| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损 失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： （一）审 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子 邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有 限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司《章程》修订情况 及相关法律法规的规定，拟对公司《监事会议 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准 则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2023 年末计提的各项资产减值损失合计 53,193,357.60 元，计入的报告期间为 20 ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 7 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等以及其他国家法 律、行政法规、部门规章的相关规定，结合《上海起帆电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工 作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益 ...

1 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定， 现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）2023 年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 2024 年 3 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 4,000.00 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保 荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了 10,000.00 万元，公司其余 用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 ...

股票上市地：上海证券交易所 股票简称：起帆电缆 股票代码：605222 信息披露义务人 ：北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二 号私募证券投资基金） 住所：北京市海淀区中关村大街 27 号 5 层 508 室 通讯地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街 3 号院 3 号楼 7 层 755 室 上海起帆电缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海起帆电缆股份有限公司 2 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露人在上海起帆电缆股份有限公司拥有权益的 ...

关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 一、本次协议转让概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到了控股股东、实际控 制人周桂幸先生的通知，获悉周桂幸先生于 2024 年 2 月 29 日与北京利福私募基 金管理有限公司签订了《股份转让协议书》，周桂幸先生将其所持有的公司 25,000,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.98%），以 14.44 元/股的价格， 通过协议转让的方式，转让给北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二 号私募证券投资基金）。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日披露于上海证券交易 网站上的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公 告》（公告编号：2024-010 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 11 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯 表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周 桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 公司根据发展需要，拟向 ...

上海起帆电缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海起帆电缆股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：起帆电缆 股票代码：605222 信息披露义务人：周桂幸 住所/通讯地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号 信息披露义务人（一致行动人）：周桂华、周供华、周智巧、周婷、 周宜静、周志浩、周悦 住所/通讯地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号 信息披露义务人（一致行动人）：上海庆智仓储有限公司 注册地址：上海市金山区张堰镇振康路 500 弄 5 号 1 层 股份变动性质：持股比例变动（被动稀释）、股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 ...