上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 9 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 11 | | 第七章 | 董事会秘书 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 19 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海起帆电缆股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作，推动公司健康稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司始终保 持战略定力，紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，积极应对国内外经济和 行业环境的新形势和新挑战，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、严控资金 及运营风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产 能力和市场规模（如;海底电缆、超高压电缆、电梯电缆等），巩固公司的市场地 位，强化公司的核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。 | | | | 资子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 11、《关于 2022 年度董事、 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称""）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第二十四会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、对外投资概述及最近进展情况 （一）对外投资概述 本次终止投资项目相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）最新进展情况 截至本公告日，投资建设防城港海缆生产基地的事项未取得实质性进展。 二、本次终止对外投资项目的原因 因该项目用地区域规划调整，经多次协商沟通仍无法解决，经公司综合考虑 当前项目所在地情况、行业政策、市场环境、公司自身状况等因素后，认为目前 该项目的实施条件已发生较大变化，导致本项目已无法按原规划要求继续实施， 公司审慎决策拟终止 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护公司及全体 股东利益出发，勤勉尽责，踏实工作，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和 义务，对公司财务、股东大会决议执行、董事会重大决策程序及公司重大经营管 理活动的合法合规性、董事与高级管理人员履行职务等情况进行了监督和检查， 充分发挥了监事会在公司治理中的作用，切实保证了公司的规范运作。现将公司 监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会成员共有 3 名，分别为周凯敏、丁永国、郎承勇，其 中周凯敏为监事会主席，丁永国为职工代表监事。 2023 年度，公司召开监事会会议 8 次，审议通过了 21 项议案，公司监事会 在报告期内，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》所赋予的职责， 重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使 监督职能，维护公司及股东的合法权益。监事会 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号 ――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求,作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员,本着勤勉尽职的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事刘华凯、姚欢庆、 董事韩宝忠,主任委员由会计专业人士刘华凯先生担任。上述人员均具有较丰富 的专业知识和经验,能够胜任审计委员会的工作。 刘华凯,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 高级会计师,上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙),历任审计员、高级经理、合伙人。 姚欢庆先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理(挂职)、北京苍洱映像京 一餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2024 年 3 月 | 一、审计委员会议事规则 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | 6 | | 第五章 议事与表决程序 | 7 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 9 | | 第七章 回避制度 | 10 | | 第八章 内部审计 | 10 | | 第九章 信息披露 | 11 | | 第十章 附则 | 12 | | 二、战略发展委员会议事规则 | 13 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 13 | | 第二章 人员组成 | 13 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 会议的召开与通知 | 15 | | 第五章 议事与表决程序 | 17 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 19 | | 第七章 附则 | 20 | | 三、薪酬与考核委员会议事规则 | 21 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 21 | | 第二章 人员 ...

海通证券股份有限公司 关于上海起帆电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）2021年度公开发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 对上海起帆电缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可 转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海起帆电缆股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86158201 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解起帆电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供起帆电缆公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZL10044 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"起帆电 缆")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...