可转债发行概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元 期限6年 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00% [2] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 债券代码"111000" [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 [4] - 因实施2021年限制性股票激励计划 转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 2021年10月29日生效 [4] - 因2021年度利润分配派发现金股利 转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 2022年5月23日生效 [4] - 因2022年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 2023年7月10日生效 [6] - 因2023年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 2024年6月18日生效 [6] - 因2024年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股 2025年7月10日生效 [6] 转股价格修正条款触发 - 自2025年8月1日至2025年8月21日 公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价的85%（16.62元/股）的情形 触发转股价格向下修正条款 [9] 转股价格修正审议程序 - 2025年8月21日第四届董事会第二次会议审议通过向下修正转股价格议案 [10] - 2025年9月8日2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过向下修正转股价格议案 [10] - 2025年9月8日第四届董事会第四次会议审议通过将转股价格由19.55元/股向下修正为17.35元/股 [10][14] 转股价格修正实施细节 - 修正前转股价格19.55元/股 修正后转股价格17.35元/股 [5][11] - 股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价16.62元/股 前1个交易日交易均价17.33元/股 [11][14] - 修正后转股价格不低于17.33元/股 最终确定为17.35元/股 [11][14] - 转股价格修正实施日期2025年9月11日 [5][11] - 起帆转债于2025年9月10日停止转股 2025年9月11日起恢复转股 [11][15]