,880股登记[3][12] - 股本总额和注册资本变更[11] 股东与股份变化 - 控股股东授予登记前后持股占比变化[13] - 权益授予后有限售条件股份和总股本变化[15] 资金用途与费用 - 募集43,840,166.00元补充流动资金[17] - 预计总费用3,642.75万元，36个月内摊销[18]

股东会安排 - 2024年6月9日董事会决议召开股东会[4] - 6月12日多家媒体刊登股东会通知[4] - 7月3日10:30现场会议召开，间隔超15天[4] 参会股东情况 - 30名股东出席，代表83,124,808股，占比53.7612%[6] - 6名现场股东，代表21,610,716股，占比13.9768%[7] - 24名网络投票股东，代表61,514,092股，占比39.7844%[7] - 19名中小股东，代表5,910,224股，占比3.8225%[7] 会议表决 - 审议两项议案，现场与网络投票表决[8] - 关联股东回避，议案符合规定通过[8] 会议合规 - 召集、召开等均合规，决议合法有效[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-059 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,124,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7612 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月21日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额2000万元至3000万元[2] - 回购股份价格不超过32.34元/股[3] 回购进展 - 2024年6月20日董事会审议通过方案[3] - 累计已回购股数855460股，占比0.55%[2] - 累计已回购金额2371.37万元[2] - 实际回购价格区间25.96元/股至29.99元/股[2] - 截至2024年6月30日进展符合规定及要求[5]

员工持股会议情况 - 2024年6月28日召开员工持股计划第一次持有人会议[1] - 410人出席，持有3513万份，占总份额70.26%[1] 议案表决结果 - 《豁免通知时限议案》同意3476万份，占98.95%[1] - 《设立管理委员会议案》同意3502万份，占99.69%[2] - 《选举委员议案》同意3496万份，占99.52%[3] - 《授权管理委员会议案》同意3496万份，占99.52%[4] 管理委员会信息 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人[2] - 选举金玉梅等5人为委员[3] - 授权有效期至计划存续期届满[4][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月3日上午10:30在云南昆明盘龙区健之佳总部14楼会议室召开[9] - 股东发言次数原则上不超3次，每次发言时间原则上不超5分钟，相关人员回答问题也不超5分钟[6] - 会议推选2名股东为计票人、1名股东和1名监事为监票人[9] - 会议议案采用记名投票方式表决，多选或不选、未签名均视为放弃表决权[6] 利润分配 - 2023年度以总股本128,848,882股为基数，每10股转增2股，每10股分配现金股利12.85元（含税）[16][23] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票首次授予数量为625,820股，授予对象171人，授予价格为每股41.15元[19] - 2022年调整后，限制性股票授予数量为813,566股，授予价格为30.44元/股[20] - 2023年调整后，限制性股票授予数量为1,057,636股，授予价格为22.29元/股[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期符合解除限售条件股份数量为267,601股，回购并注销78,917股[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期符合解除限售条件股份数量为193,172股，于2023年6月15日解除限售上市流通[21] - 2023年应回购并注销2021年限制性股票62,411股，回购价格22.29元/股[22] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期符合解除限售条件股份数量为230,520股[22] - 2023年参与股票激励计划员工157人，授予第三期限制性股票293,629股，第三个解除限售期可解除限售230,520股，应回购注销63,109股[25] - 此次限制性股票首次授予部分第三期拟回购数量由63,109股调整为75,730股，回购价格由22.29元/股调整为17.50元/股[27] - 2024年限制性股票激励计划符合条件的激励对象共261名，拟授予限制性股票数量为2,117,880股[30] - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但未解除限售的75,730股[30] 公司股份与注册资本 - 实施2024年限制性股票授予、2021年限制性股票回购注销后，公司股份总数将由154,618,658股变更至156,660,808股[31] - 实施2024年限制性股票授予、2021年限制性股票回购注销后，公司注册资本将由154,618,658元变更至156,660,808元[31] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，第六条公司注册资本为人民币156,660,808元[31] - 《公司章程》修订后，第十九条公司股份总数为156,660,808股[31] - 《公司章程》修订后，第十九条公司普通股为156,660,808股，其他种类股0股[31] - 修订的《公司章程》全文于2024年6月12日在上海证券交易所网站披露[32] - 议案经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理办理注册资本变更登记及领取新营业执照[32]

证券代码：605266 证券简称： 健之佳 公告编号：2024-053 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 》（公告编号：2024-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 20 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | ...